啟弘生技

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名:李心予 4.舊任者簡歷:啟弘生物科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25 (2)薪酬委員會及永續發展委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事、李心予 4.舊任者簡歷:啟弘生物科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)阮大同、董事長 (2)台康生技股份有限公司代表人張志榮、董事 (3)致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、董事 (4)崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、董事 (5)財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、董事 (6)劉永生、獨立董事 (7)林恒志、獨立董事 (8)李心予、獨立董事 (9)王柏森、獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務情事，解除其競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:115/06/26~118/06/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數24,219,698權；經票決結果--贊成20,204,442權(其中以電子方式行使表決權數5,730,354權)，占表決權總數83.42%；反對30,309權(其中以電子方式行使表決權數30,309權）；無效0權；棄權/未投票3,984,947權(其中以電子方式行使表決權數124,218權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：阮大同、中華民國 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國 (4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、中華民國 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、中華民國 (6)獨立董事：劉永生、中華民國 (7)獨立董事：林恒志、中華民國 (8)獨立董事：李心予、中華民國 (9)獨立董事：王柏森、中華民國 4.舊任者簡歷: (1)董事：阮大同、本公司董事長 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨BMBU執行長 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長 (4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、台杉投資管理顧問(股)公司執行合夥人 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執行長 (6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：林恒志、世新大學副校長 (8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授 (9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：阮大同、中華民國 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國 (4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、中華民國 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳、中華民國 (6)獨立董事：劉永生、中華民國 (7)獨立董事：林恒志、中華民國 (8)獨立董事：李心予、中華民國 (9)獨立董事：王柏森、中華民國 6.新任者簡歷: (1)董事：阮大同、本公司董事長 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨BMBU執行長 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長 (4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、崇越科技(股)公司執行董事 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執行長 (6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：林恒志、新大學副校長 (8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授 (9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：阮大同、790,857股 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、4,942,455股 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、2,675,103股 (4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、1,655,680股 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、934,663股 (6)獨立董事：劉永生、0股 (7)獨立董事：林恒志、0股 (8)獨立董事：李心予、0股 (9)獨立董事：王柏森、0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17 11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

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