眾智

1.董事會決議日期:115/09/03 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 鈺太科技股份有限公司；與本公司關係:無應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益： （1）選擇方式與目的：支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。 （2）必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。 （3）預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。 4.私募股數或張數:2,000,000股 5.得私募額度:以不超過普通股10,000,000股額度之範圍內，於115年股東常會決議之日起一年內分次(至多三次)辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格，以下述二基準計算價格較高者為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)私募定價成數：實際發行價格以不低於參考價格之七成為依據，授權董事會訂定之。 (3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來長期發展之資金需求 8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視市場狀況辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/09/03 11.參考價格:40.58元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.40元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請補辦公開發行程序。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)私募新股繳款期間：115年9月4日至115年9月11日。 (2)增資基準日：115年9月11日，如須變更或修正時，授權董事長全權處理之。 (3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/08/24 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:夢幻投資股份有限公司，本公司法人董事 4.私募股數或張數:5,000,000股 5.得私募額度:以不超過普通股10,000,000股額度之範圍內，於115年股東常會決議之日起一年內分次(至多三次)辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格，以下述二基準計算價格較高者為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)私募定價成數：實際發行價格以不低於參考價格之七成為依據，授權董事會訂定之。 惟因本次私募發行之應募人為公司內部人，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第一項之規定，應募人如為公司內部人或關係人者，所訂私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，故本次發行實際發行價格以不低於參考價格之八成為依據。 (3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來長期發展之資金需求 8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視市場狀況辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/08/24 11.參考價格:40.38元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.40元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請補辦公開發行程序。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)私募新股繳款期間：115年8月24日至115年9月7日。 (2)增資基準日：115年9月7日，如須變更或修正時，授權董事長全權處理之。 (3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/05/26 2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心115年5月19日證保法字第11500018341號函辦理，就本公司115年股東會預訂提出辦理私募普通股案，補充說明本次辦理私募之相關內容。 6.因應措施: 本公司茲就各項補充說明事項說明如下： (1).私募之目的： 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視市場狀況辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 (2).對經營權之影響： 本公司目前尚無明確特定應募人人選，本次私募案洽定特定人之相關事宜擬請股東會授權董事會全權處理；本公司已與現任董事會成員聯繫取得共識，本公司洽詢特定人時會事先與應募人協商，以不發生經營權重大變動為原則，特定應募人有涉及經營權重大變動者，董事會成員將不予以考慮，因此董事會決議辦理私募前一年內經營權無發生重大變動，且辦理私募後，亦將不會造成經營權發生重大變動。爰無需洽請承銷商出具相相關評估意見。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):除發布重大訊息外，已於115/05/19補正公開資訊觀測站私募專區之公告內容。

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