普瑞博

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:普瑞博生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順利進行之故，擬調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。 6.因應措施:本公司115年第一次現金增資原訂定之特定人繳款期間為115年09月03日至115年09月07日，延長繳款截止日至115年10月05日(週一)止。除延長特定人繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次現金增資發行價格、發行股數、可認購股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用狀況或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1.事實發生日:115/09/02 2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事長本人:陳彥文，放棄認購股數176,079，占得認購股數100%。 董 事本人:張 雍，放棄認購股數284,515，占得認購股數100%。 董 事本人:鍾政?(上山下夆)，放棄認購股數143,538，占得認購股數100%。 董 事本人:大協生化，放棄認購股數177,976，占得認購股數100%。 4.特定人姓名及其認購股數: 以上董事放棄認購之股數，已授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/02 2.公司名稱:普瑞博生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年第一次現金增資認股繳款期限已於115年09月02日止，惟有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施:(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自115年09月03日至115年10月05日止。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內依繳款方式辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股數，依 貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。 (4)若有任何疑問，請洽本公司股務代理機構： 中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/08/12 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,457 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,095 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24,671 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-30,296 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,332 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,332 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.20 11.期末總資產(仟元):204,581 12.期末總負債(仟元):95,194 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):109,387 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/29 2.發行股數:3,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:新台幣30,000,000元(以面額計) 5.發行價格:每股新台幣75元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計300,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購189.73998594股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/08/23 13.最後過戶日:115/08/18 14.停止過戶起始日期:115/08/19 15.停止過戶截止日期:115/08/23 16.股款繳納期間:(1)員工及原股東繳款期間：115/08/26-115/09/02 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/30。 18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司風城分行。 19.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年07月28日金管證發字第1150350683號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之資金計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/29 2.發行股數:3,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:新台幣30,000,000元(以面額計) 5.發行價格:每股新台幣75元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計300,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購189.73998594股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/08/23 13.最後過戶日:115/08/18 14.停止過戶起始日期:115/08/19 15.停止過戶截止日期:115/08/23 16.股款繳納期間:(1)員工及原股東繳款期間：115/08/26-115/09/02 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年07月28日金管證發字第1150350683號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之資金計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1.發生變動日期:115/07/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事呂致遠 (2)獨立董事孫偉芸 (3)獨立董事簡紹峰 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (2)獨立董事孫偉芸緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理 (3)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事呂致遠 (2)獨立董事郭秀娟 (3)獨立董事簡紹峰 6.新任者簡歷: (1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (2)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長 (3)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 10.新任生效日期:115年07月29日。 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:本公司發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳彥文/本公司董事長代理發言人:連誠麒/本公司董事長特助 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:鍾政?/本公司總經理代理發言人:徐春民/本公司會計主管、財務主管、公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳彥文 4.舊任者簡歷: 普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長體訊科技(股)公司董事長惠旭科技(股)公司董事康思博生技(股)公司董事康博醫創(股)公司法人董事代表人鉅?生醫(股)公司法人董事代表人台塑生醫材料科技(股)公司法人董事代表人 5.新任者姓名:陳彥文 6.新任者簡歷: 普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長體訊科技(股)公司董事長惠旭科技(股)公司董事康思博生技(股)公司董事康博醫創(股)公司法人董事代表人鉅?生醫(股)公司法人董事代表人台塑生醫材料科技(股)公司法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選後重新推選 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事呂致遠 (2)獨立董事孫偉芸 (3)獨立董事簡紹峰 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (2)獨立董事孫偉芸緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理 (3)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名:待近期召開董事會決議後另行公告。 6.新任者簡歷:待近期召開董事會決議後另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 10.新任生效日期:待近期召開董事會決議後另行公告。 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事呂致遠 (2)獨立董事孫偉芸 (3)獨立董事簡紹峰 (4)獨立董事郭秀娟 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (2)獨立董事孫偉芸緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理 (3)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 (4)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長 5.新任者姓名: (1)獨立董事呂致遠 (2)獨立董事黃柏榮 (3)獨立董事簡紹峰 (4)獨立董事郭秀娟 6.新任者簡歷: (1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (2)獨立董事黃柏榮定恆法律事務所律師(創辦人) (3)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 (4)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政? (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)董事連誠麒 (6)獨立董事呂致遠 (7)獨立董事黃柏榮 (8)獨立董事簡紹峰 (9)獨立董事郭秀娟 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事陳彥文體訊科技(股)公司董事長惠旭科技(股)公司董事康思博生技(股)公司董事康博醫創(股)公司法人董事代表人鉅?生醫(股)公司法人董事代表人台塑生醫材料科技(股)公司法人董事代表人 (2)董事張雍中原大學化學工程學系講座教授中原大學產學營運處 產學長中原大學薄膜技術研究中心主任台灣薄膜學會理事長亞洲薄膜學會常務理事世界薄膜學會常務理事中華民國高分子學會理事亞太生醫器材協會理事體訊科技股份有限公司董事 (3)董事鍾政? 體訊科技股份有限公司監察人 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜大協生化科技(股)公司董事長台灣大協恒宜股份有限公司董事 (5)董事連誠麒無 (6)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (7)獨立董事黃柏榮定恆法律事務所律師(創辦人) (8)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師共信醫藥科技控股(股)公司董事明良財務管理顧問有限公司董事台灣積層工業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長網盈資本股份有限公司董事長聚米資本股份有限公司董事長寶億資本股份有限公司董事長威秀影城股份有限公司法人董事代表網盈國際有限合夥代表人大凡健康股份有限公司法人董事代表啟雲科技股份有限公司法人董事代表 4.許可從事競業行為之期間:115/06/29-118/06/28 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政? (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)董事連誠麒 (6)獨立董事呂致遠 (7)獨立董事孫偉芸 (8)獨立董事簡紹峰 (9)獨立董事郭秀娟 4.舊任者簡歷: (1)董事陳彥文普瑞博生技(股)公司董事長兼總經理 (2)董事張雍中原大學化學工程學系講座教授 (3)董事鍾政? 普瑞博生技(股)公司研發副總經理 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜大協生化科技(股)公司董事長 (5)董事連誠麒普瑞博生技(股)公司董事長特助 (6)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (7)獨立董事孫偉芸緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理 (8)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 (9)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政? (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)董事連誠麒 (6)獨立董事呂致遠 (7)獨立董事黃柏榮 (8)獨立董事簡紹峰 (9)獨立董事郭秀娟 6.新任者簡歷: (1)董事陳彥文普瑞博生技(股)公司董事長兼總經理 (2)董事張雍中原大學化學工程學系講座教授 (3)董事鍾政? 普瑞博生技(股)公司研發副總經理 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜大協生化科技(股)公司董事長 (5)董事連誠麒普瑞博生技(股)公司董事長特助 (6)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長 (7)獨立董事黃柏榮定恆法律事務所律師(創辦人) (8)獨立董事簡紹峰中國財稅聯合會計師事務所會計師 (9)獨立董事郭秀娟網銀國際股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事陳彥文 928,002股 (2)董事張雍 1,489,500股 (3)董事鍾政? 756,503股 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 938,000股 (5)董事連誠麒 0股 (6)獨立董事呂致遠 0股 (7)獨立董事黃柏榮 0股 (8)獨立董事簡紹峰 0股 (9)獨立董事郭秀娟 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案 6.重要決議事項五、其他事項:其他議案-解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。