昶瑞機電

1.發生變動日期:115/06/01 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)董事：楊偉成 (2)獨立董事：陳琬鈺 (3)獨立董事：李皇照 (4)獨立董事：粘金重 (5)獨立董事：蔡苑宜 4.舊任者簡歷: (1)昶瑞機電股份有限公司 總經理 (2)陳琬鈺/育騰會計師事務所 執業會計師 (3)李皇照/退休 (4)粘金重/工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長 (5)蔡苑宜/蔡苑宜律師事務所 律師 5.新任者姓名: (1)董事：楊偉成 (2)獨立董事：陳琬鈺 (3)獨立董事：李皇照 (4)獨立董事：粘金重 (5)獨立董事：蔡苑宜 6.新任者簡歷: (1)昶瑞機電股份有限公司 總經理 (2)陳琬鈺/育騰會計師事務所 執業會計師 (3)李皇照/退休 (4)粘金重/工研院機械與機電系統研究所特聘研究 (5)蔡苑宜/蔡苑宜律師事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/11~115/11/22 10.新任生效日期:115/06/01 11.其他應敘明事項:提前全面改選，原任委員任期至115/5/31止。

1.發生變動日期:115/06/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：陳琬鈺 (2)獨立董事：李皇照 (3)獨立董事：粘金重 (4)獨立董事：蔡苑宜 4.舊任者簡歷: (1)陳琬鈺/育騰會計師事務所 執業會計師 (2)李皇照/退休 (3)粘金重/工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長 (4)蔡苑宜/蔡苑宜律師事務所 律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：陳琬鈺 (2)獨立董事：李皇照 (3)獨立董事：粘金重 (4)獨立董事：蔡苑宜 6.新任者簡歷: (1)陳琬鈺/育騰會計師事務所 執業會計師 (2)李皇照/退休 (3)粘金重/工研院機械與機電系統研究所特聘研究 (4)蔡苑宜/蔡苑宜律師事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22 10.新任生效日期:115/06/01 11.其他應敘明事項:提前全面改選，原任委員任期至115/5/31止。

1.發生變動日期:115/06/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：陳琬鈺 (2)獨立董事：李皇照 (3)獨立董事：粘金重 (4)獨立董事：蔡苑宜 4.舊任者簡歷: (1)陳琬鈺/育騰會計師事務所 執業會計師 (2)李皇照/退休 (3)粘金重/工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長 (4)蔡苑宜/蔡苑宜律師事務所 律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：陳琬鈺 (2)獨立董事：李皇照 (3)獨立董事：粘金重 (4)獨立董事：蔡苑宜 6.新任者簡歷: (1)陳琬鈺/育騰會計師事務所 執業會計師 (2)李皇照/退休 (3)粘金重/工研院機械與機電系統研究所特聘研究 (4)蔡苑宜/蔡苑宜律師事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22 10.新任生效日期:115/06/01 11.其他應敘明事項:提前全面改選，原任委員任期至115/5/31止。

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡翔如 董事楊偉成 董事蔡慶運 董事蔡慶泰 董事鄭名翔 董事陳琬鈺 獨立董事粘金重 獨立董事蔡苑宜 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，以無損於本公司之利益為限。 (1)蔡翔如 董事： 聚德投資股份有限公司 監察人翔岳股份有限公司 董事長成玥股份有限公司 監察人旭埕投資股份有限公司 監察人昶制科技股份有限公司 監察人 (2)楊偉成 董事： 聚德投資股份有限公司 董事長翔岳股份有限公司 監察人成玥股份有限公司 董事長旭埕投資股份有限公司 董事長昶制科技股份有限公司 董事長 (3)蔡慶泰 董事： 唯品樂國際有限公司 代表人杰辰投資股份有限公司 監察人 (4)蔡慶運 董事： 千力電子股份有限公司 業務經理亨利德投資股份有限公司 董事長 (5)鄭名翔 董事： FSP TECHNOLOGY VIETNAM CO.,LTD 法定代表人江蘇全漢電能技術研發有限公司 監察人川漢投資股份有限公司 監察人翔贊投資股份有限公司 董事長金昱投資股份有限公司 董事長惟一永續股份有限公司 董事長股感媒體科技股份有限公司 董事 (6)粘金重 獨立董事： 工研院機械與機電系統研究所特聘研究工研院服務系統科技中心特聘研究台灣系統工程協會理事暨國際事務委員會副主任委員 (7)蔡苑宜 獨立董事： 蔡苑宜律師事務所 律師信達管理顧問股份有限公司 董事長 (8)陳琬鈺 獨立董事： 育騰會計師事務所 會計師臺灣臺中地方法院調解委員日勝化工(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鄭名翔 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鄭名翔 董事：江蘇全漢電能技術研發有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇全漢電能技術研發有限公司：江蘇省無錫市國家高新技術產業開發區（新區新梅路 96 號） 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇全漢電能技術研發有限公司：太陽能電源研發設計、平面顯示器電源研發設計、節能電源研發設計、變壓器研發設計、變頻器研發設計 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 原任董事九席董事：蔡翔如/中華民國董事：楊偉成/中華民國董事：蔡慶運/中華民國董事：蔡慶泰/中華民國董事：鄭名翔/中華民國獨立董事：陳琬鈺/中華民國獨立董事：李皇照/中華民國獨立董事：粘金重/中華民國獨立董事：蔡苑宜/中華民國 4.舊任者簡歷: 蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管陳琬鈺 育騰會計師事務所 執業會計師李皇照 退休粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師信達管理顧問股份有限公司 董事長 5.新任者職稱、姓名及國籍: 新任董事九席董事：蔡翔如/中華民國董事：楊偉成/中華民國董事：蔡慶運/中華民國董事：蔡慶泰/中華民國董事：鄭名翔/中華民國獨立董事：陳琬鈺/中華民國獨立董事：李皇照/中華民國獨立董事：粘金重/中華民國獨立董事：蔡苑宜/中華民國 6.新任者簡歷: 蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管陳琬鈺 育騰會計師事務所 執業會計師李皇照 退休粘金重 工研院機械與機電系統研究所特聘研究蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師信達管理顧問股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事九席蔡翔如董事：6,011,900股楊偉成董事：5,290,992股蔡慶運董事：2,148,750股蔡慶泰董事：2,148,750股鄭名翔董事： 30,000股陳琬鈺獨立董事：0股李皇照獨立董事：0股粘金重獨立董事：0股蔡苑宜獨立董事：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22 11.新任生效日期:115/06/01 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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