太康精密

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 黃豐志林宏文張雍昇 4.舊任者簡歷: 黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事林宏文-太康精密（股）公司獨立董事張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃豐志林宏文張雍昇 6.新任者簡歷: 黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事林宏文-太康精密（股）公司獨立董事張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，配合董事會全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項: 本公司第三屆審計委員會經全體委員一致推舉黃豐志先生擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃豐志林宏文張雍昇 4.舊任者簡歷: 黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事林宏文-太康精密（股）公司獨立董事張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃豐志林宏文張雍昇 6.新任者簡歷: 黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事林宏文-太康精密（股）公司獨立董事張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第二屆薪資報酬委員會配合董事任期屆滿，經115/06/11董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會之委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池: 太康精密(中山)有限公司董事長(法人代表)、優群(北京)有限公司董事(法人代表)。 信邦電子(股)公司法人代表 張集州: 香港信邦電子有限公司監察人、信邦電子(深圳)有限公司監察人、上海信邦電子有限公司監察人、太康精密(中山)有限公司董事（法人代表）、北京信邦同安電子新能源科技(股)公司監察人、桐城信邦電子有限公司董事（法人代表)、江陰信邦電子有限公司董事（法人代表) 、北京信邦電子有限公司監察人、江蘇英邁能源科技有限公司董事（法人代表）、昆山英邁能源科技有限公司監察人、徐州英邁能源科技有限公司監察人、江陰信承電子有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 太康精密(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號優群(北京)科技有限公司:北京市海淀區西門路2號吉友大廈5005室香港信邦電子有限公司:香港九龍官塘開源道50號利寶時中心1805室信邦電子(深圳)有限公司:深圳市福田區下梅林二街西頌德花園辦公樓1605至1608上海信邦電子有限公司:上海市虹漕路461號60幢3樓北京信邦同安電子新能源科技(股)公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號桐城信邦電子有限公司:安徽省桐城經濟開發區興隆路168號江陰信邦電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號北京信邦電子有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號江蘇英邁能源科技有限公司:無錫市江陰高新技術產業開發區城東街道東盛西路6號昆山英邁能源科技有限公司:昆山市張浦鎮博偉路150號徐州英邁能源科技有限公司:徐州經濟技術開發區高新路東側楊山路以北鑫芯路南側江陰信承電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件加工製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 4.舊任者簡歷: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池，太康精密（股）公司董事長暨總經理董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州，信邦電子(股)公司財務長董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲，緯創資通(股)公司永續長暨策略投資副總經理董事：張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-正隆（股）公司獨立董事獨立董事：林宏文-瑞儀光電（股）公司 獨立董事獨立董事：張雍昇-淡江大學商管學院企業管理學系副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 6.新任者簡歷: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州-信邦電子(股)公司財務長董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-緯創資通(股)公司永續長暨策略投資副總經理董事：張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-正隆（股）公司獨立董事獨立董事：林宏文-瑞儀光電（股）公司 獨立董事獨立董事：張雍昇-淡江大學商管學院企業管理學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-28,063,688股董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州-28,063,688股董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲- 4,993,679股董事：張賴弘-427,968股獨立董事：黃豐志-0股獨立董事：林宏文-0股獨立董事：張雍昇-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原董事之任期於115年6月5屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，任期自115年6月11日起至118年6月10日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 4.舊任者簡歷: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池，太康精密（股）公司董事長暨總經理董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州，信邦電子(股)公司財務長董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲，緯創資通(股)公司永續長暨策略投資副總經理董事：張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-正隆（股）公司獨立董事獨立董事：林宏文-瑞儀光電（股）公司 獨立董事獨立董事：張雍昇-淡江大學商管學院企業管理學系副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 6.新任者簡歷: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州-信邦電子(股)公司財務長董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-緯創資通(股)公司永續長暨策略投資副總經理董事：張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理獨立董事：黃豐志-正隆（股）公司獨立董事獨立董事：林宏文-瑞儀光電（股）公司 獨立董事獨立董事：張雍昇-淡江大學商管學院企業管理學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-28,063,688股董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州-28,063,688股董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲- 4,993,679股董事：張賴弘-427,968股獨立董事：黃豐志-0股獨立董事：林宏文-0股獨立董事：張雍昇-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11~118/06/10 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原董事之任期於115年6月5屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，任期自115年6月10日起至118年6月10日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。

1.股東會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下： 董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲董事：張賴弘獨立董事：黃豐志獨立董事：林宏文獨立董事：張雍昇 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (2)通過解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/08 2.發行股數:8,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:80,000,000元(以面額計算) 5.發行價格:每股新台幣21元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計800,000股，由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計7,200,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，即每仟股認購144.06627048股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/06/22 13.最後過戶日:115/06/17 14.停止過戶起始日期:115/06/18 15.停止過戶截止日期:115/06/22 16.股款繳納期間:115/06/26~115/07/27 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/08 18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司忠孝分行 19.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司安和分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115/05/29金管證發字第1150344816號函申報生效在案。本公司依據115/04/27董事會決議授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股，所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而調整修正時，由董事會授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/01 2.發行股數:8,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:80,000,000元(以面額計算) 5.發行價格:每股新台幣21元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計800,000股，由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計7,200,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，即每仟股認購144.06627048股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/06/22 13.最後過戶日:115/06/17 14.停止過戶起始日期:115/06/18 15.停止過戶截止日期:115/06/22 16.股款繳納期間:115/06/26~115/07/27 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115/05/29金管證發字第1150344816號函申報生效在案。本公司依據115/04/27董事會決議授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股，所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而調整修正時，由董事會授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.事實發生日:115/04/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):99,820 (4)原背書保證之餘額(仟元):63,960 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):61,873 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):125,833 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合營運及業務拓展所需之短期資金需求，子公司擬向銀行申請展延既有美金授信額度USD500仟元，並新增人民幣授信額度CNY10,000仟元 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):317,539 (2)累積盈虧金額(仟元):56,884 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依與銀行借款合約期限 (2)日期: 依與銀行借款合約期限 6.背書保證之總限額(仟元): 249,549 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 125,833 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.42 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 154.87 10.其他應敘明事項: 本公司之子公司太康精密(中山)有限公司為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，並由本公司為其作背書保證，經本公司115/4/27董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，截至115/4/27背書保證餘額 125,833千元，若扣除背書保證舊約尚未到期額度重覆計算63,960仟元，背書保證金額佔最近期財務報表114年12月31日淨值之比率為24.78%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴沿秋/太康精密(股)公司 稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉姵芳/太康精密(股)公司 財務部管理師太康精密(股)公司 廠長室專員信邦電子股份有限公司 工程課工業工程師信邦電子股份有限公司 資訊管理部EPR程式設計師群創光電 產品整合測試部助理工程師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/04/27 8.其他應敘明事項:經115年04月27日審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任用案。

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