坦德科技

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/06/04 3.減資換發股票作業計畫: 本公司於民國115年05月20日股東常會決議通過現金減資退還股款案，業經金融監督管理委員會於民國115年06月03日金管證發字第1150345139號函核准申報生效； 現擬辦理減資全面換發新股作業，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。 一、本次減資換發股票之相關作業事項如下： (一)換發股票總數： 目前本公司之已發行股份總數為普通股35,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣350,000,000元。 (二)減資銷除股份總數及金額： 銷除已發行股份10,500,000股，每股面額新台幣10元，共計現金減資新台幣105,000,000元，減資比率為30%。 (三)減資後換發普通股總數及總金額： 本案減資後，換發普通股股數為24,500,000股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣245,000,000元。 (四)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少300股(即每仟股換發700股)，每仟股退還現金新台幣3,000元，減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過戶之日前5日起至停止過戶前1日 ，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止(元以下捨去)按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。 (五)本次現金減資換發新股之權利義務與原發行之股份相同。 二、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日:115年07月08日。 (二)舊股票停止在交易市場買賣期間:115年07月09日至115年07月17日止。 (三)舊股票最後過戶日:115年07月12日。 (因最後過戶日適逢例假日，故現場過戶提前至115年07月10日下午4時止，掛號郵寄者以民國115年07月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。) (四)舊股票停止過戶期間:115年07月13日起至115年07月17日。 (五)減資換發股票基準日:115年07月17日。 (六)換發新股票暨上興櫃買賣日（舊股票終止上興櫃買賣日）:115年07月20日。 (七)現金減資退還股款發放日：115年07月24日。 (八)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、換發股票之程序、手續及地點： (一)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 (三)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務理機構辦理換發。 (四)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、轉讓過戶書、買進報告書或股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (五)原存放於證券集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股登錄上興櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。 (六)換發地點：台北市大安區信義路四段236號3樓，本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司，電話：(02)2326-8818。 四、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。另本作業計畫由本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程，依115年05月20日之股東常會決議授權董事長依法調整辦理。 4.換發股票基準日:115/07/17 5.停止過戶起始日期:115/07/13 6.停止過戶截止日期:115/07/17 7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行股份相同。 8.新股預計櫃檯買賣日:115/07/20 9.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年05月20日股東常會決議通過現金減資退還股款案，並授權董事長訂定減資換股基準日等相關事宜。 (2)換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.主管機關核准減資日期:115/06/03 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/08 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)(註) ----------------- ------------------- --------------------減資前： 350,000,000 35,000,000 (0.78)減資後： 245,000,000 24,500,000 (1.12)(註)：依民國114年第四季經會計師查核竣事之財務報表為計算每股淨值之依據。 4.預計換股作業計畫:俟訂定後另行公告。 5.其他應敘明事項: 本公司減資資本額變更登記業經經濟部115年06月08日經授商字第11530536330號函核准在案，本公司於115年06月11日接獲核准函。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:NA 3.減資換發股票作業計畫:俟經濟部核准減資變更登記後另行公告。 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:現金減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同。 8.新股預計櫃檯買賣日:NA 9.其他應敘明事項: 一、本公司於民國115年05月20日股東常會決議通過現金減資退還股款案，減資新台幣105,000,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份總數10,500,000股，授權董事長訂定減資基準日等相關作業事宜。 二、本案業經金融監督管理委員會於115年06月03日金管證發字第1150345139號函核准申報生效。 三、依本公司115年股東常會決議，授權董事長訂定減資基準日為民國115年06月04日，並向經濟部辦理減資變更登記。 四、俟經濟部核准資本額變更登記後，訂定減資換發股票基準日、「換發有價證券作業計畫書」相關時程及其他相關作業，另向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更，辦理減資換發新股作業。 五、本次減資換發股票時程及程序，將俟訂定後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 承租雲林縣斗六市光明段194-1地號土地及雲林縣斗六市榴南里斗工九路8號建物 2.事實發生日:115/5/20~115/5/20 3.董事會通過日期: 民國115年5月20日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：2,415.44坪租金金額：115年6月1日至120年5月31日止，每月租金787,500元整(未稅)使用權資產金額：44,245,162元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 關係人：元創精密車業股份有限公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運需求，續租現有廠房 (2)前次移轉之所有人：豪傑股份有限公司 (3)前次移轉之所有權人與公司及交易相對人之關係：非關係人 (4)前次移轉日期：民國103年9月10日 (5)前次移轉金額：108,000,000元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)租期：民國115年6月1日起至120年5月31日止，共計5年。 (2)每月租金：787,500元(未稅)。 (3)租賃契約約定，倘元創精密擬出售該土地及廠房時，本公司享有優先購買權。其土地價格依出售時之市場價格及專業估價者出具之估價報告為參考，廠房價格以出售時之帳面價值及專業估價者出具之估價報告為參考 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易之決定方式：雙方議定。 (2)價格決定之參考依據：參考雲林縣附近區域廠房租賃市場行情 (3)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年05月20日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:44,245,162元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本使用權資產為續簽租賃契約。

1.股東會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過辦理現金減資退還股款案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)通過修訂「背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

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