巨生醫

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)追認本公司擬辦理112年現金增資發行新股計畫變更案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉準則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度虧損撥補案。 (3)：追認本公司擬辦理112年現金增資發行新股計畫變更案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「董事選舉準則」案。 (3)：修訂「取得或處分資產管理準則」案。 (4)：修訂「股東會議事規範」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年04月20日至115年04月29日止(郵寄者以115年04月29日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。 地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。 (3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「董事選舉準則」案。 (3)：修訂「取得或處分資產管理準則」案。 (4)：修訂「股東會議事規範」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年04月20日至115年04月29日止(郵寄者以115年04月29日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。 地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。 (3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「董事選舉準則」案。(增列) (3)：修訂「取得或處分資產管理準則」案。 (4)：修訂「股東會議事規範」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年04月20日至115年04月29日止(郵寄者以115年04月29日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。 地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。 (3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。