眾智

1.董事會決議日期:115/09/03 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 鈺太科技股份有限公司；與本公司關係:無應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益： （1）選擇方式與目的：支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。 （2）必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。 （3）預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。 4.私募股數或張數:2,000,000股 5.得私募額度:以不超過普通股10,000,000股額度之範圍內，於115年股東常會決議之日起一年內分次(至多三次)辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格，以下述二基準計算價格較高者為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)私募定價成數：實際發行價格以不低於參考價格之七成為依據，授權董事會訂定之。 (3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來長期發展之資金需求 8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視市場狀況辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/09/03 11.參考價格:40.58元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.40元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請補辦公開發行程序。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)私募新股繳款期間：115年9月4日至115年9月11日。 (2)增資基準日：115年9月11日，如須變更或修正時，授權董事長全權處理之。 (3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/本公司財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:許郁琦/財務長/義明科技股份有限公司財務部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/24 8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於115/8/24經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:115/08/24 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:夢幻投資股份有限公司，本公司法人董事 4.私募股數或張數:5,000,000股 5.得私募額度:以不超過普通股10,000,000股額度之範圍內，於115年股東常會決議之日起一年內分次(至多三次)辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格，以下述二基準計算價格較高者為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)私募定價成數：實際發行價格以不低於參考價格之七成為依據，授權董事會訂定之。 惟因本次私募發行之應募人為公司內部人，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第一項之規定，應募人如為公司內部人或關係人者，所訂私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，故本次發行實際發行價格以不低於參考價格之八成為依據。 (3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來長期發展之資金需求 8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視市場狀況辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/08/24 11.參考價格:40.38元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.40元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請補辦公開發行程序。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)私募新股繳款期間：115年8月24日至115年9月7日。 (2)增資基準日：115年9月7日，如須變更或修正時，授權董事長全權處理之。 (3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年4月營業收入淨額及115年4月至7月累計營業收入 6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 7.更正前金額/內容/頁次: 115年4月營業收入淨額58,571仟元115年4月累計營業收入淨額105,403仟元115年5月累計營業收入淨額126,972仟元115年6月累計營業收入淨額164,898仟元115年7月累計營業收入淨額212,580仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 115年4月營業收入淨額29,743仟元115年4月累計營業收入淨額76,575仟元115年5月累計營業收入淨額98,144仟元115年6月累計營業收入淨額136,070仟元115年7月累計營業收入淨額183,752仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告 10.其他應敘明事項:依據IFRS 15判斷，將115年4月份產品買賣營業收入之認列方式由總額法調整為淨額法。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林慧如 財會主管 3.許可從事競業行為之項目:建祥國際股份有限公司之獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江昌軒/財務長/本公司財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/經理/本公司管理處主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於115/6/26經董事會決議通過。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司股東會議事規則 (2)通過辦理私募發行普通股案 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: (1)土地標示：台北市北投區新洲美段26地號。 (2)建物標示：台北市北投區新洲美段26地號地上未辦理建物所有權第一次登記之建物(建照號碼：112建字第0086號)。 2.事實發生日:115/6/1~115/6/1 3.董事會通過日期: 民國115年6月1日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)土地總面積：約34.47坪。 (2)建物總面積：278.57坪(未含車位面積)。 (3)交易總金額：董事會決議以新台幣237,540,000元額度內，授權董事長全權處理。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 聯上集團，非本公司之關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依約定付款。 契約限制條款：待實際簽約後另行公告。 其他重要約定事項：待實際簽約後另行公告。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價。 價格決定之參考依據：參考專家估價報告及市場行情。 決策單位：董事會決議以新台幣237,540,000元額度內，授權董事長全權處理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 宏邦不動產估價師聯合事務所估價價格：新台幣241,170,300元。 13.專業估價師姓名: 李青塘 14.專業估價師開業證書字號: (108)北市估字第000278號。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 配合本公司未來營運成長與新業務發展所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月1日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/26 2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心115年5月19日證保法字第11500018341號函辦理，就本公司115年股東會預訂提出辦理私募普通股案，補充說明本次辦理私募之相關內容。 6.因應措施: 本公司茲就各項補充說明事項說明如下： (1).私募之目的： 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視市場狀況辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 (2).對經營權之影響： 本公司目前尚無明確特定應募人人選，本次私募案洽定特定人之相關事宜擬請股東會授權董事會全權處理；本公司已與現任董事會成員聯繫取得共識，本公司洽詢特定人時會事先與應募人協商，以不發生經營權重大變動為原則，特定應募人有涉及經營權重大變動者，董事會成員將不予以考慮，因此董事會決議辦理私募前一年內經營權無發生重大變動，且辦理私募後，亦將不會造成經營權發生重大變動。爰無需洽請承銷商出具相相關評估意見。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):除發布重大訊息外，已於115/05/19補正公開資訊觀測站私募專區之公告內容。

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會114年度審查報告 (3)：114年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告 (4)：修訂本公司永續發展實務守則 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：民國114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司股東會議事規則 (2)：辦理私募發行普通股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會114年度審查報告 (3)：114年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告 (4)：修訂本公司永續發展實務守則(新增) 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：民國114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司股東會議事規則(新增) (2)：辦理私募發行普通股案(新增) 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115/04/29董事會決議通過本公司114年度結算後稅後虧損，故不擬分派董事酬勞及員工酬勞。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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