日盛台駿

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:風控長 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王興邦、日盛台駿國際租賃(股)公司執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:邵正明、日盛台駿國際租賃(股)公司資深副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:INFINITE LEASING (THAILAND) CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):84,374,008 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,334,050 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):379,965 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,714,015 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):491,073 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):670,641 (2)累積盈虧金額(仟元):-27,581 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 84,374,008 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 25,320,911 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 240.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 39.00 10.其他應敘明事項: 1.115/8/13董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共兩筆，USD 7,840仟元、USD 3,920仟元。。 3. 本次USD4,900仟元、USD 2,450仟元，提前借新還舊，待簽約後舊案即取消。 4.因共同投資關係，由全體出資股東依持股比率對INFINITE LEASING (THAILAND) CO.,LTD.背書保證。

1.事實發生日:115/08/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:日盛國際融資租賃有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):84,374,008 (4)原背書保證之餘額(仟元):17,060,999 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):-409 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):17,060,590 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,367,737 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,501,377 (2)累積盈虧金額(仟元):-665,242 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 84,374,008 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 25,320,911 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 240.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 187.00 10.其他應敘明事項: 1.115/8/13董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共兩筆，USD 10,000仟元、USD 20,000仟元。 3.本次USD10,000仟元、USD 20,000仟元，提前借新還舊，待簽約後舊案即取消。

1.事實發生日:115/08/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:日盛全能源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):84,374,008 (4)原背書保證之餘額(仟元):3,590,958 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):19,810 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,610,768 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,029,303 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,350,000 (2)累積盈虧金額(仟元):42,450 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 84,374,008 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 25,320,911 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 240.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 52.00 10.其他應敘明事項: 1.115/8/13董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共一筆NTD 20,000仟元。 3. 本次NTD 20,000仟元提前借新還舊，待簽約後舊案即取消。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,095,330 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,435,644 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):278,968 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):302,984 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):186,475 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):185,793 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46 11.期末總資產(仟元):74,000,586 12.期末總負債(仟元):63,283,797 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,546,751 14.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/13 2.重要決議事項: 一、通過修訂公司章程案，公司名稱變更為日盛台駿國際融資租賃有限公司。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 嘉創能源股份有限公司之普通股 2.事實發生日:115/7/23~115/7/23 3.董事會通過日期: 民國115年7月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位：嘉創能源股份有限公司100%股權 (2)交易總金額：新台幣1,024,059,249元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：興泰能源投資股份有限公司 (2)與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)交付或付款條件：各期期款支付價金分配及調整結算等方式，依股權買賣合約書約定，並以信託帳戶交易。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 10.36元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資占個體總資產之比例64% (2)有價證券投資占母公司業主權益之比例14% (3)營運資金：NTD49,449仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 營運發展 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年7月23日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 舜信會計師事務所 23.會計師姓名: 莊舜智 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第 4214號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 自有資金與銀行借款 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:INFINITE LEASING (THAILAND) CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):83,330,088 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,320,526 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):141,708 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,462,234 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):425,124 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):680,381 (2)累積盈虧金額(仟元):-27,982 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 83,330,088 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 25,691,150 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 247.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.00 10.其他應敘明事項: 1.115/7/23董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共一筆，THB 147,000仟元。 3.因共同投資關係，由全體出資股東依持股比率對INFINITE LEASING (THAILAND) CO.,LTD.背書保證。

1.事實發生日:115/07/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:日盛全能源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):83,330,088 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,776,555 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,632,147 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,408,702 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,021,469 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,350,000 (2)累積盈虧金額(仟元):42,450 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 83,330,088 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 25,691,150 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 247.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 60.00 10.其他應敘明事項: 1.115/7/23董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共二筆，NTD 1,300,000仟元、NTD 1,332,147仟元。 3.取消對日盛全能源股份有限公司背書保證一筆，NTD850,000仟元。 4.因部分為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。

1.事實發生日:115/07/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:日盛台駿貿易(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):83,330,088 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):164,150 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164,150 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):462,900 (2)累積盈虧金額(仟元):16,769 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 83,330,088 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 25,691,150 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 247.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.00 10.其他應敘明事項: 1.115/7/23董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共一筆，CNY 35,000仟元。

1.事實發生日:115/07/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:日盛國際融資租賃有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):83,330,088 (4)原背書保證之餘額(仟元):17,357,830 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):-91,622 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):17,266,208 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,288,761 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,429,823 (2)累積盈虧金額(仟元):-656,589 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 83,330,088 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 25,691,150 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 247.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 190.00 10.其他應敘明事項: 1.115/7/23董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共一筆，CNY 100,000仟元。 3.因被背書保證為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.普通股發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 股票股利:資本公積轉增資新台幣201,644,680元(每仟股無償配發50股) (2)變更後發放股利種類及金額: 股票股利:資本公積轉增資新台幣201,644,680元(每仟股無償配發50.249197股) 4.除權（息）交易日:115/08/11 5.最後過戶日:115/08/12 6.停止過戶起始日期:115/08/13 7.停止過戶截止日期:115/08/17 8.除權（息）基準日:115/08/17 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會115年07月14日申報生效在案。(2)增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付並上市買賣，屆時另行公告發放日。(3)本公司因執行買回庫藏股並已辦理註銷完成，致流通在外股份總數變動，故調整配股率。

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:日盛台駿國際租賃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司113年7月3日臺證上一字第1131802760號函辦理公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項截至115年度第2季執行情形。 本公司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項如下： 本公司承諾，未來若對持股100%子公司日盛台駿全實業股份有限公司降低持股比率時，須經本公司董事會決議提報股東會同意通過後，始得為之，並函報證券交易所備查。 6.因應措施: (1)已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書特別記載事項乙節中揭露。 (2)本公司對日盛台駿全實業股份有限公司之持股仍維持100%。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:日盛全能源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):83,330,088 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,728,842 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):48,638 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,777,480 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):987,747 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,350,000 (2)累積盈虧金額(仟元):42,450 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 83,330,088 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 23,075,770 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 222.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.00 10.其他應敘明事項: 1.115/6/25董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共一筆NTD 50,000仟元。

1.事實發生日:115/06/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:日盛國際融資租賃有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):83,330,088 (4)原背書保證之餘額(仟元):16,540,268 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):599,119 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):17,139,387 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,374,933 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,429,823 (2)累積盈虧金額(仟元):-656,589 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 83,330,088 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 23,075,770 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 222.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 190.00 10.其他應敘明事項: 1.115/6/25董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共二筆，CNY 50,000仟元、CNY 100,000仟元。 3.因被背書保證公司部分為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。

1.主管機關核准減資日期:115/06/22 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/22 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣4,432,893,600元，在外流通股數為443,289,360股，每股淨值為新台幣25.83元。 (2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣4,412,893,600元，在外流通股數為441,289,360股，每股淨值為新台幣25.96元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115年6月23日始接獲經濟部變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(115年Q1)經會計師查核之財務報告計算。

1.股東臨時會日期:115/06/22 2.重要決議事項: (1)因應日盛國際融資租賃有限公司吸收合併台駿國際融資租賃有限公司，依大陸地區法令合併二家公司註冊資本額，通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)因應日盛國際融資租賃有限公司吸收合併台駿國際融資租賃有限公司，公司名稱變更為日盛台駿國際融資租賃有限公司（因大陸地區當地融資租賃監管法令及《企業名稱登記管理規定實施辦法》等法令限制，是否核准以大陸主管機關審查結果為準） 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10 2.契約或承諾相對人:以台灣銀行為統籌主辦銀行之授信銀行團。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:NA 5.主要內容（解除者不適用）:總額度新台幣18億元之三年期聯合授信合約。 6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。 9.對公司財務、業務之影響:充實中期營運資金。 10.具體目的:充實中期營運資金。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 契約起訖日期自首次提款日起至屆滿三年之日止。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會，會中說明本公司2026年Q1營運成果。 5.其他應敘明事項：報名請洽：https://reurl.cc/0mbaXk完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)詹火生 (2)龔俊吉 (3)謝明瑞 (4)劉慧君 4.舊任者簡歷: (1)詹火生 / 財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事 (2)龔俊吉 / 鼎固控股有限公司獨立董事、威力德生醫(股)公司獨立董事、漢來美食(股)公司獨立董事 (3)謝明瑞 / 淡江大學兼任副教授 (4)劉慧君 / 圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)詹火生 (2)楊郁萍 (3)劉慧君 (4)吳錦文 6.新任者簡歷: (1)詹火生 / 財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事 (2)楊郁萍 / 高端疫苗生物製劑(股)公司財會部副總經理 (3)劉慧君 / 圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司獨立董事 (4)吳錦文 / 南華大學財務金融學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)詹火生 (2)龔俊吉 (3)謝明瑞 (4)劉慧君 4.舊任者簡歷: (1)詹火生 / 財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事 (2)龔俊吉 / 鼎固控股有限公司獨立董事、威力德生醫(股)公司獨立董事、漢來美食(股)公司獨立董事 (3)謝明瑞 / 淡江大學兼任副教授 (4)劉慧君 / 圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)詹火生 (2)楊郁萍 (3)劉慧君 (4)吳錦文 6.新任者簡歷: (1)詹火生 / 財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事 (2)楊郁萍 / 高端疫苗生物製劑(股)公司財會部副總經理 (3)劉慧君 / 圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司獨立董事 (4)吳錦文 / 南華大學財務金融學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，依法由新任獨立董事組成第二屆審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長：簡志明副董事長：朱志威 4.舊任者簡歷: 董事長：簡志明 日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長副董事長：朱志威 日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: 董事長：朱志威副董事長：黃英哲 6.新任者簡歷: 董事長：朱志威 日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長副董事長：黃英哲 安南投資(股)公司董事及總經理、立惠國際(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選後，經本公司董事會推選 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：王道商業銀行(股)公司 (2)國鈺投資開發(股)公司法人董事代表人：朱志威 (3)國鈺投資開發(股)公司法人董事代表人：林修如 (4)王道商業銀行(股)公司法人董事代表人：田富彰 (5)王道商業銀行(股)公司法人董事代表人：林俶偵 (6)王道商業銀行(股)公司法人董事代表人：黃英哲 (7)獨立董事：詹火生 (8)獨立董事：劉慧君 (9)獨立董事：楊郁萍 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如王道商業銀行股份有限公司代表人：賴豊仁王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰 (二)獨立董事詹火生龔俊吉謝明瑞劉慧君 4.舊任者簡歷: 王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明/日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長王道商業銀行股份有限公司代表人：賴豊仁/王道商業銀行股份有限公司副總經理王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰/王道商業銀行股份有限公司副總經理詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事龔俊吉/鼎固控股有限公司獨立董事、威力德生醫(股)公司獨立董事、漢來美食(股)公司獨立董事謝明瑞/淡江大學兼任副教授劉慧君/圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵 (二)獨立董事詹火生楊郁萍劉慧君吳錦文 6.新任者簡歷: 國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲/安南投資股份有限公司董事及總經理、立惠國際股份有限公司董事國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之/日盛台駿全實業股份有限公司董事國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰/王道商業銀行股份有限公司副總經理王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵/王道商業銀行股份有限公司資深協理詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長、新鼎系統(股)公司董事楊郁萍/高端疫苗生物製劑(股)公司財會部副總經理劉慧君/圓平法律事務所主持律師、建漢科技(股)公司獨立董事、太平洋建設(股)公司獨立董事吳錦文/南華大學財務金融學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事國鈺投資開發股份有限公司(代表人：朱志威)，普通股80,204,247股/甲種特別股13,164,005股王道商業銀行股份有限公司(代表人：黃英哲)，普通股167,918,479股/甲種特別股0股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林修如)，80,204,247股/甲種特別股13,164,005股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：許玉樹)，80,204,247股/甲種特別股13,164,005股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林慎之)，80,204,247股/甲種特別股13,164,005股王道商業銀行股份有限公司(代表人：田富彰)，普通股167,918,479股/甲種特別股0股王道商業銀行股份有限公司(代表人：林俶偵)，普通股167,918,479股/甲種特別股0股 (二)獨立董事詹火生，普通股0股/甲種特別股 0股楊郁萍，普通股0股/甲種特別股 0股劉慧君，普通股0股/甲種特別股 0股吳錦文，普通股0股/甲種特別股 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司第二十三屆董事案，當選名單如下： 董事： 國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威王道商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹王道商業銀行股份有限公司代表人：田富彰王道商業銀行股份有限公司代表人：林俶偵獨立董事： 詹火生楊郁萍劉慧君吳錦文 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/13 2.法人名稱:日盛台駿國際租賃股份有限公司 3.舊任者姓名: 法人董事：日盛台駿國際租賃股份有限公司代表人：簡志明 4.舊任者簡歷: 簡志明，日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 法人董事：日盛台駿國際租賃股份有限公司代表人：楊恢禹 6.新任者簡歷: 楊恢禹，日盛台駿國際租賃股份有限公司總經理 7.異動原因:法人董事代表人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/08至116/04/07 9.新任生效日期:115/05/13 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/13 2.法人名稱:Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd. 3.舊任者姓名: 法人董事：Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd.代表人：朱志威代表人：簡志明代表人：莊明哲代表人：汪光遠代表人：陳冠宏法人監察人：Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd.代表人：林修如 4.舊任者簡歷: 朱志威，日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長簡志明，日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長莊明哲，日盛國際融資租賃有限公司總經理汪光遠，日盛台駿國際租賃股份有限公司策略長陳冠宏，日盛國際融資租賃有限公司營運總處處長林修如，日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長 5.新任者姓名: 法人董事：Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd.代表人：朱志威代表人：楊恢禹代表人：莊明哲代表人：汪光遠代表人：陳冠宏法人監察人：Samoa Jih Sun International Leasing & Finance Co., Ltd.代表人： 林修如 6.新任者簡歷: 朱志威，日盛台駿國際租賃股份有限公司副董事長楊恢禹，日盛台駿國際租賃股份有限公司總經理莊明哲，日盛國際融資租賃有限公司總經理汪光遠，日盛台駿國際租賃股份有限公司策略長陳冠宏，日盛國際融資租賃有限公司營運總處處長林修如，日盛台駿國際租賃股份有限公司執行長 7.異動原因:單一法人股東全面改派董監事之代表人暨派任董事長 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/30至115/01/29 9.新任生效日期:115/05/13 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:日盛全能源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):83,330,088 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,781,129 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):850,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,631,129 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):659,403 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,350,000 (2)累積盈虧金額(仟元):42,450 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 83,330,088 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 26,358,068 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 253.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 43.00 10.其他應敘明事項: 1.115/5/13董事會決議通過。 2.本公司提供背書保證共一筆NTD 850,000仟元。 3.本次NTD 850,000仟元提前借新還舊，待簽約後舊案即取消。 4.因被背書保證公司部分為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。 5.該筆背書保證亦同時符合第一項第二款及第一項第四款，合併本則公告。

1.董事會決議日期:115/05/13 2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，辦理註銷本公司第1次買回公司之股份。 3.減資金額:新台幣20,000,000元 4.消除股份:普通股2,000,000股 5.減資比率:0.45% 6.減資後股本:新台幣4,412,893,600元 7.預定股東會日期:2026/05/26 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/05/26 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:潘衛民 4.舊任者簡歷:日盛全台通小客車租賃(股)有限公司總經理 5.新任者姓名:林政村 6.新任者簡歷:日盛全台通小客車租賃(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,567,497 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):727,998 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,274 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,269 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,641 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,324 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20 11.期末總資產(仟元):74,738,886 12.期末總負債(仟元):64,150,483 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,416,260 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11 2.公司名稱:永大科技股份有限公司/展昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年4月背書保證資訊揭露明細表。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年4月背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 永大科技股份有限公司對美歐亞發展一號股份有限公司背書保證展昇能源科技股份有限公司對美歐亞發展一號股份有限公司背書保證 8.更正後金額/內容/頁次: 永大科技股份有限公司對卓越一號能源股份有限公司背書保證展昇能源科技股份有限公司對卓越一號能源股份有限公司背書保證 9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):5,337,703,299 2.原預定買回之期間:115/03/11~115/05/10 3.原預定買回之數量(股):2,000,000 4.原預定買回區間價格(元):12.43~23.08 5.本次實際買回期間:115/03/11~115/04/30 6.本次已買回股份數量(股):2,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):37,230,223 8.本次平均每股買回價格(元):18.62 9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,000,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.45 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

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