晶鑽生醫

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:(1)114年股東會年報第12頁董事(含獨立董事)之酬金 (2)114年股東會年報第14頁總經理及副總經理之酬金(3)114年股東會年報第24,25頁(五)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 8.更正後金額/內容/頁次:(1)114年股東會年報第12頁董事(含獨立董事)之酬金補列酬金總額(2)114年股東會年報第14頁總經理及副總經理之酬金補列酬金總額(3)114年股東會年報第24,25頁(五)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形補列2.薪資報酬委員會之職權範圍 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：謝佳憲 (2)董事：賴柏如 (3)董事：傳芳有限公司（代表人：謝偉芳） (4)董事：蔡彥輝 (5)獨立董事：林麗芬 (6)獨立董事：陳錫根 (7)獨立董事：郭力菁 (8)獨立董事：郭家鳴 (9)獨立董事：簡銘成 3.許可從事競業行為之項目: 兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間: 自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數28,590,764權； 經票決結果：贊成28,469,344權，占表決權總數99.57%； 反對89,088權；棄權及未投票20,996權；無效0權； 贊成權數超過規定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝佳憲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海香鑽醫療科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海香鑽醫療科技有限公司：上海市閩行區吳中路1199號1棟668室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海香鑽醫療科技有限公司：醫療科技領域的技術開發、技術諮詢、技術服務、自有技術轉讓、企業營銷策劃、美容美髮用品、醫療器材批發等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度彌補虧損案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第六屆董事9席(含獨立董事5席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。 (4)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告案。 (2)：本公司114年度審計委員會審查報告。 (3)：本公司各項管理辦法修訂案。 A.董事會議事運作之管理辦法B.永續發展實務守則C.公司治理實務守則D.誠信經營守則 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度彌補虧損案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」修訂案。 (2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 (3)：本公司「董事選任程序」修訂案。 (4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案。 (5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115年6月22日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。 【網址：https://www.stockvote.com.tw】 二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程相關事項如下： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。 2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。 5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告案。 (2)：本公司114年度審計委員會審查報告。 (3)：本公司各項管理辦法修訂案。 A.董事會議事運作之管理辦法B.永續發展實務守則C.公司治理實務守則D.誠信經營守則 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度彌補虧損案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」修訂案。 (2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 (3)：本公司「董事選任程序」修訂案。 (4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案。 (5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。（本次新增） 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115年6月22日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。 【網址：https://www.stockvote.com.tw】 二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程相關事項如下： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。 2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。 5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

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