竟天

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。 (2)董 事:李宜光。 (3)董 事:詹硯迪。 (4)獨立董事:劉仲明。 (5)獨立董事:阮瓊華。 (6)獨立董事:張大慈。 (7)獨立董事:謝天仁。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/16~118/06/15 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事 長:王藹君。 (2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。 (3)董 事:李宜光。 (4)獨立董事:劉仲明。 (5)獨立董事:阮瓊華。 (6)獨立董事:張大慈。 4.舊任者簡歷: (1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正研究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。 (2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/財務處協理/經理。 (3)董 事:李宜光；法務部「刑法研究修正小組」委員、最高法院「刑事補償事件求償審查委員會」委員、臺灣高等檢察署「辦理有罪確定案件審查會」委員。 (4)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移轉股份有限公司董事長。 (5)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。 (6)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份有限公司創辦人。 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事 長:王藹君。 (2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。 (3)董 事:李宜光。 (4)董 事:詹硯迪。 (5)獨立董事:劉仲明。 (6)獨立董事:阮瓊華。 (7)獨立董事:張大慈。 (8)獨立董事:謝天仁。 6.新任者簡歷: (1)董 事 長:王藹君；竟天生物科技股份有限公司董事長、Andros Pharmaceuticals Pty Ltd 董事長。 (2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺灣永光化學工業股份有限公司公司協理、公司治理主管、越南永光公司董事長。 (3)董 事:李宜光；謙信法律事務所合夥律師、人人應用細胞生物科技股份有限公司董事長、宇峻奧汀科技股份有限公司獨立董事。 (4)董 事:詹硯迪；茂迪國際有限公司董事長。 (5)獨立董事:劉仲明；工業技術研究院特聘專家、耀準創新科技有限公司董事長、鈺邦科技股份有限公司獨立董事。 (6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、元衡財金科技股份有限公司董事長、中華民國會計師公會會計審計委員會委員。 (7)獨立董事:張大慈；捷絡生物科技股份有限公司共同創辦人暨策略長、新穎生醫股份有限公司獨立董事。 (8)獨立董事:謝天仁；論衡國際法律事務所合夥律師、財團法人中華民國消費者文教基金會名譽董事長、中國電視事業股份有限公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董 事 長:王藹君 1,434,000股 (2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文 4,724,000股 (3)董 事:李宜光 243,855股 (4)董 事:詹硯迪 300,000股 (5)獨立董事:劉仲明 0股 (6)獨立董事:阮瓊華 0股 (7)獨立董事:張大慈 0股 (8)獨立董事:謝天仁 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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