鐳洋科技

1.事實發生日:115/08/07 2.發生緣由: (1)本公司申報115年現金增資發行普通股案3,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000,000元，業經金融監督管理委員會115年7月15日金管證發字第1150349275號函申報生效在案。 (2)依規定，本公司應於申報生效後三個月內完成募集，雖本公司目前尚未開始繳款作業，惟考量近期國際總體經濟情勢變化、資本市場波動劇烈，為尋求較合適之發行時點，以維護公司及全體股東權益，本公司擬依規定向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月。 (3)前述之因素下爰依發行人募集與發行有價證券處理準則第11條規定，申請延長辦理期限三個月，業經金融監督管理委員會115年8月7日金管證發字第1150352356號函核准在案。 3.因應措施:本公司已於115年7月31日董事長核准訂定現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 4.其他應敘明事項:本公司尚未辦理繳款作業，故本次向金管會申請延長募集期間對投資人之權益無重大影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):298,691 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,269 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,678 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,709 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,271 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,748 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16 11.期末總資產(仟元):791,395 12.期末總負債(仟元):212,720 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):576,941 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/31 2.發行股數:3,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣30,000,000元整 5.發行價格:新台幣100元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定預計保留發行股數之10%，計300,000股予本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購92.597553股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。 本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及員工或股東未認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:為擴大經營規模充實營運資金 12.現金增資認股基準日:115/09/07 13.最後過戶日:115/09/02 14.停止過戶起始日期:115/09/03 15.停止過戶截止日期:115/09/07 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:115/09/14-115/10/14 (2)特定人認股繳款期間:115/10/15-115/10/21 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟重新簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:台北富邦銀行 營業部 19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行 安和分行 20.其他應敘明事項: (1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會115年7月15日金管證發字第1150349275號函申報生效在案。 (2)本公司依截至115年7月16日止，扣除庫藏股841,562股後，公司流通在外股數為29,158,438股。 (3)就本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、@增資日程表之作業內容、增資基準日等相關事宜，暨其他一切有關本次現金增資之事項，未來如基於營運評估或因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 (4)有關本公司調整115年現金增資認股基準日等相關事宜，本公司特此聲明，對股東權益尚無重大不利影響。惟倘因本次現金增資發行新股案致股東權益受損，經提出合理、具體理由及檢具公信力之佐證資料者，主張其權利受損部分，本公司及本公司負責人願負相關損失賠償責任。 (5)本公司向主管機關申請調整本次現金增資發行價格或延長募集期間，相關事宜將依主管機關核准後立即公告。

1.事實發生日:115/07/30 2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申報115年現金增資發行普通股案3,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000,000元，業經金融監督管理委員會115年7月15日金管證發字第1150349275號函申報生效在案。 (2)依規定，本公司應於申報生效後三個月內完成募集，雖本公司目前尚未開始繳款作業，惟考量近期國際總體經濟情勢變化、資本市場波動劇烈，為尋求較合適之發行時點，以維護公司及全體股東權益，本公司擬依規定向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月。 (3)配合前述申請，原訂認股基準日（民國115年8月8日）及相關認股作業時程即日起暫緩辦理，俟奉主管機關核准後另行訂定，並依規定公告。 6.因應措施:申請延長募集期間三個月。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案待取得主管機關核准後再行公告。

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:第14頁、第17頁、第25頁，董事之酬金及最近二年度支付本公司董事監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析、薪資報酬委員會成員資料 8.更正後金額/內容/頁次:第14頁、第17頁、第25頁，董事之酬金及最近二年度支付本公司董事監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析、薪資報酬委員會成員資料 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)王奕翔 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/梁菱虹 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈獨立董事 (1)郭仲銓 (2)陳一文 (3)謝哲元 4.舊任者簡歷: 董事: (1)王奕翔/鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/梁菱虹/鐳洋科技股份有限公司資深業務代表 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈/鐳洋科技股份有限公司業務經理獨立董事 (1)郭仲銓/微端科技股份有限公司總管理處副總經理 (2)陳一文/頭路樂有限公司資深顧問 (3)謝哲元/聖邦科技股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)王奕翔 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁 (4)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈獨立董事 (1)郭仲銓 (2)謝哲元 (3)陳一文 6.新任者簡歷: 董事 (1)王奕翔/鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱鐳洋科技股份有限公司 衛通系測事業處協理 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁鐳洋科技股份有限公司智慧生頻事業處協理 (4)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈/鐳洋科技股份有限公司業務經理獨立董事 (1)郭仲銓/微端科技股份有限公司總管理處副總經理 (2)陳一文/頭路樂有限公司資深顧問 (3)謝哲元/聖邦科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿，董事全面改選 8.異動原因:115年股東常會全面改選7席董事(含獨立董事3席) 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)王奕翔 1,030,648股 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱 4,846,784 股 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈 4,846,784 股 (4)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁 4,846,784 股獨立董事 (1)郭仲銓 0股 (2)謝哲元 0股 (3)陳一文 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22 ~115/11/21 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:郭仲銓、陳一文、謝哲元 4.舊任者簡歷: (1)郭仲銓獨立董事/微端科技股份有限公司總管理處副總經理 (2)陳一文獨立董事/頭路樂有限公司資深顧問 (3)謝哲元獨立董事/聖邦科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:郭仲銓、陳一文、謝哲元 6.新任者簡歷: (1)郭仲銓獨立董事/微端科技股份有限公司總管理處副總經理 (2)陳一文獨立董事/頭路樂有限公司資深顧問 (3)謝哲元獨立董事/聖邦科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22-115/11/21 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:郭仲銓、陳一文、謝哲元 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：郭仲銓/微端科技股份有限公司總管理處副總經理 (2)獨立董事：陳一文/頭路樂有限公司資深顧問 (3)獨立董事：謝哲元/聖邦科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:郭仲銓、陳一文、謝哲元 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：郭仲銓/微端科技股份有限公司總管理處副總經理 (2)獨立董事：陳一文/頭路樂有限公司資深顧問 (3)獨立董事：謝哲元/聖邦科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22-115/11/21 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 (1)王奕翔 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁 (4)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈獨立董事 (1)郭仲銓 (2)陳一文 (3)謝哲元 3.許可從事競業行為之項目: 董事 (1)王奕翔： Rapidtek Technologies Vietnam CO., LTD/負責人Rapidtek Holding Inc./負責人上海鐳(口+永)電子科技有限公司/負責人Rapidtek Magnetic Devices Inc./負責人貝里斯鐳城醫電股份有限公司台灣分公司/負責人儷益投資股份有限公司/負責人儷晉投資股份有限公司/負責人 (2)儷晉投資股份有限公司代表人/彭俊凱：無 (3)儷晉投資股份有限公司代表人/鄭(王+民)仁：無 (4)儷晉投資股份有限公司代表人/李孟慈：無獨立董事 (1)郭仲銓： 微端科技股份有限公司/總管理處副總經理微端科技股份有限公司/董事 (2)陳一文： 頭路樂有限公司/資深顧問 (3)謝哲元： 聖邦科技股份有限公司/總經理聖國國際開發有限公司/負責人相乘股份有限公司/負責人 4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事7席(含獨立董事3席) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/22 2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:第14頁及第17頁，董事之酬金及最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析 8.更正後金額/內容/頁次:第14頁及第17頁，董事之酬金及最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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