太康精密

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃豐志林宏文張雍昇 4.舊任者簡歷: 黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事林宏文-太康精密（股）公司獨立董事張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃豐志林宏文張雍昇 6.新任者簡歷: 黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事林宏文-太康精密（股）公司獨立董事張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第二屆薪資報酬委員會配合董事任期屆滿，經115/06/11董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會之委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 4.舊任者簡歷: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池，太康精密（股）公司董事長暨總經理董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州，信邦電子(股)公司財務長董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲，緯創資通(股)公司永續長暨策略投資副總經理董事：張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-正隆（股）公司獨立董事獨立董事：林宏文-瑞儀光電（股）公司 獨立董事獨立董事：張雍昇-淡江大學商管學院企業管理學系副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 6.新任者簡歷: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州-信邦電子(股)公司財務長董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-緯創資通(股)公司永續長暨策略投資副總經理董事：張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-正隆（股）公司獨立董事獨立董事：林宏文-瑞儀光電（股）公司 獨立董事獨立董事：張雍昇-淡江大學商管學院企業管理學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-28,063,688股董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州-28,063,688股董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲- 4,993,679股董事：張賴弘-427,968股獨立董事：黃豐志-0股獨立董事：林宏文-0股獨立董事：張雍昇-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原董事之任期於115年6月5屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，任期自115年6月11日起至118年6月10日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 4.舊任者簡歷: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池，太康精密（股）公司董事長暨總經理董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州，信邦電子(股)公司財務長董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲，緯創資通(股)公司永續長暨策略投資副總經理董事：張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-正隆（股）公司獨立董事獨立董事：林宏文-瑞儀光電（股）公司 獨立董事獨立董事：張雍昇-淡江大學商管學院企業管理學系副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 6.新任者簡歷: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州-信邦電子(股)公司財務長董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-緯創資通(股)公司永續長暨策略投資副總經理董事：張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-正隆（股）公司獨立董事獨立董事：林宏文-瑞儀光電（股）公司 獨立董事獨立董事：張雍昇-淡江大學商管學院企業管理學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-28,063,688股董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州-28,063,688股董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲- 4,993,679股董事：張賴弘-427,968股獨立董事：黃豐志-0股獨立董事：林宏文-0股獨立董事：張雍昇-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11~118/06/10 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原董事之任期於115年6月5屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，任期自115年6月10日起至118年6月10日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴沿秋/太康精密(股)公司 稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉姵芳/太康精密(股)公司 財務部管理師太康精密(股)公司 廠長室專員信邦電子股份有限公司 工程課工業工程師信邦電子股份有限公司 資訊管理部EPR程式設計師群創光電 產品整合測試部助理工程師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/04/27 8.其他應敘明事項:經115年04月27日審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任用案。

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