光晟生技

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 王明廷陳韻茹羅旭貝楊學澤 6.新任者簡歷: 王明廷-本公司董事陳韻茹-本公司總經理羅旭貝-本公司廠長(本次更正)楊學澤-本公司財務主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/13~118/06/23 10.新任生效日期:115/07/13 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 王明廷陳韻茹羅旭貝楊學澤 6.新任者簡歷: 王明廷-本公司董事陳韻茹-本公司總經理羅旭貝-本公司行政副總經理楊學澤-本公司財務主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/13~118/06/23 10.新任生效日期:115/07/13 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 本公司現金股息配發金額為新台幣28,105,999元(每股現金股利0.95元)。 4.除權（息）交易日:115/08/25 5.最後過戶日:115/08/26 6.停止過戶起始日期:115/08/27 7.停止過戶截止日期:115/08/31 8.除權（息）基準日:115/08/31 9.現金股利發放日期:115/09/21 10.其他應敘明事項: (1)現金股息之分派按持股比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，轉列為公司其他收入。 (2)股息之分派嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，股東常會已通過授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林秋萍/本公司內部稽核主管中正大學企管研究所台灣紙業稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/13 8.其他應敘明事項:本公司於115/04/27公告內部稽核主管異動，新任內部稽核主管業經115/07/13審計委員會及董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管 2.發生變動日期:115/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊學澤/本公司財務經理政治大學會計系勤業眾信高查員正文科技(股)財會經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/13 8.其他應敘明事項:本公司於115/06/01公告財務及會計主管異動，新任財務及會計主管業經115/07/13審計委員會及董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韻茹/本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/13 8.其他應敘明事項:本公司於115/06/01公告發言人異動，新任發言人業經115/07/13審計委員會及董事會通過。

1.事實發生日:115/07/10 2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: （1）第6頁：組織系統按公開發行公司年報應行記載事項準則第九條已刪除，未更新。 （2）第8頁：董事、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管之資料：文字缺漏。 （3）第15頁：董事、總經理及副總經理之酬金：文字缺漏。 （4）第23頁：公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：文字缺漏。 （5）第40頁：公司買回本公司股份情形，未見附表。 （6）第65頁：最近二年度從業員工人數：年度錯誤。 （7）年報之封底：未見印鑑/年報之封底 8.更正後金額/內容/頁次: （1）第6頁組織系統按規定已刪除。 （2）第8頁：董事、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管之資料，文字缺漏已更新。 （3）第10頁：董事、總經理及副總經理之酬金，文字缺漏已更新。 （4）第23頁：公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因，文字缺漏已更新。 （5）第40頁：新增附表：公司買回本公司股份情形 (已執行完畢者) （6）第65頁：年度已更新。 （7）封底：新增公司、負責人印鑑 9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.法人名稱: (1)董事：鈺泰投資有限公司 (2)董事：鈺采投資有限公司 (3)董事：新普利股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)許庭源 (2)王明廷 (3)謝承運 4.舊任者簡歷: (1)許庭源/光晟生物科技股份有限公司董事長 (2)王明廷/佳醫健康事業（股）公司副總經理 (3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理 5.新任者姓名: (1)董事：鈺泰投資有限公司 (2)董事：鈺采投資有限公司 (3)董事：新普利股份有限公司 6.新任者簡歷: (1)許庭源/光晟生物科技股份有限公司董事長 (2)王明廷/佳醫健康事業（股）公司副總經理 (3)謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理 7.異動原因:本公司於115年股東常會全面改選董事，法人董事指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:葉錫東獨立董事:李富祥獨立董事:楊裕明 4.舊任者簡歷: 獨立董事:葉錫東/中央研究院院士獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師獨立董事:楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事:葉錫東獨立董事:李富祥獨立董事:楊裕明 6.新任者簡歷: 獨立董事:葉錫東/中央研究院院士獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師獨立董事:楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:葉錫東獨立董事:李富祥獨立董事:楊裕明 4.舊任者簡歷: 獨立董事:葉錫東/中央研究院院士獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師獨立董事:楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事:葉錫東獨立董事:李富祥獨立董事:楊裕明 6.新任者簡歷: 獨立董事:葉錫東/中央研究院院士獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師獨立董事:楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：呂春美 (2)獨立董事：楊裕明 (3)獨立董事：李富祥 (4)獨立董事：葉錫東 (5)法人董事：鈺泰投資有限公司/許庭源 (6)法人董事：鈺釆投資有限公司/王明廷 (7)法人董事：新普利股份有限公司/謝承運 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：呂春美 (2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：許庭源 (3)董事：鈺采投資有限公司 代表人：王明廷 (4)董事：新普利股份有限公司 代表人：謝承運 (5)獨立董事：葉錫東 (6)獨立董事：李富祥 (7)獨立董事：楊裕明 4.舊任者簡歷: (1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長 (2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：許庭源/光晟生物科技(股)公司董事長 (3)董事：鈺采投資有限公司 代表人：王明廷/佳醫健康事業（股）公司副總經理 (4)董事：新普利股份有限公司 代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理 (5)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士 (6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師 (7)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：呂春美 (2)法人董事：鈺泰投資有限公司 (3)法人董事：鈺采投資有限公司 (4)法人董事：新普利股份有限公司 (5)獨立董事：葉錫東 (6)獨立董事：李富祥 (7)獨立董事：楊裕明 6.新任者簡歷: (1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長 (2)法人董事：鈺泰投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事長 (3)法人董事：鈺采投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事 (4)法人董事：新普利股份有限公司/光晟生物科技(股)公司董事 (5)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士 (6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師 (7)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：呂春美 2,920,000股 (2)法人董事：鈺泰投資有限公司 3,382,910股 (3)法人董事：鈺采投資有限公司 2,000,000股 (4)法人董事：新普利股份有限公司 1,040,606股 (5)獨立董事：葉錫東 20,000股 (6)獨立董事：李富祥 0股 (7)獨立董事：楊裕明 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (4)通過本公司股票申請上市(櫃)案。 (5)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周俊宏/本公司發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韻茹/本公司研發副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:新任發言人之任用待近期董事會通過後另行公告之

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林秋萍/本公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/04/27 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管，待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

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