聯合聚晶

1.主管機關核准減資日期:115/08/26 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/26 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣382,785,250元，流通在外股數為38,278,525股。 (2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣382,361,250元，流通在外股數為38,236,125股，(減資普通股 42,400股)。 (3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項:本公司於115/08/31收到臺北市政府變更登記核准函。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹市科學園區力行一路3號 2.事實發生日:115/8/6~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：供營業使用之不動產使用權21.6坪；停車位(汽車4個、機車2個) (2)每單位價格：租金$800/每坪；停車位(汽車$2,500/個、機車$600/個) (3)使用權資產為970,374元，每月租金28,480元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：元太科技工業股份有限公司 (2)與公司之關係：本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：有效利用集團資源，承租辦公區域做為業務營運使用 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款條件：依合約內容付款 (2)租期：114年10月1日~ 117年9月30日 (3)其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：雙方議定 (2)價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。 (3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 承租辦公區域做為業務營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年8月6日 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/06 2.減資緣由: 限制員工權利新股依募發準則第60條之1第2項規定，獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司得依發行辦法之約定收回已發行之限制員工權利新股並予以註銷。 3.減資金額:新台幣424,000元 4.消除股份:42,400股 5.減資比率:0.11% 6.減資後實收資本額:382,361,250元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/08/06 9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹市科學園區力行一路3號 2.事實發生日:114/10/1~117/9/30 3.董事會通過日期: 民國115年8月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：供營業使用之不動產使用權21.6坪；停車位(汽車4個、機車2個) (2)每單位價格：租金$800/每坪；停車位(汽車$2,500/個、機車$600/個) (3)使用權資產為970,374元，每月租金28,480元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：元太科技工業股份有限公司 (2)與公司之關係：本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：有效利用集團資源，承租辦公區域做為業務營運使用 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款條件：依合約內容付款 (2)租期：114年10月1日~ 117年9月30日 (3)其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：雙方議定 (2)價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。 (3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 承租辦公區域做為業務營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月6日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/22 2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第1頁：致股東報告書未揭露受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。 (2)第9頁：未揭露個別董事酬金。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第1頁：致股東報告書已揭露受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。 (2)第9頁：已揭露個別董事酬金。 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 元太科技工業(股)公司(法人董事代表人:陳俊賢) 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115年6月11日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案 (3)通過解除本公司新任董事代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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