日盛台駿

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:風控長 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王興邦、日盛台駿國際租賃(股)公司執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:邵正明、日盛台駿國際租賃(股)公司資深副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：王道商業銀行(股)公司 (2)國鈺投資開發(股)公司法人董事代表人：朱志威 (3)國鈺投資開發(股)公司法人董事代表人：林修如 (4)王道商業銀行(股)公司法人董事代表人：田富彰 (5)王道商業銀行(股)公司法人董事代表人：林俶偵 (6)王道商業銀行(股)公司法人董事代表人：黃英哲 (7)獨立董事：詹火生 (8)獨立董事：劉慧君 (9)獨立董事：楊郁萍 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如王道商業銀行股份有限公司代表人：賴豊仁王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰 (二)獨立董事詹火生龔俊吉謝明瑞劉慧君 4.舊任者簡歷: 王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明/日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長王道商業銀行股份有限公司代表人：賴豊仁/王道商業銀行股份有限公司副總經理王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰/王道商業銀行股份有限公司副總經理詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事龔俊吉/鼎固控股有限公司獨立董事、威力德生醫(股)公司獨立董事、漢來美食(股)公司獨立董事謝明瑞/淡江大學兼任副教授劉慧君/圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵 (二)獨立董事詹火生楊郁萍劉慧君吳錦文 6.新任者簡歷: 國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲/安南投資股份有限公司董事及總經理、立惠國際股份有限公司董事國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之/日盛台駿全實業股份有限公司董事國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰/王道商業銀行股份有限公司副總經理王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵/王道商業銀行股份有限公司資深協理詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事楊郁萍/高端疫苗生物製劑(股)公司財會部副總經理劉慧君/圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司獨立董事吳錦文/南華大學財務金融學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事國鈺投資開發股份有限公司(代表人：朱志威)，普通股80,204,247股/甲種特別股13,164,005股王道商業銀行股份有限公司(代表人：黃英哲)，普通股167,918,479股/甲種特別股0股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林修如)，80,204,247股/甲種特別股13,164,005股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：許玉樹)，80,204,247股/甲種特別股13,164,005股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林慎之)，80,204,247股/甲種特別股13,164,005股王道商業銀行股份有限公司(代表人：田富彰)，普通股167,918,479股/甲種特別股0股王道商業銀行股份有限公司(代表人：林俶偵)，普通股167,918,479股/甲種特別股0股 (二)獨立董事詹火生，普通股0股/甲種特別股 0股楊郁萍，普通股0股/甲種特別股 0股劉慧君，普通股0股/甲種特別股 0股吳錦文，普通股0股/甲種特別股 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/13 2.法人名稱:日盛台駿國際租賃股份有限公司 3.舊任者姓名: 法人董事：日盛台駿國際租賃股份有限公司代表人：簡志明 4.舊任者簡歷: 簡志明，日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 法人董事：日盛台駿國際租賃股份有限公司代表人：楊恢禹 6.新任者簡歷: 楊恢禹，日盛台駿國際租賃股份有限公司總經理 7.異動原因:法人董事代表人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/08至116/04/07 9.新任生效日期:115/05/13 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/13 2.法人名稱:Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd. 3.舊任者姓名: 法人董事：Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd.代表人：朱志威代表人：簡志明代表人：莊明哲代表人：汪光遠代表人：陳冠宏法人監察人：Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd.代表人：林修如 4.舊任者簡歷: 朱志威，日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長簡志明，日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長莊明哲，日盛國際融資租賃有限公司總經理汪光遠，日盛台駿國際租賃股份有限公司策略長陳冠宏，日盛國際融資租賃有限公司營運總處處長林修如，日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長 5.新任者姓名: 法人董事：Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd.代表人：朱志威代表人：楊恢禹代表人：莊明哲代表人：汪光遠代表人：陳冠宏法人監察人：Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd.代表人： 林修如 6.新任者簡歷: 朱志威，日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長楊恢禹，日盛台駿國際租賃股份有限公司總經理莊明哲，日盛國際融資租賃有限公司總經理汪光遠，日盛台駿國際租賃股份有限公司策略長陳冠宏，日盛國際融資租賃有限公司營運總處處長林修如，日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長 7.異動原因:單一法人股東全面改派董監事之代表人暨派任董事長 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/30至115/01/29 9.新任生效日期:115/05/13 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:潘衛民 4.舊任者簡歷:日盛全台通小客車租賃(股)有限公司總經理 5.新任者姓名:林政村 6.新任者簡歷:日盛全台通小客車租賃(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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