朗齊生醫*

1.主管機關核准減資日期:115/08/26 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/26 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,192,518,529元，流通在外股數為70,695,543股，每股淨值為新台幣5.22元。 (2)本次註銷減資新台幣3,102,192元，註銷股份167,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,189,416,337元，流通在外股數為70,528,543股，每股淨值為新台幣5.23元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: (1)本公司於115/09/01接獲主管機關變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(115年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.董事會決議日期:115/08/06 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:3,102,192元 4.消除股份:167,000股 5.減資比率:0.24% 6.減資後實收資本額:1,189,416,337元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/08/06 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:簡奉任 4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:陳立雲 6.新任者簡歷:宏遠證券股份有限公司法令遵循室 資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原薪酬委員辭任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 陳鴻榮董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 代表人:顏宏憲獨立董事 簡奉任 4.舊任者簡歷: 董事 陳鴻榮 / 創億資本股份有限公司 董事董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 代表人:顏宏憲 /華熙資本投資股份有限公司 董事長獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 曾文尚董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏獨立董事 陳立雲 6.新任者簡歷: 董事 曾文尚 / 雅丰時尚診所 院長董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏 /三商投資控股股份有限公司 董事長特助獨立董事 陳立雲 / 宏遠證券股份有限公司法令遵循室 資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115年股東常會補選第四屆二席董事及一席獨立董事 9.新任者選任時持股數: 董事 曾文尚 / 657,000股董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏 / 700,000股獨立董事 陳立雲 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長：王繼賢董事：(月太)湛生物科技股份有限公司 代表人:黃濟鴻董事：成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏獨立董事：陳立雲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:簡奉任 4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:陳立雲 6.新任者簡歷:宏遠證券股份有限公司法令遵循室 資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原委員簡奉任先生於115年03月18日辭任，本公司115年股東常會補選一席獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 陳鴻榮董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 代表人:顏宏憲獨立董事 簡奉任 4.舊任者簡歷: 董事 陳鴻榮 / 創億資本股份有限公司 董事董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 代表人:顏宏憲 /華熙資本投資股份有限公司 董事長獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 曾文尚董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏獨立董事 陳立雲 6.新任者簡歷: 董事 曾文尚 / 雅丰時尚診所 院長董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏 /三商投資控股股份有限公司 董事長特助獨立董事 陳立雲 / 宏遠證券股份有限公司法令遵循室 資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:115年股東常會補選第四屆二席董事及一席獨立董事 9.新任者選任時持股數: 董事 曾文尚 / 668,000股董事 成瀚投資股份有限公司 代表人:陳瑞杏 / 700,000股獨立董事 陳立雲 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第四屆二席董事及一席獨立董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行本公司115年限制員工權利新股案 (2)通過解除本公司董事之競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11 2.公司名稱:LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司 5.發生緣由: 代子公司公告於民國115年6月11日接獲美商 Apollomics Inc. 信件通知，就雙方於民國114年3月31日簽署之合作暨授權協議之履行事項表達其立場，並依其主張通知終止本協議並主張契約終止之相關權利。子公司對來函所述內容與主張持不同意見，委請法律顧問評估及處理中。 6.因應措施: 本公司已委請法律顧問就該終止通知之合法性、有效性及雙方權利義務進行評估，將依法主張本公司權益，並視評估結果採取必要之法律行動。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本事件對本公司財務業務之影響尚待評估，本公司將持續依主管機關規定辦理公告申報，以維護股東權益。

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 為提高本公司資源配置效益，並加速開發LXP103專案，經評估本公司之子公司自取得LXP109授權以來，經營團隊積極規劃並推動其進入臨床試驗階段，期間歷經一年多之研發推進，並多次召集跨部門與外部專家學者進行專案會議，考量現階段推進存在多項環境變數： 1.資源配置未達效益：臨床試驗所需投入之資金、人力成本與整體推動時程之投入產出比，未達預期之最佳效益。 2.市場競爭加劇：針對EGFR突變之抗藥性非小細胞肺癌新藥，目前市場已有眾多競爭者陸續卡位並逐漸瓜分市場，致使後期商業化之預期空間受限。 3.經整體評估後，LXP103需求市場大且研發數據符合預期，將加速LXP103開發進程。 6.因應措施: 為維護股東權益與公司資源之最大效益化，本公司認為現階段宜暫緩LXP109之臨床推動，並釐清與授權方契約條款之解釋與適用，待未來策略導向及外部時機更趨成熟時，再行考量本計畫。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/09 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 虞成全 4.舊任簽證會計師姓名2: 劉力維 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 邱盟捷 7.新任簽證會計師姓名2: 陳建瑋 8.變更會計師之原因: 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，自115年第2季起，變更簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/05/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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