遠東生技

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 封裏：「代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱」內容缺漏第一頁：「預算執行情形、財務收支及獲利能力分析」內容缺漏第二頁：「研究發展狀況」內容缺漏 8.更正後金額/內容/頁次: 封裏：「代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱」，修正缺漏文字。 第一頁：「預算執行情形、財務收支及獲利能力分析」，修正缺漏文字。 第二頁：「研究發展狀況」，修正缺漏文字。 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事 白琬婷 (2)獨立董事 徐懿慧 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，已出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 (4)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。 (6)通過本公司申請股票上櫃案。 (7)通過本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/18 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：修正114年第一次員工認股權憑證發行辦法。 (6)：訂定「道德行為準則」。 (7)：訂定「誠信經營守則」。 (8)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (9)：訂定「公司治理實務守則」。 (10)：訂定「永續發展實務守則」。 (11)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 (12)：訂定「風險管理實務守則」。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂公司章程案。 (2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)：修訂「取得或處分資產處理程序」。 (5)：訂定「從事衍生性商品交易處理程序」。 (6)：解除董事競業禁止之限制案。 (7)：本公司申請股票上櫃案。 (8)：本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/01 10.停止過戶截止日期：115/06/29 11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自115年05月30日至115年06月26日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於115年04月24日起至115年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國115年05月04日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址： 台北市南港區園區街3號13樓)。

1.董事會決議日期：115/04/13 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：修正114年第一次員工認股權憑證發行辦法。 (6)：訂定「道德行為準則」。 (7)：訂定「誠信經營守則」。 (8)：訂定「公司治理實務守則」。 (9)：訂定「永續發展實務守則」。 (10)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂公司章程案。 (2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)：解除董事競業禁止之限制案。 (5)：本公司申請股票上櫃案。 (6)：本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/01 10.停止過戶截止日期：115/06/29 11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自115年05月30日至115年06月26日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於115年04月24日起至115年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國115年05月04日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址： 台北市南港區園區街3號13樓)。

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