藍新資訊

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/08 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01-115/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/08 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: （1）楊啟新 （2）陳 琰 （3）徐之偉 4.舊任者簡歷: （1）楊啟新 / 兆禾國際有限公司 顧問 （2）陳 琰 / 森富(股)公司 財務顧問 （3）徐之偉 / 饗賓餐旅事業（股）公司 資訊管理部協理 5.新任者姓名: （1）楊啟新 （2）陳 琰 （3）徐之偉 6.新任者簡歷: （1）楊啟新 / 兆禾國際有限公司 顧問 （2）陳 琰 / 森富(股)公司 財務顧問 （3）徐之偉 / 饗賓餐旅事業（股）公司 資訊管理部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/09~115/02/08 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會成員任期與第五屆董事會任期相同。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣62,850,000元，每股配發新台幣5元。 4.除權（息）交易日:115/06/17 5.最後過戶日:115/06/18 6.停止過戶起始日期:115/06/19 7.停止過戶截止日期:115/06/23 8.除權（息）基準日:115/06/23 9.現金股利發放日期:115/07/15 10.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115/06/18下午四時以前，駕臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股務代理部」(台北市松山區南京東路五段188號15樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以115/06/18(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: （1）陳 琰 （2）楊啟新 （3）徐之偉 4.舊任者簡歷: （1）陳 琰 / 森富(股)公司 財務顧問 （2）楊啟新 / 兆禾國際有限公司 顧問 （3）徐之偉 / 饗賓餐旅事業（股）公司 資訊管理部協理 5.新任者姓名: （1）陳 琰 （2）楊啟新 （3）徐之偉 6.新任者簡歷: （1）陳 琰 / 森富(股)公司 財務顧問 （2）楊啟新 / 兆禾國際有限公司 顧問 （3）徐之偉 / 饗賓餐旅事業（股）公司 資訊管理部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/09~115/02/08 10.新任生效日期:115/05/19 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （1）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠 （2）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅 （3）獨立董事 陳琰 （4）獨立董事 楊啟新 （5）獨立董事 徐之偉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經扣除股東自行迴避表決權數後,本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: （1）董事 郭廷群 （2）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠 （3）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅 （4）董事 楊璦如 （5）獨立董事 陳琰 （6）獨立董事 楊啟新 （7）獨立董事 徐之偉 4.舊任者簡歷: （1）董事 郭廷群/藍新資訊（股）公司 董事長 （2）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠/精誠資訊(股)公司 資深副總經理 （3）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅/精誠資訊(股)公司 副總/會計主管 （4）董事 楊璦如/藍新資訊（股）公司 總經理 （5）獨立董事 陳琰/森富(股)公司 財務顧問 （6）獨立董事 楊啟新/兆禾國際有限公司 顧問 （7）獨立董事 徐之偉/饗賓餐旅事業（股）公司 資訊管理部協理 5.新任者職稱及姓名: （1）董事 郭廷群 （2）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠 （3）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅 （4）董事 楊璦如 （5）獨立董事 陳琰 （6）獨立董事 楊啟新 （7）獨立董事 徐之偉 6.新任者簡歷: （1）董事 郭廷群/藍新資訊（股）公司 董事長 （2）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠/精誠資訊(股)公司 資深副總經理 （3）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅/精誠資訊(股)公司 副總/會計主管 （4）董事 楊璦如/藍新資訊（股）公司 總經理 （5）獨立董事 陳琰/森富(股)公司 財務顧問 （6）獨立董事 楊啟新/兆禾國際有限公司 顧問 （7）獨立董事 徐之偉/饗賓餐旅事業（股）公司 資訊管理部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 郭廷群 / 1,228,000股董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠 / 3,627,877股董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅 / 1,949,647股董事 楊璦如 / 149,700股獨立董事 陳琰 / 0股獨立董事 楊啟新 / 0股獨立董事 徐之偉 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/09 ~115/02/08 11.新任生效日期:115/05/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事(含獨立董事)當選名單如下：： （1）董事：郭廷群 （2）董事：精聚資訊股份有限公司 代表人：楊世忠 （3）董事：精誠資訊股份有限公司 代表人：程元毅 （4）董事：楊璦如 （5）獨立董事：陳琰 （6）獨立董事：楊啟新 （7）獨立董事：徐之偉 6.重要決議事項五、其他事項: （1）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （2）通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案。 （3）通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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