光晟生技

1.事實發生日:115/07/10 2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: （1）第6頁：組織系統按公開發行公司年報應行記載事項準則第九條已刪除，未更新。 （2）第8頁：董事、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管之資料：文字缺漏。 （3）第15頁：董事、總經理及副總經理之酬金：文字缺漏。 （4）第23頁：公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：文字缺漏。 （5）第40頁：公司買回本公司股份情形，未見附表。 （6）第65頁：最近二年度從業員工人數：年度錯誤。 （7）年報之封底：未見印鑑/年報之封底 8.更正後金額/內容/頁次: （1）第6頁組織系統按規定已刪除。 （2）第8頁：董事、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管之資料，文字缺漏已更新。 （3）第10頁：董事、總經理及副總經理之酬金，文字缺漏已更新。 （4）第23頁：公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因，文字缺漏已更新。 （5）第40頁：新增附表：公司買回本公司股份情形 (已執行完畢者) （6）第65頁：年度已更新。 （7）封底：新增公司、負責人印鑑 9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (4)通過本公司股票申請上市(櫃)案。 (5)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。 7.其他應敘明事項:無。

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