利百景

1.發生變動日期:115/09/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍 4.舊任者簡歷: 簡歷：勤業眾信會計師事務所組長、櫃檯買賣中心上櫃部組長、永豐金證券(股)公司承銷部副總、華鴻創投(股)公司副總經理、富邦證券(股)公司董事及承銷部副總、富邦證創投(股)公司董事及執行副總、荷滿投資管理顧問(股)公司董事長、禾滿投資(有)公司董事長、太陽系投資控股(股)公司董事長、水星生醫(股)公司董事長、金星生技(股)公司董事長、火星生技(股)公司董事長、健生活(股)公司董事長、土星永續(股)公司董事、天龍材料(股)公司董事、湛天創新科技(股)公司監察人、稼源科技(股)公司監察人、瑞利光智能(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名:不適用。 6.新任者簡歷:不適用。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任。 8.異動原因: 因兆恆能資科技股份有限公司分割移轉所持有本公司之全部股份，故當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25。 11.新任生效日期:不適用。 12.同任期董事變動比率:1/5。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,339 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,533 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,015) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,879) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,921) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,093 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03 11.期末總資產(仟元):7,798,341 12.期末總負債(仟元):5,362,349 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,486,046 14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣20,366,146元，每股配發新台幣0.33902119元。 4.除權（息）交易日:115/07/23 5.最後過戶日:115/07/24 6.停止過戶起始日期:115/07/25 7.停止過戶截止日期:115/07/29 8.除權（息）基準日:115/07/29 9.現金股利發放日期:115/08/21 10.其他應敘明事項: (1)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率或修正基準日時，授權董事長全權處理後續相關事宜。 (2)每位股東發放金額計算至元為主，元以下全部捨去。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾郁升(代理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾郁升 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:原內部稽核主管於115年3月9日育嬰留職停薪並由稽核代理人曾郁升代理其職務，115年6月26日董事會決議通過任命曾郁升接任內部稽核主管乙職。

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:Frederik Guttormsen 6.新任者簡歷:巴塞隆納歐盟商學院企業管理系、Stolt-Nielsen Limited亞太區總裁、IMC Shipping Group董事總經理、Stolt-Nielsen/SNAPS總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:股東臨時會補選監察人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/23至116/08/22 11.新任生效日期:115/06/24至116/08/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:2/2 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項:監察人補選一席案 3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/03 2.股東臨時會召開日期:115/06/24 3.股東臨時會召開地點:高雄市小港區洲倉一路8號並輔以視訊方式Teams 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司監察人補選一席案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/06/10 11.停止過戶截止日期:115/06/24 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長 2.發生變動日期:115/05/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:符積才級職:營運長簡歷:General Manager, Stolthaven Singapore Pte Ltd 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/06/14 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:楊淑芬 6.新任者簡歷:利百景股份有限公司副總經理、土星永續股份有限公司監察人、火星生技股份有限公司監察人、宏捷科技股份有限公司稽核主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:股東常會補選監察人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/23至116/08/22 11.新任生效日期:115/05/20至116/08/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:2/2 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:監察人補選一席案。 當選名單:監察人 楊淑芬。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:杜柏鋒 4.舊任者簡歷:台灣史都特(股)公司 董事、史都特國際(股)公司 總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/23至116/08/22 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:2/2 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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