品元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉佩儀/品元實業股份有限公司 副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：馮昌國獨立董事：王國雄獨立董事：吳文濱 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會票決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:曾仁佑 (2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀 (3)董事:郭孟怡 (4)獨立董事:王國雄 (5)獨立董事:馮昌國 (6)獨立董事:黃庭洋 (7)獨立董事:吳文濱 4.舊任者簡歷: (1)董事:曾仁佑/品元實業(股)公司董事長暨總經理 (2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀品元實業(股)公司副總經理 (3)董事:郭孟怡/天主教輔仁大學民生學院院長 (4)獨立董事:王國雄/揚秦國際企業(股)公司執行董事 (5)獨立董事:馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (6)獨立董事:黃庭洋/德晉科技(股)公司法人董事代表人 (7)獨立董事:吳文濱/嵩會有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:曾仁佑 (2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀 (3)董事:郭孟怡 (4)獨立董事:王國雄 (5)獨立董事:馮昌國 (6)獨立董事:黃庭洋 (7)獨立董事:吳文濱 6.新任者簡歷: (1)董事:曾仁佑/品元實業(股)公司董事長暨總經理 (2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀品元實業(股)公司副總經理 (3)董事:郭孟怡/天主教輔仁大學民生學院院長 (4)獨立董事:王國雄/揚秦國際企業(股)公司董事 (5)獨立董事:馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (6)獨立董事:黃庭洋/遠見科技(股)公司總經理 (7)獨立董事:吳文濱/嵩會有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:曾仁佑，持有股數:1,190,283 股 (2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，持有股數:2,643,848 股 (3)董事:郭孟怡，持有股數:0股 (4)獨立董事:王國雄，持有股數:0股 (5)獨立董事:馮昌國，持有股數:0股 (6)獨立董事:黃庭洋，持有股數:0股 (7)獨立董事:吳文濱，持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~115/08/13 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:115/06/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭雨辰 協理簡歷:品元實業股份有限公司 研發部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/06/10 8.其他應敘明事項:本公司研發進度均按規劃執行，研發主管個人生涯規劃辭職對公司並無影響，待新任研發主管決定後，本公司將另行公告，新任研發主管就任前由副總經理劉佩儀暫代。

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