連騰

1.事實發生日:115/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%轉投資之聯屬公司 (3)背書保證之限額(仟元):200,274 (4)原背書保證之餘額(仟元):47,890 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,890 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95,780 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):47,890 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):121,703 (2)累積盈虧金額(仟元):53,214 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該項額度到期還款解除 (2)日期: 額度期限屆滿或該項額度到期還款解除 6.背書保證之總限額(仟元): 400,547 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 95,780 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.91 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 81.99 10.其他應敘明事項: 連騰科技原對昆山展騰電子背書保證美金100萬及人民幣1000萬元，115年8月10日經董事會決議通過解除原背書保證美金100萬，並新增背書保證額度人民幣1000萬元。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事:陳鴻儀 (二)董事:林肇聰 (三)董事:蕭富仁 (四)董事:李惠華 (五)獨立董事:張森雄 (六)獨立董事:林育竹 (七)獨立董事:葉秀惠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (一)董事:陳鴻儀 (1)連展投資控股股份有限公司董事兼總經理 (2)連展電能科技股份有限公司董事長 (3)連訊通信股份有限公司董事長 (4)連淨綠色科技股份有限公司董事長兼總經理 (5)連杏生醫股份有限公司董事長 (6)高績環球有限公司董事 (7)上海連淨商貿有限公司董事長 (8)昆山展騰電子科技有限公司董事長 (9)連訊通信(深圳)有限公司董事長 (10)連訊通信(天津)有限公司董事長 (11)鷹潭連騰科技有限公司董事長 (12)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長 (13)翠日控股有限公司董事 (14)佳麒環球有限公司董事 (15)連翔綠能科技股份有限公司董事 (16)連展科技股份有限公司董事兼總經理 (17)連展科技(深圳)有限公司董事兼總經理 (18)連展科技(天津)有限公司董事長 (19)連展科技(江西)有限公司董事 (20)連展科技電子(昆山)有限公司董事 (21)昆山連淨農業科技有限公司董事 (22)連展國際股份有限公司董事兼總經理 (23)台科三維科技股份有限公司董事 (24)酷點校園股份有限公司董事 (25)寶島厚德股份有限公司董事 (26)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事長 (27)ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD.董事 (28)ADVANCED-CONNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.董事 (29)ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD.董事 (30)ACONPURE GREEN TECHNOLOGY LAO CO., LTD.董事 (31)GRAND ASSETS LTD.董事 (32)RICH MORE INVESTMENTS LTD.董事 (33)MODERN FRONTIER LTD.董事 (34)VISION CITY LTD.董事 (二)董事:林肇聰 (1)連展投資控股股份有限公司董事長 (2)連展科技股份有限公司董事長 (3)連展科技電子(昆山)有限公司董事長 (4)連展國際股份有限公司董事長 (5)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長 (6)連展科技(天津)有限公司董事 (7)連展電能科技股份有限公司董事 (8)昆山展騰電子科技有限公司董事 (9)鷹潭連騰科技有限公司董事 (10)連訊通信股份有限公司董事 (11)連訊通信(深圳)有限公司董事 (12)連訊通信(天津)有限公司董事 (13)連杏生醫股份有限公司董事 (14)上海連淨商貿有限公司董事 (15)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事 (16)ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD.董事 (17)GRAND ASSETS LTD.董事 (18)RICH MORE INVESTMENTS LTD.董事 (19)VISION CITY LTD.董事 (20)MODERN FRONTIER LTD.董事 (三)董事:蕭富仁 (1)昆山展騰電子科技有限公司董事 (2)鷹潭連騰科技有限公司董事 (四)董事:李惠華 (1)萬寶資本股份有限公司副總經理 (五)獨立董事:張森雄 (1)麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事 (2)安成生物科技股份有限公司獨立董事 (3)虛擬通貨商業同業公會秘書長 (六)獨立董事:林育竹 (1)瑞耘科技股份有限公司獨立董事 (2)詠凌法律事務所律師/所長 (七)獨立董事:葉秀惠 (1)洋華光電股份有限公司獨立董事 (2)社團法人中華公司治理協會理事 (3)翊騰管理顧問有限公司董事暨代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (一)董事:陳鴻儀 (二)董事:林肇聰 (三)董事:蕭富仁 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事:陳鴻儀 (1)上海連淨商貿有限公司董事長 (2)昆山展騰電子科技有限公司董事長 (3)連訊通信(深圳)有限公司董事長 (4)連訊通信(天津)有限公司董事長 (5)鷹潭連騰科技有限公司董事長 (6)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長 (7)連展科技(深圳)有限公司董事兼總經理 (8)連展科技(天津)有限公司董事長 (9)連展科技(江西)有限公司董事 (10)連展科技電子(昆山)有限公司董事 (11)昆山連淨農業科技有限公司董事 (二)董事:林肇聰 (1)連展科技電子(昆山)有限公司董事長 (2)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長 (3)連展科技(天津)有限公司董事 (4)昆山展騰電子科技有限公司董事 (5)鷹潭連騰科技有限公司董事 (6)連訊通信(深圳)有限公司董事 (7)連訊通信(天津)有限公司董事 (8)上海連淨商貿有限公司董事 (三)董事:蕭富仁 (1)昆山展騰電子科技有限公司董事 (2)鷹潭連騰科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海連淨商貿有限公司/上海市金山區海丰路65號(金城小區) (2)昆山展騰電子科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房 (3)連訊通信(深圳)有限公司/廣東省深圳市坪山新區蘭景中路2號 (4)連訊通信(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號 (5)鷹潭連騰科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側 (6)鷹潭連淨綠色科技有限公司/江西省鷹潭高新技術產業園區老屋底艾家206國道以西 (7)連展科技(深圳)有限公司/廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號 (8)連展科技(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號 (9)連展科技(江西)有限公司/江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西 (10)連展科技電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路888號 (11)昆山連淨農業科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房 (12)天鑫表面處理(江門)有限公司/廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保產業園第二期211座A邊第三層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海連淨商貿有限公司/貨物進出口業務 (2)昆山展騰電子科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售 (3)連訊通信(深圳)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣 (4)連訊通信(天津)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣 (5)鷹潭連騰科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售 (6)鷹潭連淨綠色科技有限公司/農作物栽培、農產品加工 (7)連展科技(深圳)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣 (8)連展科技(天津)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣 (9)連展科技(江西)有限公司/電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣 (10)連展科技電子(昆山)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣 (11)昆山連淨農業科技有限公司/農作物栽培、農產品加工 (12)天鑫表面處理(江門)有限公司/五金製品、電鍍製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會 (1)獨立董事：張森雄 (2)獨立董事：林育竹 (3)獨立董事：黃進芳薪資報酬委員會 (1)獨立董事：張森雄 (2)獨立董事：林育竹 (3)獨立董事：黃進芳 4.舊任者簡歷: 審計委員會 (1)獨立董事 張森雄證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事/安成生物科技股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事 林育竹詠凌法律事務所所長/瑞耘科技股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 黃進芳連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授薪資報酬委員會 (1)獨立董事 張森雄證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事/安成生物科技股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事 林育竹詠凌法律事務所所長/瑞耘科技股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 黃進芳連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授 5.新任者姓名: 審計委員會 (1)獨立董事：張森雄 (2)獨立董事：林育竹 (3)獨立董事：葉秀惠薪資報酬委員會 (1)獨立董事：張森雄 (2)獨立董事：林育竹 (3)獨立董事：葉秀惠 6.新任者簡歷: 審計委員會 (1)獨立董事 張森雄證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事/安成生物科技股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事 林育竹詠凌法律事務所所長/瑞耘科技股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 葉秀惠台中銀證券股份有限公司前董事長/洋華光電股份有限公司獨立董事/社團法人中華公司治理協會理事/福邦證券股份有限公司獨立董事薪資報酬委員會 (1)獨立董事 張森雄證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事/安成生物科技股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事 林育竹詠凌法律事務所所長/瑞耘科技股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 葉秀惠台中銀證券股份有限公司前董事長/洋華光電股份有限公司獨立董事/社團法人中華公司治理協會理事/福邦證券股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳鴻儀 4.舊任者簡歷:連騰科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳鴻儀 6.新任者簡歷:連騰科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿，於115/05/27股東常會全面改選後，由第4屆董事會全體董事推選董事長。 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事： (1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 (2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 (3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁自然人董事：李惠華獨立董事：張森雄獨立董事：林育竹獨立董事：黃進芳 4.舊任者簡歷: 董事姓名 簡歷 ---------------------------------------------------------------------------陳鴻儀 連展投資控股股份有限公司董事兼總經理/連騰科技股份有限公司董事長林肇聰 連騰科技股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長蕭富仁 連騰科技股份有限公司董事兼總經理李惠華 連騰科技股份有限公司董事/萬寶資本股份有限公司副總經理 ---------------------------------------------------------------------------獨立董事姓名 簡歷 ---------------------------------------------------------------------------張森雄 證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事/安成生物科技股份有限公司獨立董事林育竹 詠凌法律事務所所長/瑞耘科技股份有限公司獨立董事黃進芳 連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授 --------------------------------------------------------------------------- 5.新任者職稱及姓名: 法人董事： (1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 (2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 (3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁自然人董事：李惠華獨立董事：張森雄獨立董事：林育竹獨立董事：葉秀惠 6.新任者簡歷: 董事姓名 簡歷 ---------------------------------------------------------------------------陳鴻儀 連展投資控股股份有限公司董事兼總經理/連騰科技股份有限公司董事長林肇聰 連騰科技股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長蕭富仁 連騰科技股份有限公司董事兼總經理李惠華 連騰科技股份有限公司董事/萬寶資本股份有限公司副總經理 ---------------------------------------------------------------------------獨立董事姓名 簡歷 ---------------------------------------------------------------------------張森雄 證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事/安成生物科技股份有限公司獨立董事林育竹 詠凌法律事務所所長/瑞耘科技股份有限公司獨立董事葉秀惠 台中銀證券股份有限公司前董事長/福邦證券股份有限公司獨立董事/洋華光電股份有限公司獨立董事/社團法人中華公司治理協會理事 --------------------------------------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事/獨立董事姓名 股數 ---------------------------------------------------------------------------法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 15,249,000股法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 15,249,000股法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁 15,249,000股自然人董事 李惠華 0股獨立董事 張森雄 0股獨立董事 林育竹 0股獨立董事 葉秀惠 0股 --------------------------------------------------------------------------- 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第四屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下: 董事當選名單: (1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 (2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 (3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁 (4)李惠華獨立董事當選名單: (1)張森雄 (2)林育竹 (3)葉秀惠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (3)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/18 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分派配發現金股利每股新台幣1元，合計發放新台幣25,503,000元。 4.除權（息）交易日:115/06/03 5.最後過戶日:115/06/04 6.停止過戶起始日期:115/06/05 7.停止過戶截止日期:115/06/09 8.除權（息）基準日:115/06/09 9.現金股利發放日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:依據本公司115年3月11日董事會授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

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