台寶生醫

1.事實發生日:115/09/03 2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自115年11月16日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年9月3日保結稽字第1150024793號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年11月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/03 1.召開法人說明會之日期：115/09/03 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：集思台大會議中心 蘇格拉底廳(台北市羅斯福路四段85號B1) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加先探投資週刊舉辦之「2026年生技投資論壇」 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正討論事項第二案案由之年度。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事錄 7.更正前金額/內容/頁次: 案由：討論辦理114年度現金增資私募普通股案。/第3頁 8.更正後金額/內容/頁次: 案由：討論辦理115年度現金增資私募普通股案。/第3頁 9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東會議事錄 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自115年11月16日起改由福邦證券股份有限公司股務代理部代理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年11月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。地址： 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認113年現金增資之資金運用計畫變更案。 (2)通過辦理115年度現金增資私募普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/09 1.召開法人說明會之日期：115/06/09 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號14樓(福邦證券股份有限公司) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/04 2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司經115/5/27董事會通過114年第1次私募普通股發行總股數為普通股1,410,228股，每股認購價格22元，合計新台幣31,025,016元，業已於115年6月4日收足股款。 (2)增資基準日為115年6月4日。 6.因應措施: 本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/05/27 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。 B.已洽定應募人： 公司名稱/姓名 與本公司之關係Mitsui Kinzoku Company, Limited 策略合作夥伴(三井金屬株式會社)C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係： Mitsui Kinzoku Company, Limited (三井金屬株式會社)之前十名之股東與本公司之關係： 股東名稱(持股比例) 與本公司之關係 ---------------------------------------------------- -------------- (1)The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(16.46%) 無 (2)Custody Bank of Japan, Ltd.(8.59%) 無 (3)STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(3.23%) 無 (4)STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(2.79%) 無 (5)The Nomura Trust and Banking Co., Ltd(1.77%) 無 (6)BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT(1.73%) 無 (7)HSBC HONG KONG－TREASURY SERVICES A/C 無ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(1.70%) (8)MSIP CLIENT SECURITIES(1.46%) 無 (9)三井金屬社員持株會(1.37%) 無 (10)JP MORGAN CHASE BANK 385781(1.36%) 無 4.私募股數或張數:普通股1,410,228股。 5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過30,000千股之普通股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範疇內，股東會授權董事會視日後洽特定人情形及巿場狀況訂定之： (A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為26.55元。 (B)定價日前最近期(114年第四季)經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值8.62元。 (2)以上述二基準計算價格較高者26.55元為本次私募參考價格，考量對股東權益之影響，將實際私募普通股之每股認購價格訂為新台幣22元，符合股東會不低於參考價格八成之決議。本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金、開發調節性T細胞等治療性產品直接或間接相關之研究發展活動。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/05/27 11.參考價格:新台幣26.55元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣22元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將自交付日起滿三年後，股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)私募繳款期間：自115年5月27日起至115年6月10日止。 (2)增資基準日：暫訂為115年6月10日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更為增資基準日。 (3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長代表本公司簽署一切有關本次私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

1.事實發生日:115/05/15 2.契約或承諾相對人:美國Mayo Clinic 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/05/15 5.主要內容(解除者不適用): 本公司美國孫公司Singulera Therapeutics Inc.向Mayo Clinic取得CAR-Treg技術授權，以作為開發新一代細胞治療產品之核心技術。 CAR-Treg技術是一種先進的細胞免疫治療方法，係透過基因工程重新武裝調節性T細胞（Tregs），使其能夠精準定位並抑制特定組織的自身免疫性炎症，並促進受損的組織修復，預期可應用於發炎性腸道疾病（Inflammatory Bowel Disease, IBD）等自體免疫疾病之治療。 6.限制條款(解除者不適用):依合約條款規定。 7.承諾事項（解除者不適用）:依合約條款規定。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。 9.對公司財務、業務之影響: Mayo Clinic獨家方式授權α4β7 CAR-Treg技術予孫公司 Singulera，使其得以在既有細胞治療平台基礎上，進一步開發針對自體免疫疾病之創新療法，有助於擴展公司產品管線及技術深度。前述技術授權之前金係取得Singulera公司於下一輪募資前估值（pre-money valuation）計算之8%股權。與Mayo Clinic之技術合作有助於提升公司於國際學研與醫療機構之合作機會，強化公司研發能力與品牌信譽，並有利於未來策略聯盟及技術授權等商業發展。 10.具體目的: 為強化細胞治療技術平台與產品研發能量，並擴展自體免疫疾病領域之產品布局，並作為開發新一代細胞治療產品之核心技術。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

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