聯純

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:汪顏秀/財務部經理/本公司財務主管暨會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:許銘喬 4.舊任者簡歷:聯純科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:許銘喬 6.新任者簡歷:聯純科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:續任 8.異動原因:董事會決議通過續委任許銘喬先生為本公司總經理。 9.新任生效日期:115/08/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時 (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：林姿吟 (6)獨立董事：翁若瑜 (7)獨立董事：黃盈彰 (8)獨立董事：詹定勳 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬捷?能源(股)公司總經理聯純永續(股)公司董事長聯純轉動(股)公司董事長蘇州聯純水處理設備有限公司董事廠星科技(股)公司董事 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時信太投資(股)公司董事長景紘(股)公司董事長 (3)董事：徐福源國榮金屬工廠管理部主管 (4)董事：徐美鐶國榮金屬工廠會計部主管 (5)獨立董事：林姿吟嘉威聯合會計師事務所會計師 (6)獨立董事：黃盈彰力晶積成電子製造(股)公司技術經理 (7)獨立董事：詹定勳聯捷聯合會計師事務所會計師恆勁科技(股)公司獨立董事億鴻工業(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬蘇州聯純水處理設備有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區同津大道3000號稻谷人工智能產業園三幢八樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:水處理設備設計規劃與安裝 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時 (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：楊秀慧 (6)獨立董事：翁若瑜 (7)獨立董事：賴明湖 4.舊任者簡歷: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，聯純科技股份有限公司總經理 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，信太投資股份有限公司董事長 (3)董事：徐福源，國榮金屬工廠管理部主管 (4)董事：徐美鐶，國榮金屬工廠會計部主管 (5)獨立董事：楊秀慧，振宇五金股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理 (7)獨立董事：賴明湖，漢宇冷凍空調技師事務所主持技師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時 (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：林姿吟 (6)獨立董事：翁若瑜 (7)獨立董事：黃盈彰 (8)獨立董事：詹定勳 6.新任者簡歷: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，聯純科技股份有限公司總經理 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，信太投資股份有限公司董事長 (3)董事：徐福源，國榮金屬工廠管理部主管 (4)董事：徐美鐶，國榮金屬工廠會計部主管 (5)獨立董事：林姿吟，嘉威聯合會計師事務所會計師 (6)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理 (7)獨立董事：黃盈彰，力晶積成電子製造股份有限公司技術經理 (8)獨立董事：詹定勳，聯捷聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，629,876股 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，1,270,539股 (3)董事：徐福源，1,166,836股 (4)董事：徐美鐶，88,434股 (5)獨立董事：林姿吟，0股 (6)獨立董事：翁若瑜，0股 (7)獨立董事：黃盈彰，0股 (8)獨立董事：詹定勳，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/24~115/08/23 11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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