勝釩

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:勝釩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第10頁：「一般董事及獨立董事之酬金」評估項目內容缺漏。 (2)第12頁：「總經理及副總經理之酬金」評估項目內容缺漏。 (3)第13頁：「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形」及「本公司及合併報告所有公司給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後損益比例之分析」評估項目內容缺漏。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第10頁：「一般董事及獨立董事之酬金」評估項目修正缺漏內容。 (2)第12頁：「總經理及副總經理之酬金」評估項目修正缺漏內容。 (3)第13頁：「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形」及「本公司及合併報告所有公司給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後損益比例之分析」評估項目修正缺漏內容。 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:勝釩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自115年09月01日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年07月03日保結稽字第1150018930號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年09月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后。 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:勝釩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過更換股務代理機構。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司股務作業原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自民國115年09月01日起，將委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。 二、凡本公司股東自民國115年09月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下： 董 事:黃閔晨董 事:貿晨科技有限公司董 事:黃奇男董 事:許瑞宏董 事:簡俐菁獨立董事:蔡昀玲獨立董事:張金樹獨立董事:蘇正輝獨立董事:邵允亮 6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝 4.舊任者簡歷: 本公司獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師本公司獨立董事張金樹/無本公司獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師 5.新任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝 6.新任者簡歷: 本公司獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師本公司獨立董事張金樹/無本公司獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11~118/06/10 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝、王元宏 4.舊任者簡歷: 本公司獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師本公司獨立董事張金樹/無本公司獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師本公司獨立董事王元宏/永華商務法律事務所主持律師 5.新任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝、邵允亮 6.新任者簡歷: 本公司獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師本公司獨立董事張金樹/無本公司獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師本公司獨立董事邵允亮/昊鼎維仁法律事務所所長暨主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11~118/06/10 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃閔晨 4.舊任者簡歷:黃閔晨/勝釩科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃閔晨 6.新任者簡歷:黃閔晨/勝釩科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：黃閔晨董事：貿晨科技有限公司獨立董事：蔡昀玲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表本公司已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董 事:黃閔晨 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州鎖鴻電子科技有限公司法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州市工業園區楊東路277號晶匯大廈3幢1015室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電子產品銷售、電子元器件批發、塑料製品銷售、貨物進出口 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:黃閔晨董 事:貿晨科技有限公司董 事:黃奇男董 事:許瑞宏董 事:簡俐菁獨立董事:蔡昀玲獨立董事:張金樹獨立董事:蘇正輝獨立董事:王元宏 4.舊任者簡歷: 董 事:黃閔晨/本公司董事長兼總經理董 事:貿晨科技有限公司/本公司董事董 事:黃奇男/本公司業務部副總經理董 事:許瑞宏/本公司製造部廠長董 事:簡俐菁/藝康企業(股)公司水樣分析工程師獨立董事:蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師獨立董事:張金樹/無獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師獨立董事:王元宏/永華商務法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董 事:黃閔晨董 事:貿晨科技有限公司董 事:黃奇男董 事:許瑞宏董 事:簡俐菁獨立董事:蔡昀玲獨立董事:張金樹獨立董事:蘇正輝獨立董事:邵允亮 6.新任者簡歷: 董 事:黃閔晨/本公司董事長兼總經理董 事:貿晨科技有限公司/本公司董事董 事:黃奇男/本公司業務部副總經理董 事:許瑞宏/本公司製造部廠長董 事:簡俐菁/藝康企業(股)公司水樣分析工程師獨立董事:蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師獨立董事:張金樹/無獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師獨立董事:邵允亮/昊鼎維仁法律事務所所長暨主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事:黃閔晨:830,005股董 事:貿晨科技有限公司:4,752,000股董 事:黃奇男:233,000股董 事:許瑞宏:140,000股董 事:簡俐菁:0股獨立董事:蔡昀玲:1,000股獨立董事:張金樹:0股獨立董事:蘇正輝:0股獨立董事:邵允亮:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/28~115/08/27 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事四席)。 6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:勝釩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為落實誠信經營並實踐企業社會責任之核心價值，本公司經審慎評估後，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「華南永昌綜合證券股份有限公司」之業務；同時新增協辦輔導推薦證券商為「台中銀證券股份有限公司」，實際生效日以主管機關核准生效日為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。