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0.00 (0.00%)199.2695成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-11 16:58盤後股東會公告本公司115年度股東常會重要決議事項待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-06-11發言人 許銘喬(總經理)發言時間 2026-06-11 16:58(盤後)1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選8席董事(含4席獨立董事)案，當選名單如下： (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時 (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：林姿吟 (6)獨立董事：翁若瑜 (7)獨立董事：黃盈彰 (8)獨立董事：詹定勳 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (4)通過初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案 (5)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 (6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無04-22 16:54盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)待開盤反應
發言時間 2026-04-22 16:54(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-12 17:06盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜待開盤反應
發言時間 2026-03-12 17:06(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-17 17:42盤後股東會公告本公司114年股東常會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2025-06-17 17:42(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-13 18:01盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜待開盤反應
發言時間 2025-03-13 18:01(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-07 15:11盤後股東會公告本公司113年股東常會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2024-06-07 15:11(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-19 17:53盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜待開盤反應
發言時間 2024-03-19 17:53(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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