竟天

1.董事會決議日期:115/07/21 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計增資股數為5,000,000股至10,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:按面額預計發行新台幣50,000,000元至100,000,000元。 6.發行價格:每股發行價格暫訂新台幣30至45元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原普通股相同。 12.本次增資資金用途:臨床試驗費用及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、停止過戶期間、繳款期間、增資基準日、新股發放日以及其他與本次增資案之相關事宜。 (2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/05/04 2.預計發行價格:每股新台幣10元。 3.預計發行總額(股):共計600,000股普通股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣6,000,000元。 4.既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並符合個人績效評核標準A級優等或以上。 (1)於獲配日屆滿1年之日，可取得獲配總股數的40% (2)於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數的60% 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: (1)離職(自願/退休/資遣/解僱)：未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未符既得條件，本公司將依原認購價格收回其股份並辦理註銷。 (2)留職停薪：既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，將由本公司依原認購價格收回並辦理註銷。 (3)一般死亡：未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符既得條件，本公司將依原認購價格收回其股份並辦理註銷。 (4)因受職業災害殘疾或死亡者：未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依原認購價格收回其股份並辦理註銷。 6.其他發行條件:依本公司訂定之「一一五年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。 7.員工之資格條件: (一)以本公司正式編制內之全職員工為限，且將限為以下各類員工： (1)與公司未來策略連結及發展具高度相關性。 (2)對公司營運具重大影響性。 (3)關鍵核心技術人才。 (4)核心新進員工等。 不包含已持有本公司已發行普通股股數10%以上之員工。 (二)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌職務年資、職級、工作績效考核、整體貢獻、未來發展貢獻潛力及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需擬定分配標準，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配員工為經理人或具員工身分之董事時，應先經薪資報酬委員會同意，獲配員工為非經理人時，應先經審計委員會同意。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任關鍵重要人才，期激勵同仁全力以赴共同創造更高之公司及股東利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。 9.可能費用化之金額:以115年4月21日本公司普通股成交均價41.76元，及已發行股數55,272,000股估算，115年至117年費用化金額分別約為5,558仟元、10,163仟元及3,335仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形:以已發行股數55,272,000股估算，115年至117年每股盈餘影響分別約為0.10元、0.18元及0.06元 11.其他對股東權益影響事項:綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響情形尚屬合理，對股東權益尚無重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 (2)股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 (3)除前項因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)限制員工權利新股發行後須立即直接交付信託保管，獲配權益亦屬信託資產，並由本公司或本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。 (2)自本公司配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約執行之。 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:115/05/04 2.原計畫申報生效之日期:114/06/25 3.變動原因: (1)本公司於114年06月25日經股東常會決議通過以私募方式辦理不超過10,000,000股額度內之私募普通股案。 (2)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理，因即將屆期，尚無選定符合資格之應募人，故於剩餘期限內將不繼續辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.與原預計效益產生之差異:不適用。 9.本次變更對股東權益之影響:不適用。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/04 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象及策略性投資人。 4.私募股數或張數:以不超過普通股壹仟萬股為限，每股面額新台幣壹拾元。 5.得私募額度:本次私募於股東常會決議之日起一年內，預計分一次或二次募集。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)本公司為興櫃股票公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格： 1.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 2.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (二)本公司為上市櫃公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格： 1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (三)私募價格若低於股票面額之原因及合理性： 依現行法令及前述定價方式，本次私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第43條之8規定轉讓外，其前述定價因已依據法令規範辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理。若有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，將視公司未來營運狀況消除之。 7.本次私募資金用途:各次用途均全數用於為充實營運資金、健全財務結構或其他因應本公司未來發展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌資，恐不易於短期內取得所需資金，考量透過私募方式，相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司發展引進投資人等規劃，故以私募方式辦理具有必要性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會以不低於參考價格之八成為訂定私募價格，並視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。 惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函示辦理。本次私募普通股於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募計畫之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因相關法令修正，或為因應客觀環境而須有所修正時，擬授權董事會依規定辦理。同時授權董事長代表本公司辦理一切有關私募普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

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