遠東生技

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣15,905,000元/每股配發新台幣0.5元及股票股利新台幣31,810,000元，每股配發新台幣1元，發行新股3,181,000股。 4.除權（息）交易日:115/08/28 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.現金股利發放日期:115/10/05 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會115年8月3日申報生效在案。 (2)股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，每仟股約配發100 股。配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止；股東亦可自停止過戶日起5日內，向股務代理機構辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。 (3)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事會召集通知日:115/08/04 (2)董事會預計召開日期:115/08/12 (3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季 (4)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 封裏：「代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱」內容缺漏第一頁：「預算執行情形、財務收支及獲利能力分析」內容缺漏第二頁：「研究發展狀況」內容缺漏 8.更正後金額/內容/頁次: 封裏：「代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱」，修正缺漏文字。 第一頁：「預算執行情形、財務收支及獲利能力分析」，修正缺漏文字。 第二頁：「研究發展狀況」，修正缺漏文字。 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事 白琬婷 (2)獨立董事 徐懿慧 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，已出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 (4)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。 (6)通過本公司申請股票上櫃案。 (7)通過本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管、代理發言人：郭韋伶/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管、代理發言人：待董事會任命後公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/05/31 8.其他應敘明事項: (1)新任內部稽核主管就任前，暫由稽核代理人代行職務。 (2)代理發言人待董事會任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管、代理發言人：郭韋伶/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管、代理發言人：待董事會任命後公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/25 8.其他應敘明事項: (1)新任內部稽核主管就任前，暫由稽核代理人代行職務。 (2)代理發言人待董事會任命後另行公告。

1. 原公告日期： 115/04/13 2. 簡述原公告申報內容： 租賃標的：臺北市南港區興中路12巷15號6樓每單位價格：每月租金為新台幣8,750元(含稅)交易總金額：使用權資產新台幣99,084元交易相對人：鑫鴻事業股份有限公司租賃期間：115/01/01-115/12/31(1年) 3. 變動緣由及主要內容： 因營運所需且依照鄰近區域實價登錄，本公司擬調整向關係人承租辦公室供倉儲使用之租金價格，並依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估交易成本及取得會計師合理性意見。 每單位價格：每月租金為新台幣3,688元(未稅)交易總金額：使用權資產新台幣43,793元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無。 5. 其他應敘明事項： 經本公司115/05/18董事會決議調整租金。

1. 原公告日期： 115/04/13 2. 簡述原公告申報內容： 租賃標的：臺北市南港區興中路12巷15號6樓每單位價格：每月租金為新台幣8,750元(含稅)交易總金額：使用權資產新台幣99,084元交易相對人：權璟實業股份有限公司租賃期間：115/01/01-115/12/31(1年) 3. 變動緣由及主要內容： 因營運所需且依照鄰近區域實價登錄，本公司擬調整向關係人承租辦公室供倉儲使用之租金價格，並依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估交易成本及取得會計師合理性意見。 每單位價格：每月租金為新台幣3,688元(未稅)交易總金額：使用權資產新台幣43,793元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無。 5. 其他應敘明事項： 經本公司115/05/18董事會決議調整租金。

1. 原公告日期： 115/04/13 2. 簡述原公告申報內容： 租賃標的：臺北市南港區興中路12巷15號6樓每單位價格：每月租金為新台幣8,750元(含稅)交易總金額：使用權資產新台幣99,084元交易相對人：鑫鴻事業股份有限公司租賃期間：115/01/01-115/12/31(1年) 3. 變動緣由及主要內容： 因營運所需且依照鄰近區域實價登錄，本公司擬調整向關係人承租辦公室供倉儲使用之租金價格。 每單位價格：每月租金為新台幣3,688元(未稅)交易總金額：使用權資產新台幣43,793元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無。 5. 其他應敘明事項： 經本公司115/05/18董事會決議調整租金。

1. 原公告日期： 115/04/13 2. 簡述原公告申報內容： 租賃標的：臺北市南港區興中路12巷15號6樓每單位價格：每月租金為新台幣8,750元(含稅)交易總金額：使用權資產新台幣99,084元交易相對人：鑫鴻事業股份有限公司租賃期間：115/01/01-115/12/31(1年) 3. 變動緣由及主要內容： 因營運所需且依照鄰近區域實價登錄，本公司擬調整向關係人承租辦公室供倉儲使用之租金價格。 每單位價格：每月租金為新台幣3,688元(未稅)交易總金額：使用權資產新台幣43,793元 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無。 5. 其他應敘明事項： 經本公司115/05/18董事會決議調整租金。

1.董事會決議日期：115/05/18 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：修正114年第一次員工認股權憑證發行辦法。 (6)：訂定「道德行為準則」。 (7)：訂定「誠信經營守則」。 (8)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (9)：訂定「公司治理實務守則」。 (10)：訂定「永續發展實務守則」。 (11)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 (12)：訂定「風險管理實務守則」。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂公司章程案。 (2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)：修訂「取得或處分資產處理程序」。 (5)：訂定「從事衍生性商品交易處理程序」。 (6)：解除董事競業禁止之限制案。 (7)：本公司申請股票上櫃案。 (8)：本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/01 10.停止過戶截止日期：115/06/29 11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自115年05月30日至115年06月26日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於115年04月24日起至115年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國115年05月04日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址： 台北市南港區園區街3號13樓)。

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