香繼光

1.董事會決議日期：115/08/14 2.股東臨時會召開日期：115/10/15 3.股東臨時會召開地點：臺中市西屯區惠來里市政路386號3樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：擬訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：「公司章程」部分條文修訂案。 (2)：本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)：「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案。 (4)：擬辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事及獨立董事案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/09/16 11.停止過戶截止日期：115/10/15 12.其他應敘明事項：115年股東臨時會受理股東提案及提名之期間及場所： (一)依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條第3項第1款規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公得以書面向公司提名董事及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。 (二)本公司擬訂於115年09月04日起至115年09月15日止受理股東提名本次董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於115年09月15日18時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查。 (三)受理處所：香繼光股份有限公司財務部(407臺中市太平區新光路62之1號3樓)。 (四)受理電話：04-23958081。 (五)提案人請於信封加註「董事候選人提名函件」字樣。

1.董事會決議日期：115/08/14 2.股東臨時會召開日期：115/10/15 3.股東臨時會召開地點：臺中市西屯區惠來里市政路386號3樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：擬訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：「公司章程」部分條文修訂案。 (2)：本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)：「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案。 (4)：擬辦理本公司初次上櫃前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。 (5)：全面改選董事及獨立董事案。 (6)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/09/16 9.停止過戶截止日期：115/10/15 10.其他應敘明事項：115年股東臨時會受理股東提案及提名之期間及場所： (一)依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條第3項第1款規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公得以書面向公司提名董事及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。 (二)本公司擬訂於115年09月04日起至115年09月15日止受理股東提名本次董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於115年09月15日18時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查。 (三)受理處所：香繼光股份有限公司財務部(407臺中市太平區新光路62之1號3樓)。 (四)受理電話：04-23958081。 (五)提案人請於信封加註「董事候選人提名函件」字樣。