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1.事實發生日:115/08/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:UNITED PURIFICATION TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100％投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):698,366 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):96,876 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):96,876 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運及銀行融資額度需求，經本公司董事會決議通過背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):10,193 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,632 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行解除融資額度，即可解除保證責任。 (2)日期: 子公司與銀行解除融資額度之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 698,366 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 220,733 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.61 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 19.62 10.其他應敘明事項: 以115年07月美元匯率32.292計算

1.事實發生日:115/08/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州聯純水處理設備有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100％投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):698,366 (4)原背書保證之餘額(仟元):47,857 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47,857 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,626 (8)本次新增背書保證之原因: 本次無新增，不適用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):90,056 (2)累積盈虧金額(仟元):128,326 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行解除融資額度，即可解除保證責任。 (2)日期: 子公司與銀行解除融資額度之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 698,366 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 220,733 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.61 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.85 10.其他應敘明事項: 以115年07月人民幣匯率4.7857計算

1.事實發生日:115/08/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:UNITED PURIFICATION TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100％投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):200,000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,292 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,292 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):10,193 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,632 5.計息方式: 按合約規定。 6.還款之: (1)條件: 按合約規定。 (2)日期: 按合約規定。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 154,078 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.06 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 以115年07月美元匯率32.292計算

1.事實發生日:115/08/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州聯純水處理設備有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100％投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):200,000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):71,786 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71,786 (8)本次新增資金貸與之原因: 本次無新增，不適用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):90,056 (2)累積盈虧金額(仟元):128,326 5.計息方式: 按合約規定。 6.還款之: (1)條件: 按合約規定。 (2)日期: 按合約規定。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 154,078 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.06 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.以115年07月人民幣匯率4.7857計算 2.本次係因財務報表淨值變動而達公告標準

1.事實發生日:115/08/06 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州聯純水處理設備有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100％投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):200,000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):71,786 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求。 (1)接受資金貸與之公司名稱:聯純永續股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100％投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):200,000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求。 (1)接受資金貸與之公司名稱:UNITED PURIFICATION TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100％投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):200,000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):32,292 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 154,078 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.06 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 1.以115年07月人民幣匯率4.7857計算 2.以115年07月美元匯率32.292計算

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:汪顏秀/財務部經理/本公司財務主管暨會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許銘喬總經理 3.許可從事競業行為之項目: 創?節能有限公司負責人捷?能源(股)公司總經理聯純永續(股)公司董事長聯純轉動(股)公司董事長蘇州聯純水處理設備有限公司董事UNITED PURIFICATION TECHNOLOGY(M) SDN. BHD.董事廠星科技(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許銘喬總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州聯純水處理設備有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區同津大道3000號稻谷人工智能產業園三幢八樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:水處理設備設計規劃與安裝 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:許銘喬 4.舊任者簡歷:聯純科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:許銘喬 6.新任者簡歷:聯純科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:續任 8.異動原因:董事會決議通過續委任許銘喬先生為本公司總經理。 9.新任生效日期:115/08/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利每股新台幣6元，共新台幣83,814,000元股票股利每股新台幣2元，共新台幣27,938,000元 4.除權（息）交易日:115/08/24 5.最後過戶日:115/08/25 6.停止過戶起始日期:115/08/26 7.停止過戶截止日期:115/08/30 8.除權（息）基準日:115/08/30 9.現金股利發放日期:115/09/30 10.其他應敘明事項:股票股利發放日:115/09/30

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,951 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,636 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,817 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,900 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,016 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,016 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.29 11.期末總資產(仟元):1,810,378 12.期末總負債(仟元):1,112,012 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):698,366 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：楊秀慧 (2)獨立董事：翁若瑜 (3)獨立董事：賴明湖 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：楊秀慧，振宇五金股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理 (3)獨立董事：賴明湖，漢宇冷凍空調技師事務所主持技師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林姿吟 (2)獨立董事：翁若瑜 (3)獨立董事：黃盈彰 (4)獨立董事：詹定勳 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：林姿吟，嘉威聯合會計師事務所會計師 (2)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理 (3)獨立董事：黃盈彰，力晶積成電子製造股份有限公司技術經理 (4)獨立董事：詹定勳，聯捷聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/24~115/08/23 10.新任生效日期:115/06/11~118/06/10 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：楊秀慧 (2)獨立董事：翁若瑜 (3)獨立董事：賴明湖 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：楊秀慧，振宇五金股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理 (3)獨立董事：賴明湖，漢宇冷凍空調技師事務所主持技師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林姿吟 (2)獨立董事：翁若瑜 (3)獨立董事：黃盈彰 (4)獨立董事：詹定勳 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：林姿吟，嘉威聯合會計師事務所會計師 (2)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理 (3)獨立董事：黃盈彰，力晶積成電子製造股份有限公司技術經理 (4)獨立董事：詹定勳，聯捷聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/24~115/08/23 10.新任生效日期:115/06/11~118/06/10 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:創?節能有限公司 代表人：許銘喬 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:創?節能有限公司 代表人：許銘喬 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時 (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：林姿吟 (6)獨立董事：翁若瑜 (7)獨立董事：黃盈彰 (8)獨立董事：詹定勳 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬捷?能源(股)公司總經理聯純永續(股)公司董事長聯純轉動(股)公司董事長蘇州聯純水處理設備有限公司董事廠星科技(股)公司董事 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時信太投資(股)公司董事長景紘(股)公司董事長 (3)董事：徐福源國榮金屬工廠管理部主管 (4)董事：徐美鐶國榮金屬工廠會計部主管 (5)獨立董事：林姿吟嘉威聯合會計師事務所會計師 (6)獨立董事：黃盈彰力晶積成電子製造(股)公司技術經理 (7)獨立董事：詹定勳聯捷聯合會計師事務所會計師恆勁科技(股)公司獨立董事億鴻工業(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬蘇州聯純水處理設備有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區同津大道3000號稻谷人工智能產業園三幢八樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:水處理設備設計規劃與安裝 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時 (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：楊秀慧 (6)獨立董事：翁若瑜 (7)獨立董事：賴明湖 4.舊任者簡歷: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，聯純科技股份有限公司總經理 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，信太投資股份有限公司董事長 (3)董事：徐福源，國榮金屬工廠管理部主管 (4)董事：徐美鐶，國榮金屬工廠會計部主管 (5)獨立董事：楊秀慧，振宇五金股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理 (7)獨立董事：賴明湖，漢宇冷凍空調技師事務所主持技師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時 (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：林姿吟 (6)獨立董事：翁若瑜 (7)獨立董事：黃盈彰 (8)獨立董事：詹定勳 6.新任者簡歷: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，聯純科技股份有限公司總經理 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，信太投資股份有限公司董事長 (3)董事：徐福源，國榮金屬工廠管理部主管 (4)董事：徐美鐶，國榮金屬工廠會計部主管 (5)獨立董事：林姿吟，嘉威聯合會計師事務所會計師 (6)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理 (7)獨立董事：黃盈彰，力晶積成電子製造股份有限公司技術經理 (8)獨立董事：詹定勳，聯捷聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，629,876股 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，1,270,539股 (3)董事：徐福源，1,166,836股 (4)董事：徐美鐶，88,434股 (5)獨立董事：林姿吟，0股 (6)獨立董事：翁若瑜，0股 (7)獨立董事：黃盈彰，0股 (8)獨立董事：詹定勳，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/24~115/08/23 11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選8席董事(含4席獨立董事)案，當選名單如下： (1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬 (2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時 (3)董事：徐福源 (4)董事：徐美鐶 (5)獨立董事：林姿吟 (6)獨立董事：翁若瑜 (7)獨立董事：黃盈彰 (8)獨立董事：詹定勳 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (4)通過初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案 (5)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 (6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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