環拓科技

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號廠區內之部分土地（屏南段0001-0041地號，面積836平方公尺，折合約252.9坪） 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.承租面積約為836平方公尺，折合為252.9坪。 2.租賃部分用地金額：220元/坪，55,638元/月(未稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。 與公司之關係：關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，且雙方皆為相似產業，知曉試驗必須注意事項。 前次移轉之所有人：環拓。 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。 前次移轉日期：2020年8月18日。 移轉金額：8,948,623。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積836平方公尺，取得價值為新台幣8,948仟元。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月租金新台幣55,638元(未稅)。 期間：115年10月01日起至120年09月30日止(租賃期間五年)。 契約限制條款及其他重要約定事項： 本交易除合約內明定「經雙方書面合意得隨時終止」之外，無其他重大限制條件。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：比價。 參考租賃區域周邊行情。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 租用部分用地放置氣流研磨機設備 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月06日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號，油品儲槽TK-430B 2.事實發生日:115/7/1~115/7/1 3.董事會通過日期: 民國115年7月1日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.承租容積為500公秉，備存容積90%為限 2.油品儲槽租賃金額：109,000/月(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：揚泰綠能股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，在倉儲調度易管理和降低運輸成本。 前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：不適用移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月租金新台幣109,000元(未稅)期間：擬自簽約日起五年契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：比議價參考租賃區域周邊行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 租用油品儲槽 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會同意日期：民國115年07月01日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司廠房的部分倉庫(100平方公尺)及部分用地(400平方公尺) 2.事實發生日:115/7/1~115/7/1 3.董事會通過日期: 民國115年7月1日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.承租面積約為500平方公尺，折合為151.25坪 2.倉庫租賃及部分用地金額：220元/坪，33,275元/月(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：揚泰綠能股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，在倉儲調度易管理和降低運輸成本。 前次移轉之所有人：倉庫自行興建，用地為環拓。 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。 前次移轉日期：2020年8月18日。 移轉金額：4,281,638元。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積400平方公尺，取得價值為4,282仟元。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月租金新台幣33,275元(未稅)期間：擬自簽約日起五年契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：比議價參考租賃區域周邊行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 租用倉庫及部分用地 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會同意日期：民國115年07月01日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:薛仲祐 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:薛仲祐 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，永續暨風險管理委員會成員推舉第二屆永續暨風險管理委員會召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項: 第二屆永續暨風險管理委員會委員共同推舉薛仲祐獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃順天 4.舊任者簡歷: 黃順天 (1)黃順天律師事務所執業律師 (2)本公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃順天 6.新任者簡歷: 黃順天 (1)黃順天律師事務所執業律師 (2)本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，薪資報酬委員會成員推舉第四屆薪資報酬委員會召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/28 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項: 第四屆薪資報酬委員會委員共同推舉黃順天獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 薛仲祐蘇慈玲吳俊耀 4.舊任者簡歷: 薛仲祐/無蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師吳俊耀/環拓科技(股)公司 總經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年度股東常會董事改選(含獨立董事) 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待完成委任第二屆永續暨風險管理委員會委員後，再行公告

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蘇慈玲黃順天薛仲祐 4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年度股東常會董事改選(含獨立董事) 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待完成委任第四屆薪資報酬委員後，再行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:袁連惟先生 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:袁連惟先生 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，股東會全面改選，董事會依法推舉董事長 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蘇慈玲 4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 5.新任者姓名: 陳國宗 6.新任者簡歷: 陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:審計委員會委員任期與董事任期相同，審計委員會成員推舉第三屆審計委員會召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉陳國宗委員為審計委員會召集人

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蘇慈玲黃順天薛仲祐 4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無 5.新任者姓名: 陳國宗黃順天薛仲祐 6.新任者簡歷: 陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:115年度股東常會董事改選(含獨立董事)

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:袁梓鈞先生 4.舊任者簡歷:揚泰綠能(股)公司董事長 5.新任者姓名:袁梓鈞先生 6.新任者簡歷:揚泰綠能(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，股東會全面改選，董事會依法推舉董事長 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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