普瑞博

1.發生變動日期:115/07/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事呂致遠 (2)獨立董事孫偉芸 (3)獨立董事簡紹峰 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (2)獨立董事孫偉芸緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理 (3)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事呂致遠 (2)獨立董事郭秀娟 (3)獨立董事簡紹峰 6.新任者簡歷: (1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (2)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長 (3)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 10.新任生效日期:115年07月29日。 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:本公司發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳彥文/本公司董事長代理發言人:連誠麒/本公司董事長特助 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:鍾政?/本公司總經理代理發言人:徐春民/本公司會計主管、財務主管、公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/01 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政? (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)董事連誠麒 (6)獨立董事呂致遠 (7)獨立董事黃柏榮 (8)獨立董事簡紹峰 (9)獨立董事郭秀娟 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事陳彥文體訊科技(股)公司董事長惠旭科技(股)公司董事康思博生技(股)公司董事康博醫創(股)公司法人董事代表人鉅?生醫(股)公司法人董事代表人台塑生醫材料科技(股)公司法人董事代表人 (2)董事張雍中原大學化學工程學系講座教授中原大學產學營運處 產學長中原大學薄膜技術研究中心主任台灣薄膜學會理事長亞洲薄膜學會常務理事世界薄膜學會常務理事中華民國高分子學會理事亞太生醫器材協會理事體訊科技股份有限公司董事 (3)董事鍾政? 體訊科技股份有限公司監察人 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜大協生化科技(股)公司董事長台灣大協恒宜股份有限公司董事 (5)董事連誠麒無 (6)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (7)獨立董事黃柏榮定恆法律事務所律師(創辦人) (8)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師共信醫藥科技控股(股)公司董事明良財務管理顧問有限公司董事台灣積層工業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長網盈資本股份有限公司董事長聚米資本股份有限公司董事長寶億資本股份有限公司董事長威秀影城股份有限公司法人董事代表網盈國際有限合夥代表人大凡健康股份有限公司法人董事代表啟雲科技股份有限公司法人董事代表 4.許可從事競業行為之期間:115/06/29-118/06/28 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政? (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)董事連誠麒 (6)獨立董事呂致遠 (7)獨立董事孫偉芸 (8)獨立董事簡紹峰 (9)獨立董事郭秀娟 4.舊任者簡歷: (1)董事陳彥文普瑞博生技(股)公司董事長兼總經理 (2)董事張雍中原大學化學工程學系講座教授 (3)董事鍾政? 普瑞博生技(股)公司研發副總經理 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜大協生化科技(股)公司董事長 (5)董事連誠麒普瑞博生技(股)公司董事長特助 (6)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (7)獨立董事孫偉芸緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理 (8)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 (9)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政? (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)董事連誠麒 (6)獨立董事呂致遠 (7)獨立董事黃柏榮 (8)獨立董事簡紹峰 (9)獨立董事郭秀娟 6.新任者簡歷: (1)董事陳彥文普瑞博生技(股)公司董事長兼總經理 (2)董事張雍中原大學化學工程學系講座教授 (3)董事鍾政? 普瑞博生技(股)公司研發副總經理 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜大協生化科技(股)公司董事長 (5)董事連誠麒普瑞博生技(股)公司董事長特助 (6)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (7)獨立董事黃柏榮定恆法律事務所律師(創辦人) (8)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 (9)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事陳彥文 928,002股 (2)董事張雍 1,489,500股 (3)董事鍾政? 756,503股 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 938,000股 (5)董事連誠麒 0股 (6)獨立董事呂致遠 0股 (7)獨立董事黃柏榮 0股 (8)獨立董事簡紹峰 0股 (9)獨立董事郭秀娟 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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