坦德科技

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/06/04 3.減資換發股票作業計畫: 本公司於民國115年05月20日股東常會決議通過現金減資退還股款案，業經金融監督管理委員會於民國115年06月03日金管證發字第1150345139號函核准申報生效； 現擬辦理減資全面換發新股作業，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。 一、本次減資換發股票之相關作業事項如下： (一)換發股票總數： 目前本公司之已發行股份總數為普通股35,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣350,000,000元。 (二)減資銷除股份總數及金額： 銷除已發行股份10,500,000股，每股面額新台幣10元，共計現金減資新台幣105,000,000元，減資比率為30%。 (三)減資後換發普通股總數及總金額： 本案減資後，換發普通股股數為24,500,000股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣245,000,000元。 (四)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少300股(即每仟股換發700股)，每仟股退還現金新台幣3,000元，減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過戶之日前5日起至停止過戶前1日 ，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止(元以下捨去)按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。 (五)本次現金減資換發新股之權利義務與原發行之股份相同。 二、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日:115年07月08日。 (二)舊股票停止在交易市場買賣期間:115年07月09日至115年07月17日止。 (三)舊股票最後過戶日:115年07月12日。 (因最後過戶日適逢例假日，故現場過戶提前至115年07月10日下午4時止，掛號郵寄者以民國115年07月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。) (四)舊股票停止過戶期間:115年07月13日起至115年07月17日。 (五)減資換發股票基準日:115年07月17日。 (六)換發新股票暨上興櫃買賣日（舊股票終止上興櫃買賣日）:115年07月20日。 (七)現金減資退還股款發放日：115年07月24日。 (八)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、換發股票之程序、手續及地點： (一)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 (三)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務理機構辦理換發。 (四)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、轉讓過戶書、買進報告書或股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (五)原存放於證券集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股登錄上興櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。 (六)換發地點：台北市大安區信義路四段236號3樓，本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司，電話：(02)2326-8818。 四、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。另本作業計畫由本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程，依115年05月20日之股東常會決議授權董事長依法調整辦理。 4.換發股票基準日:115/07/17 5.停止過戶起始日期:115/07/13 6.停止過戶截止日期:115/07/17 7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行股份相同。 8.新股預計櫃檯買賣日:115/07/20 9.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年05月20日股東常會決議通過現金減資退還股款案，並授權董事長訂定減資換股基準日等相關事宜。 (2)換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.主管機關核准減資日期:115/06/03 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/08 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)(註) ----------------- ------------------- --------------------減資前： 350,000,000 35,000,000 (0.78)減資後： 245,000,000 24,500,000 (1.12)(註)：依民國114年第四季經會計師查核竣事之財務報表為計算每股淨值之依據。 4.預計換股作業計畫:俟訂定後另行公告。 5.其他應敘明事項: 本公司減資資本額變更登記業經經濟部115年06月08日經授商字第11530536330號函核准在案，本公司於115年06月11日接獲核准函。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:NA 3.減資換發股票作業計畫:俟經濟部核准減資變更登記後另行公告。 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:現金減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同。 8.新股預計櫃檯買賣日:NA 9.其他應敘明事項: 一、本公司於民國115年05月20日股東常會決議通過現金減資退還股款案，減資新台幣105,000,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份總數10,500,000股，授權董事長訂定減資基準日等相關作業事宜。 二、本案業經金融監督管理委員會於115年06月03日金管證發字第1150345139號函核准申報生效。 三、依本公司115年股東常會決議，授權董事長訂定減資基準日為民國115年06月04日，並向經濟部辦理減資變更登記。 四、俟經濟部核准資本額變更登記後，訂定減資換發股票基準日、「換發有價證券作業計畫書」相關時程及其他相關作業，另向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更，辦理減資換發新股作業。 五、本次減資換發股票時程及程序，將俟訂定後另行公告。