環拓科技

1.事實發生日:115/08/27 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115/7 4.自結流動比率:86.89% 5.自結速動比率:67.72% 6.自結負債比率:42.08% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 115/08 115/09 115/10 ------------ -------- -------- --------期初金額餘額 77,919 136,369 143,592現金流入合計 166,213 65,440 90,676現金流出合計 (107,763) (58,217) (70,680)期末現金餘額 136,369 143,592 163,588附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)115年7月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,378,600己用額度:新台幣 857,835額度餘額:新台幣 516,145附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。 備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。 備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號廠區內之部分土地（屏南段0001-0041地號，面積836平方公尺，折合約252.9坪） 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.承租面積約為836平方公尺，折合為252.9坪。 2.租賃部分用地金額：220元/坪，55,638元/月(未稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。 與公司之關係：關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，且雙方皆為相似產業，知曉試驗必須注意事項。 前次移轉之所有人：環拓。 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。 前次移轉日期：2020年8月18日。 移轉金額：8,948,623。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積836平方公尺，取得價值為新台幣8,948仟元。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月租金新台幣55,638元(未稅)。 期間：115年10月01日起至120年09月30日止(租賃期間五年)。 契約限制條款及其他重要約定事項： 本交易除合約內明定「經雙方書面合意得隨時終止」之外，無其他重大限制條件。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：比價。 參考租賃區域周邊行情。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 租用部分用地放置氣流研磨機設備 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月06日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:環拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司民國115年第二季合併財務報表案。 (2)本公司擬續向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地放置氣流研磨機設備案。 (3)本公司總經理屆齡退休解任及委任案。 (4)本公司檢討民國114年度永續報告書案。 (5)解除新任董事(獨立董事)競業之限制案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/27 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115/6 4.自結流動比率:89.35% 5.自結速動比率:74.39% 6.自結負債比率:43.27% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 115/07 115/08 115/09 ------------ -------- -------- --------期初金額餘額 162,194 86,283 105,157現金流入合計 97,497 101,174 107,468現金流出合計 (173,408) (82,300) (58,075)期末現金餘額 86,283 105,157 154,550附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)115年6月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,378,600己用額度:新台幣 966,361額度餘額:新台幣 407,619附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。 備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。 備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號，油品儲槽TK-430B 2.事實發生日:115/7/1~115/7/1 3.董事會通過日期: 民國115年7月1日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.承租容積為500公秉，備存容積90%為限 2.油品儲槽租賃金額：109,000/月(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：揚泰綠能股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，在倉儲調度易管理和降低運輸成本。 前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：不適用移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月租金新台幣109,000元(未稅)期間：擬自簽約日起五年契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：比議價參考租賃區域周邊行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 租用油品儲槽 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會同意日期：民國115年07月01日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司廠房的部分倉庫(100平方公尺)及部分用地(400平方公尺) 2.事實發生日:115/7/1~115/7/1 3.董事會通過日期: 民國115年7月1日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.承租面積約為500平方公尺，折合為151.25坪 2.倉庫租賃及部分用地金額：220元/坪，33,275元/月(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：揚泰綠能股份有限公司與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，在倉儲調度易管理和降低運輸成本。 前次移轉之所有人：倉庫自行興建，用地為環拓。 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。 前次移轉日期：2020年8月18日。 移轉金額：4,281,638元。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積400平方公尺，取得價值為4,282仟元。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每月租金新台幣33,275元(未稅)期間：擬自簽約日起五年契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：比議價參考租賃區域周邊行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 租用倉庫及部分用地 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會同意日期：民國115年07月01日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:薛仲祐 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:薛仲祐 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，永續暨風險管理委員會成員推舉第二屆永續暨風險管理委員會召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項: 第二屆永續暨風險管理委員會委員共同推舉薛仲祐獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 薛仲祐蘇慈玲吳俊耀 4.舊任者簡歷: 薛仲祐/本公司獨立董事蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師吳俊耀 (1)環拓科技(股)公司 總經理 (2)本公司董事 5.新任者姓名: 薛仲祐陳國宗吳俊耀 6.新任者簡歷: 薛仲祐/本公司獨立董事陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會 (4)本公司獨立董事吳俊耀 (1)環拓科技(股)公司 總經理 (2)本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:115年度股東常會董事改選(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃順天 4.舊任者簡歷: 黃順天 (1)黃順天律師事務所執業律師 (2)本公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃順天 6.新任者簡歷: 黃順天 (1)黃順天律師事務所執業律師 (2)本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，薪資報酬委員會成員推舉第四屆薪資報酬委員會召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/28 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項: 第四屆薪資報酬委員會委員共同推舉黃順天獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃順天蘇慈玲薛仲祐 4.舊任者簡歷: 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師薛仲祐/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃順天陳國宗薛仲祐 6.新任者簡歷: 黃順天 (1)黃順天律師事務所執業律師 (2)本公司獨立董事陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會 (4)本公司獨立董事薛仲祐/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/28 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:115年度股東常會董事改選(含獨立董事)

1.事實發生日:115/07/01 2.公司名稱:環拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.第四屆薪資報酬委員會委員委任案。 2.第二屆永續暨風險管理委員會委員委任案。 3.本公司從事衍生性商品交易監督與控制之高階主管人員異動案。 4.本公司擬向揚泰綠能(股)公司續租廠址之部分倉庫及用地租賃案。 5.本公司擬向揚泰綠能(股)公司續租廠址之部分油槽租賃案。 6.本公司擬參與揚泰綠能(股)公司現金發行新股案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115/5 4.自結流動比率:113.81% 5.自結速動比率:94.66% 6.自結負債比率:43.39% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 115/06 115/07 115/08 ------------ -------- -------- --------期初金額餘額 189,911 157,503 96,598現金流入合計 69,334 115,431 58,900現金流出合計 (101,742) (176,336) (58,660)期末現金餘額 157,503 96,598 96,838附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)115年5月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,378,600己用額度:新台幣 1,031,161額度餘額:新台幣 342,819附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。 備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。 備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 薛仲祐蘇慈玲吳俊耀 4.舊任者簡歷: 薛仲祐/無蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師吳俊耀/環拓科技(股)公司 總經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年度股東常會董事改選(含獨立董事) 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待完成委任第二屆永續暨風險管理委員會委員後，再行公告

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蘇慈玲黃順天薛仲祐 4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年度股東常會董事改選(含獨立董事) 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待完成委任第四屆薪資報酬委員後，再行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:袁連惟先生 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:袁連惟先生 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，股東會全面改選，董事會依法推舉董事長 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蘇慈玲 4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 5.新任者姓名: 陳國宗 6.新任者簡歷: 陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:審計委員會委員任期與董事任期相同，審計委員會成員推舉第三屆審計委員會召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉陳國宗委員為審計委員會召集人

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蘇慈玲黃順天薛仲祐 4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無 5.新任者姓名: 陳國宗黃順天薛仲祐 6.新任者簡歷: 陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:115年度股東常會董事改選(含獨立董事)

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事薛仲祐/獨立董事陳國宗/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 袁連惟/自然人董事 (1)御城建設(股)公司 董事長 (2)御元建設有限公司 董事長吳俊耀/自然人董事 (1)傳閔工程(股)公司 董事 (2)殷佑科技(股)公司 董事周坤元/自然人董事 (1)中太汽車(股)公司 董事長 (2)中楠投資(股)公司 董事長 (3)周家股份有限公司 董事 (4)協利輪胎五金股份有限公司 董事 (5)翔福投資股份有限公司 監察人周李月惠/自然人董事 (1)中太汽車(股)公司 監察人 (2)北都汽車(股)公司 董事 (3)建富汽車(股)公司 董事 (4)興隆汽車機械(股)公司 董事 (5)協利輪胎五金(股)公司 監察人 (6)信帥(股)公司 董事長 (7)宥帥(股)公司 董事長 (8)建造建設(股)公司 董事蔡秉勳/自然人董事 (1)昭通興業有限公司 董事長 (2)鉦鈦有限公司 董事長高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事 (1)高興昌鋼鐵(股)公司 董事長 (2)協昌興貿易(股)公司 法人代表董事 (3)協昌國際鋼鐵(股)公司 法人代表董事 (4)高興工業(股)公司 董事 (5)強益投資(股)公司 董事 (6)佑昶(股)公司 董事黃順天/獨立董事 (1)黃順天律師事務所/律師薛仲祐/獨立董事：無陳國宗/獨立董事：無 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數67,675,456權，反對權數18,218權，棄權/未投票權數410,823權，佔出席總表決權數之99.37%(出席率66.70%)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事蘇慈玲/獨立董事薛仲祐/獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事袁連惟/本公司董事長吳俊耀/本公司總經理周坤元/中太汽車股份有限公司董事長周李月惠/信帥股份有限公司董事長蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長 (2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司 (3)獨立董事黃順天/黃順天律師事務所執業律師蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師薛仲祐/無 5.新任者職稱及姓名: 袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事薛仲祐/獨立董事陳國宗/獨立董事 6.新任者簡歷: (1)自然人董事袁連惟/本公司董事長吳俊耀/本公司總經理周坤元/中太汽車股份有限公司董事長周李月惠/信帥股份有限公司董事長蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長 (2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司 (3)獨立董事黃順天/黃順天律師事務所執業律師薛仲祐/無陳國宗 (1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師 (2)社團法人高雄市會計師公會理監事 (3)社團法人高雄市會計師公會稅制稅務及法規委員會 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事袁連惟/持有股數:12,493,616股吳俊耀/持有股數:740,000股周坤元/持有股數:2,154,973股周李月惠/持有股數:769,405股蔡秉勳/持有股數:328,144 股 (2)法人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/持有股數:19,101,651股 (3)獨立董事黃順天/持有股數:0股薛仲祐/持有股數:0股陳國宗/持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:屆期全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:屆期全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 同意通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:同意通過本公司董事改選案。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)同意通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)同意通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)同意通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 袁梓鈞/法人代表人董事林煥騰/法人代表人董事袁子騰/法人代表人董事羅偉銓/法人代表人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事邁達斯興業股份有限公司/法人董事周子涵/董事陳美秀/監察人 3.許可從事競業行為之項目: 袁梓鈞/法人代表人董事 (1)揚泰綠能(股)公司 董事長 (2)環拓科技(股)公司 事業開發部協理 (3)新濠投資(股)公司 董事林煥騰/法人代表人董事 (1)環拓科技(股)公司 副總經理袁子騰/法人代表人董事 (1)環拓科技(股)公司 業務部副理 (2)新濠投資(股)公司 董事羅偉銓/法人代表人董事 (1)揚泰綠能(股)公司 副廠長高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事 (1)高興昌鋼鐵(股)公司 董事長 (2)協昌興貿易(股)公司 法人代表董事 (3)協昌國際鋼鐵(股)公司 法人代表董事 (4)環拓科技(股)公司 法人代表董事 (5)高興工業(股)公司 董事 (6)強益投資(股)公司 董事 (7)佑昶(股)公司 董事邁達斯興業股份有限公司/法人董事 (1)邁達斯興業(股)公司 董事長周子涵/董事 (1)漢口(股)公司 董事長陳美秀/監察人 (1)環拓科技(股)公司 財務部協理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成本案之表決權數84,554,134 權，反對權數0權，棄權/未投票權數0權，佔出席總表決權數之100%(出席率81.02%)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.法人名稱:環拓科技(股)公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞 (2)環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰 (3)環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰 (4)環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓 6.新任者簡歷: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞揚泰綠能(股)公司董事長 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰環拓科技(股)公司副總經理 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰環拓科技(股)公司業務部副理 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓揚泰綠能(股)公司副廠長 7.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:袁梓鈞先生 4.舊任者簡歷:揚泰綠能(股)公司董事長 5.新任者姓名:袁梓鈞先生 6.新任者簡歷:揚泰綠能(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，股東會全面改選，董事會依法推舉董事長 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：謝東源 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富 (7)董事：周子涵 (8)監察人：陳美秀 4.舊任者簡歷: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞揚泰綠能(股)公司董事長 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰環拓科技(股)公司副總經理 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：謝東源環拓科技(股)公司董事長特助 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰環拓科技(股)公司業務部副理 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮高興昌鋼鐵(股)公司董事長 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富邁達斯興業(股)公司董事長 (7)董事：周子涵漢口(股)公司負責人 (8)監察人：陳美秀環拓科技(股)公司財務部協理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富 (7)董事：周子涵 (8)監察人：陳美秀 6.新任者簡歷: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞揚泰綠能(股)公司董事長 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰環拓科技(股)公司副總經理 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰環拓科技(股)公司業務部副理 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓揚泰綠能(股)公司副廠長 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮高興昌鋼鐵(股)公司董事長 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富邁達斯興業(股)公司董事長 (7)董事：周子涵漢口(股)公司負責人 (8)監察人：陳美秀環拓科技(股)公司財務部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞/52,257,084股 (2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰/52,257,084股 (3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰/52,257,084股 (4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓/52,257,084股 (5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮/8,846,900股 (6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富/15,857,250股 (7)董事：周子涵/1,115,560股 (8)監察人：陳美秀/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:屆期全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:屆期全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 同意通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)同意通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)同意通過解除新任董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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