奇鼎科技

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2樓 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加櫃買中心及永豐金證券舉辦之2026年半導體展高峰論壇,說明本公司營運及業務狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 濾能股份有限公司以私募方式發行之普通股。 2.事實發生日:115/07/31 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 擬以每股私募價格54元，認購濾能股份有限公司100,000股普通股，交易總金額5,400,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：濾能股份有限公司。 與公司之關係：無。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 繳款通知，一次繳足。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司核決權限辦理。 價格決定之參考依據：依濾能股份有限公司私募普通股私募價格認購。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:18.43 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：100,000股總金額新台幣 5,400,000元持股比例：0.3%權利受限情形：依私募有價證券轉讓限制之規定。 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 私募有價證券投資（含本次交易）占公司總資產之比例：0.19%私募有價證券投資（含本次交易）占公司歸屬母公司業主之權益之比例：0.60%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣447,999仟元 15.經理人及經紀費用: 不適用。 16.取得或處分之具體目的或用途: 為長期投資目的。 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用。 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.其他敘明事項: 無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：鄭智文 (2)董事：柯安 (3)董事：鼎碩投資有限公司代表人：賴麗如 (4)董事：意德士科技股份有限公司代表人:闕聖哲 (5)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清 (6)獨立董事：王文聰 (7)獨立董事：周國輝 (8)獨立董事：蔡采薇 (9)獨立董事：何煖軒 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/17-118/06/16。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：柯安 (2)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：柯安艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人 (2)董事：迅得機械股份有限公司代表人：王年清迅得機械(東莞)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫嶺中路4號第二棟廠房101。 (2)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢匯金大廈1203室 (3)迅得機械(東莞)有限公司董事長:廣東省東莞市常平鎮緯四路2號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及相關機電之設計及建造、節能服務。 (2)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及相關機電之設計及建造、節能服務。 (3)迅得機械(東莞)有限公司:半導體智慧自動化設備。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)迅得機械(東莞)有限公司:新台幣298,447仟元,持股比例100% 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王文聰 4.舊任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師 5.新任者姓名:王文聰 6.新任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第三屆審計委員會召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/16屆滿。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王文聰委員、周國輝委員、蔡采薇委員、林昇弘委員 4.舊任者簡歷: 王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師周國輝，超視土界國際科技有限公司總經理室顧問蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師林昇弘，全新方位科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:王文聰委員、周國輝委員、蔡采薇委員、何煖軒委員王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師周國輝，超視土界國際科技有限公司總經理室顧問蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師何煖軒，中央警察大學交通系副教授 6.新任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，故新任審計委員會由全體獨立董事組成。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/16屆滿。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:王文聰 4.舊任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師 5.新任者姓名:王文聰 6.新任者簡歷:秉誠聯合會計師事務所所長及會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，推選第三屆薪酬委員會召集人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/16屆滿。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：王文聰獨立董事：周國輝獨立董事：蔡采薇獨立董事：林昇弘 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師獨立董事：周國輝，正達國際光電股份有限公司營運長獨立董事：蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師獨立董事：林昇弘，全新方位科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名: 獨立董事：王文聰獨立董事：周國輝獨立董事：蔡采薇獨立董事：何煖軒 6.新任者簡歷: 獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師獨立董事：周國輝，正達國際光電股份有限公司營運長獨立董事：蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師獨立董事：何煖軒，中央警察大學交通系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/16屆滿。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭智文 4.舊任者簡歷:奇鼎科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:鄭智文 6.新任者簡歷:奇鼎科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選，董事會重新推舉 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：鄭智文 (2)董事：睿洋機電工程有限公司代表人黃國庭 (3)董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如 (4)董事：柯安 (5)董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲 (6)獨立董事：王文聰 (7)獨立董事：周國輝 (8)獨立董事：蔡采薇 (9)獨立董事：林昇弘 4.舊任者簡歷: (1)董事：鄭智文，本公司董事長 (2)董事：黃國庭，睿洋機電工程有限公司董事長 (3)董事：賴麗如，鼎碩投資有限公司董事長 (4)董事：柯安，本公司董事長半導體設備群技術副總經理 (5)董事：闕聖哲，意德士科技股份有限公司董事長 (6)獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師 (7)獨立董事：周國輝，超視土界國際科技有限公司總經理室顧問 (8)獨立董事：蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師 (9)獨立董事：林昇弘，全新方位科技股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：鄭智文 (2)董事：柯安 (3)董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如 (4)董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲 (5)董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清 (6)獨立董事：王文聰 (7)獨立董事：周國輝 (8)獨立董事：蔡采薇 (9)獨立董事：何煖軒 6.新任者簡歷: (1)董事：鄭智文，本公司董事長 (2)董事：柯安，本公司半導體設備群技術副總經理 (3)董事：賴麗如，鼎碩投資有限公司董事長 (4)董事：闕聖哲，意德士科技股份有限公司董事長 (5)董事：王年清，迅得機械股份有限公司董事長 (6)獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師 (7)獨立董事：周國輝，超視土界國際科技有限公司總經理室顧問 (8)獨立董事：蔡采薇，蔡采薇律師事務所執業律師 (9)獨立董事：何煖軒，中央警察大學交通系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：鄭智文:1,281,975股 (2)董事：柯安:592,280股 (3)董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如:6,711,029股 (4)董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲:3,283,179股 (5)董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清:853,553股 (6)獨立董事：王文聰 0股 (7)獨立董事：周國輝 0股 (8)獨立董事：蔡采薇 0股 (9)獨立董事：何煖軒 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)全面改選董事案，當選名單如下： 董事：鄭智文董事：柯安董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清獨立董事：王文聰獨立董事：周國輝獨立董事：蔡采薇獨立董事：何煖軒 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項: 新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月17日起至118年6月16日止。

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