環拓科技

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 薛仲祐蘇慈玲吳俊耀 4.舊任者簡歷: 薛仲祐/本公司獨立董事蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師吳俊耀 (1)環拓科技(股)公司 總經理 (2)本公司董事 5.新任者姓名: 薛仲祐陳國宗吳俊耀 6.新任者簡歷: 薛仲祐/本公司獨立董事陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會 (4)本公司獨立董事吳俊耀 (1)環拓科技(股)公司 總經理 (2)本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:115年度股東常會董事改選(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃順天蘇慈玲薛仲祐 4.舊任者簡歷: 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師薛仲祐/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃順天陳國宗薛仲祐 6.新任者簡歷: 黃順天 (1)黃順天律師事務所執業律師 (2)本公司獨立董事陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會 (4)本公司獨立董事薛仲祐/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/28 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:115年度股東常會董事改選(含獨立董事)

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事薛仲祐/獨立董事陳國宗/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 袁連惟/自然人董事 (1)御城建設(股)公司 董事長 (2)御元建設有限公司 董事長吳俊耀/自然人董事 (1)傳閔工程(股)公司 董事 (2)殷佑科技(股)公司 董事周坤元/自然人董事 (1)中太汽車(股)公司 董事長 (2)中楠投資(股)公司 董事長 (3)周家股份有限公司 董事 (4)協利輪胎五金股份有限公司 董事 (5)翔福投資股份有限公司 監察人周李月惠/自然人董事 (1)中太汽車(股)公司 監察人 (2)北都汽車(股)公司 董事 (3)建富汽車(股)公司 董事 (4)興隆汽車機械(股)公司 董事 (5)協利輪胎五金(股)公司 監察人 (6)信帥(股)公司 董事長 (7)宥帥(股)公司 董事長 (8)建造建設(股)公司 董事蔡秉勳/自然人董事 (1)昭通興業有限公司 董事長 (2)鉦鈦有限公司 董事長高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事 (1)高興昌鋼鐵(股)公司 董事長 (2)協昌興貿易(股)公司 法人代表董事 (3)協昌國際鋼鐵(股)公司 法人代表董事 (4)高興工業(股)公司 董事 (5)強益投資(股)公司 董事 (6)佑昶(股)公司 董事黃順天/獨立董事 (1)黃順天律師事務所/律師薛仲祐/獨立董事：無陳國宗/獨立董事：無 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數67,675,456權，反對權數18,218權，棄權/未投票權數410,823權，佔出席總表決權數之99.37%(出席率66.70%)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事蘇慈玲/獨立董事薛仲祐/獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事袁連惟/本公司董事長吳俊耀/本公司總經理周坤元/中太汽車股份有限公司董事長周李月惠/信帥股份有限公司董事長蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長 (2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司 (3)獨立董事黃順天/黃順天律師事務所執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師薛仲祐/無 5.新任者職稱及姓名: 袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事薛仲祐/獨立董事陳國宗/獨立董事 6.新任者簡歷: (1)自然人董事袁連惟/本公司董事長吳俊耀/本公司總經理周坤元/中太汽車股份有限公司董事長周李月惠/信帥股份有限公司董事長蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長 (2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司 (3)獨立董事黃順天/黃順天律師事務所執業律師薛仲祐/無陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事袁連惟/持有股數:12,493,616股吳俊耀/持有股數:740,000股周坤元/持有股數:2,154,973股周李月惠/持有股數:769,405股蔡秉勳/持有股數:328,144 股 (2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/持有股數:19,101,651股 (3)獨立董事黃順天/持有股數:0股薛仲祐/持有股數:0股陳國宗/持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:屆期全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:屆期全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 袁梓鈞/法人代表人董事林煥騰/法人代表人董事袁子騰/法人代表人董事羅偉銓/法人代表人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事邁達斯興業股份有限公司/法人董事周子涵/董事陳美秀/監察人 3.許可從事競業行為之項目: 袁梓鈞/法人代表人董事 (1)揚泰綠能(股)公司 董事長 (2)環拓科技(股)公司 事業開發部協理 (3)新濠投資(股)公司 董事林煥騰/法人代表人董事 (1)環拓科技(股)公司 副總經理袁子騰/法人代表人董事 (1)環拓科技(股)公司 業務部副理 (2)新濠投資(股)公司 董事羅偉銓/法人代表人董事 (1)揚泰綠能(股)公司 副廠長高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事 (1)高興昌鋼鐵(股)公司 董事長 (2)協昌興貿易(股)公司 法人代表董事 (3)協昌國際鋼鐵(股)公司 法人代表董事 (4)環拓科技(股)公司 法人代表董事 (5)高興工業(股)公司 董事 (6)強益投資(股)公司 董事 (7)佑昶(股)公司 董事邁達斯興業股份有限公司/法人董事 (1)邁達斯興業(股)公司 董事長周子涵/董事 (1)漢口(股)公司 董事長陳美秀/監察人 (1)環拓科技(股)公司 財務部協理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成本案之表決權數84,554,134 權，反對權數0權，棄權/未投票權數0權，佔出席總表決權數之100%(出席率81.02%)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.法人名稱:環拓科技(股)公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞 (2)環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰 (3)環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰 (4)環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓 6.新任者簡歷: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞揚泰綠能(股)公司董事長 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰環拓科技(股)公司副總經理 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰環拓科技(股)公司業務部副理 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓揚泰綠能(股)公司副廠長 7.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：謝東源 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富 (7)董事：周子涵 (8)監察人：陳美秀 4.舊任者簡歷: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞揚泰綠能(股)公司董事長 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰環拓科技(股)公司副總經理 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：謝東源環拓科技(股)公司董事長特助 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰環拓科技(股)公司業務部副理 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮高興昌鋼鐵(股)公司董事長 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富邁達斯興業(股)公司董事長 (7)董事：周子涵漢口(股)公司負責人 (8)監察人：陳美秀環拓科技(股)公司財務部協理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富 (7)董事：周子涵 (8)監察人：陳美秀 6.新任者簡歷: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞揚泰綠能(股)公司董事長 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰環拓科技(股)公司副總經理 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰環拓科技(股)公司業務部副理 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓揚泰綠能(股)公司副廠長 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮高興昌鋼鐵(股)公司董事長 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富邁達斯興業(股)公司董事長 (7)董事：周子涵漢口(股)公司負責人 (8)監察人：陳美秀環拓科技(股)公司財務部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞/52,257,084股 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰/52,257,084股 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰/52,257,084股 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓/52,257,084股 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮/8,846,900股 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富/15,857,250股 (7)董事：周子涵/1,115,560股 (8)監察人：陳美秀/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:屆期全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:屆期全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。