鐳洋科技

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:第14頁、第17頁、第25頁，董事之酬金及最近二年度支付本公司董事監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析、薪資報酬委員會成員資料 8.更正後金額/內容/頁次:第14頁、第17頁、第25頁，董事之酬金及最近二年度支付本公司董事監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析、薪資報酬委員會成員資料 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 (1)王奕翔 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁 (4)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈獨立董事 (1)郭仲銓 (2)陳一文 (3)謝哲元 3.許可從事競業行為之項目: 董事 (1)王奕翔： Rapidtek Technologies Vietnam CO., LTD/負責人Rapidtek Holding Inc./負責人上海鐳(口+永)電子科技有限公司/負責人Rapidtek Magnetic Devices Inc./負責人貝里斯鐳城醫電股份有限公司台灣分公司/負責人儷益投資股份有限公司/負責人儷晉投資股份有限公司/負責人 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱：無 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁：無 (4)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈：無獨立董事 (1)郭仲銓： 微端科技股份有限公司/總管理處副總經理微端科技股份有限公司/董事 (2)陳一文： 頭路樂有限公司/資深顧問 (3)謝哲元： 聖邦科技股份有限公司/總經理聖國國際開發有限公司/負責人相乘股份有限公司/負責人 4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事7席(含獨立董事3席) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/22 2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:第14頁及第17頁，董事之酬金及最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析 8.更正後金額/內容/頁次:第14頁及第17頁，董事之酬金及最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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