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1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:交流資服股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司114年度股東會年報部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報部份內容。 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第3頁營業報告書-受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響未提供說明。 (2)第34頁-提名委員會成員資料及運作情形資訊未列出。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第3頁營業報告書-受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響已列出說明。 (2)第34頁-提名委員會成員資料及運作情形資訊補該項標題列出無此情形。 9.因應措施:。 10.其他應敘明事項:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補暨不發放股利案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 本公司申請上市(櫃)案。 本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。 修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市內湖區安康路20號2樓 興富發T1二樓會議中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告案。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。 (2)：本公司114年度虧損撥補暨不發放股利案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司申請上市(櫃)案。 (2)：本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/28 10.停止過戶截止日期：115/06/26 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。 (2)本公司擬訂於115年4月17日起至115年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於115年4月27日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：交流資服股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區安康路20號4樓之7)電話：(02)2507-8851。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日至115年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依 相關說明操作之。 【 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】 (4))本次修改議案為討論事項(1)(2)、及撤銷原討論事項(4)

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