啟弘生技

1.主管機關核准減資日期:115/09/03 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/03 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣353,991,610元，流通在外股數為35,399,161股，每股淨值為新台幣32.05元 (2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為15,000股。 (3)減資後實收資本額為新台幣353,841,610元，流通在外股數為35,384,161股，每股淨值為新台幣32.06元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於115/09/04收到新北市政府變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期會計師核閱財務報告設算。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市汐止區康寧街169巷103號3樓 2.事實發生日:115/8/5~115/8/5 3.董事會通過日期: 民國115年8月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：337.20坪 (2)每單位價格：以每坪新台幣800.37元整(含稅)計算 (3)合約期間及租金：115/10/01~120/09/30，每月新台幣269,885元整(未稅)。 (4)交易總金額：使用權資產價值為新台幣15,382,380元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 財團法人生物技術開發中心：本公司董事及關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1) 選定關係人為交易對象之原因：租約到期續租 (2) 前次移轉之所有人：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1) 交易決定方式：依據市場行情進行議價 (2) 價格決定之參考依據：參考租賃區域週邊行情 (3) 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供檢測實驗室使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會同意日期：民國 115年 08月 05日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/08/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉永生 (2)獨立董事：林恒志 (3)獨立董事：李心予 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：林恒志、世新大學副校長 (3)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：劉永生 (2)獨立董事：林恒志 (3)獨立董事：王柏森 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：林恒志、世新大學副校長 (3)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/06/26 10.新任生效日期:115/08/05~118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，故辦理收回，並依法經董事會決議通過將該等股份辦理註銷減資。 3.減資金額:150,000元 4.消除股份:15,000股 5.減資比率:0.04% 6.減資後實收資本額:353,841,610元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/08/20 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司「公告修正本公司114年度股東會年報部分內容」之事實發生日為115/07/17誤植為115/07/16 6.更正資訊項目/報表名稱:更正公告內容之事實發生日 7.更正前金額/內容/頁次:不適用 8.更正後金額/內容/頁次:不適用 9.因應措施:無 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第13頁：「最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金之一般董事及獨立董事之酬金」之酬金總額缺漏。 (2)第14頁：「最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金之總經理及副總經理之酬金」之酬金總額缺漏。 (3)第47頁：「取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形」之內容缺漏。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第13頁：「最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金之一般董事及獨立董事之酬金」補揭露酬金總額。 (2)第14頁：「最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金之總經理及副總經理之酬金」補揭露酬金總額。 (3)第47頁：「取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形」修正缺漏內容。 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名:李心予 4.舊任者簡歷:啟弘生物科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25 (2)薪酬委員會及永續發展委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事、李心予 4.舊任者簡歷:啟弘生物科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉永生 (2)獨立董事：林恒志 (3)獨立董事：李心予 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：林恒志、世新大學副校長 (3)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/01/17 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)阮大同、董事長 (2)台康生技股份有限公司代表人張志榮、董事 (3)致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、董事 (4)崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、董事 (5)財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、董事 (6)劉永生、獨立董事 (7)林恒志、獨立董事 (8)李心予、獨立董事 (9)王柏森、獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務情事，解除其競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:115/06/26~118/06/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數24,219,698權；經票決結果--贊成20,204,442權(其中以電子方式行使表決權數5,730,354權)，占表決權總數83.42%；反對30,309權(其中以電子方式行使表決權數30,309權）；無效0權；棄權/未投票3,984,947權(其中以電子方式行使表決權數124,218權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉永生 (2)獨立董事：林恒志 (3)獨立董事：李心予 (4)獨立董事：王柏森 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：林恒志、世新大學副校長 (3)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授 (4)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)獨立董事：劉永生 (2)獨立董事：林恒志 (3)獨立董事：李心予 (4)獨立董事：王柏森 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (2)獨立董事：林恒志、世新大學副校長 (3)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授 (4)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長(Fresenius Medical Care Taiwan Co., Ltd.)董事長及總裁 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：阮大同、中華民國 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國 (4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、中華民國 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、中華民國 (6)獨立董事：劉永生、中華民國 (7)獨立董事：林恒志、中華民國 (8)獨立董事：李心予、中華民國 (9)獨立董事：王柏森、中華民國 4.舊任者簡歷: (1)董事：阮大同、本公司董事長 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨BMBU執行長 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長 (4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、台杉投資管理顧問(股)公司執行合夥人 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執行長 (6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：林恒志、世新大學副校長 (8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授 (9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：阮大同、中華民國 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國 (4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、中華民國 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳、中華民國 (6)獨立董事：劉永生、中華民國 (7)獨立董事：林恒志、中華民國 (8)獨立董事：李心予、中華民國 (9)獨立董事：王柏森、中華民國 6.新任者簡歷: (1)董事：阮大同、本公司董事長 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨BMBU執行長 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長 (4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、崇越科技(股)公司執行董事 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執行長 (6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：林恒志、新大學副校長 (8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授 (9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：阮大同、790,857股 (2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、4,942,455股 (3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、2,675,103股 (4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、1,655,680股 (5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、934,663股 (6)獨立董事：劉永生、0股 (7)獨立董事：林恒志、0股 (8)獨立董事：李心予、0股 (9)獨立董事：王柏森、0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17 11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事四席)，任期三年，自115年6月26日起至118年6月25日止。 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂本公司取得及處分資產處理準則部份條文案。 (2) 通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。 (3) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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