晶鑽生醫

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:(1)114年股東會年報第12頁董事(含獨立董事)之酬金 (2)114年股東會年報第14頁總經理及副總經理之酬金(3)114年股東會年報第24,25頁(五)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 8.更正後金額/內容/頁次:(1)114年股東會年報第12頁董事(含獨立董事)之酬金補列酬金總額(2)114年股東會年報第14頁總經理及副總經理之酬金補列酬金總額(3)114年股東會年報第24,25頁(五)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形補列2.薪資報酬委員會之職權範圍 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：謝佳憲 (2)董事：賴柏如 (3)董事：傳芳有限公司（代表人：謝偉芳） (4)董事：蔡彥輝 (5)獨立董事：林麗芬 (6)獨立董事：陳錫根 (7)獨立董事：郭力菁 (8)獨立董事：郭家鳴 (9)獨立董事：簡銘成 3.許可從事競業行為之項目: 兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間: 自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數28,590,764權； 經票決結果：贊成28,469,344權，占表決權總數99.57%； 反對89,088權；棄權及未投票20,996權；無效0權； 贊成權數超過規定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝佳憲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海香鑽醫療科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海香鑽醫療科技有限公司：上海市閩行區吳中路1199號1棟668室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海香鑽醫療科技有限公司：醫療科技領域的技術開發、技術諮詢、技術服務、自有技術轉讓、企業營銷策劃、美容美髮用品、醫療器材批發等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度彌補虧損案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第六屆董事9席(含獨立董事5席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。 (4)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

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