晶鑽生醫

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:(1)114年股東會年報第12頁董事(含獨立董事)之酬金 (2)114年股東會年報第14頁總經理及副總經理之酬金(3)114年股東會年報第24,25頁(五)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 8.更正後金額/內容/頁次:(1)114年股東會年報第12頁董事(含獨立董事)之酬金補列酬金總額(2)114年股東會年報第14頁總經理及副總經理之酬金補列酬金總額(3)114年股東會年報第24,25頁(五)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形補列2.薪資報酬委員會之職權範圍 9.因應措施:修正後發佈重大訊息並重新上傳114年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、張致嫻、郭家鳴 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長 (2)獨立董事陳錫根: 麗得醫美整形外科診所院長 (3)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師 (4)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長 (5)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長 5.新任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、郭家鳴、簡銘成 6.新任者簡歷: (1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長 (2)獨立董事陳錫根: 麗得醫美整形外科診所院長 (3)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師 (4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長 (5)獨立董事簡銘成: 言亨股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115/06/25股東常會全面改選董事(含獨立董事)。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15 10.新任生效日期:115/6/25~118/6/24 11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期115/6/25~118/6/24

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、張致嫻、郭家鳴 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事林麗芬:林麗芬會計師事務所所長 (2)獨立董事陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長 (3)獨立董事郭力菁:和璞法律事務所主持律師 (4)獨立董事張致嫻:前瞻智庫有限公司執行長 (5)獨立董事郭家鳴:翔云健康有限公司董事長 5.新任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、郭家鳴、簡銘成 6.新任者簡歷: (1)獨立董事林麗芬:林麗芬會計師事務所所長 (2)獨立董事陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長 (3)獨立董事郭力菁:和璞法律事務所主持律師 (4)獨立董事郭家鳴:翔云健康有限公司董事長 (5)獨立董事簡銘成:言亨股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:115/06/25股東常會全面改選董事(含獨立董事)。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15 10.新任生效日期:115/6/25 11.其他應敘明事項:第三屆審計委員任期，同董事任期115/6/25~118/6/24

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:謝佳憲 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:謝佳憲 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：謝佳憲 (2)董事：賴柏如 (3)董事：傳芳有限公司（代表人：謝偉芳） (4)董事：蔡彥輝 (5)獨立董事：林麗芬 (6)獨立董事：陳錫根 (7)獨立董事：郭力菁 (8)獨立董事：郭家鳴 (9)獨立董事：簡銘成 3.許可從事競業行為之項目: 兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間: 自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數28,590,764權； 經票決結果：贊成28,469,344權，占表決權總數99.57%； 反對89,088權；棄權及未投票20,996權；無效0權； 贊成權數超過規定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝佳憲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海香鑽醫療科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海香鑽醫療科技有限公司：上海市閩行區吳中路1199號1棟668室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海香鑽醫療科技有限公司：醫療科技領域的技術開發、技術諮詢、技術服務、自有技術轉讓、企業營銷策劃、美容美髮用品、醫療器材批發等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:謝佳憲 (2)董事:賴柏如 (3)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳) (4)董事:蔡彥輝 (5)獨立董事:林麗芬 (6)獨立董事:陳錫根 (7)獨立董事:張致嫻 (8)獨立董事:郭力菁 (9)獨立董事:郭家鳴 4.舊任者簡歷: (1)謝佳憲:晶鑽生醫(股)公司董事長 (2)賴柏如:晶鑽生醫(股)公司總經理 (3)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳):華豐橡膠(股)公司財務顧問 (4)蔡彥輝:台灣第一商盟(股)公司監察人、喬旭科技(股)公司共同創辦人 (5)林麗芬:林麗芬會計師事務所所長 (6)陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長 (7)張致嫻:前瞻智庫有限公司負責人 (8)郭力菁:和璞法律事務所主持律師 (9)郭家鳴:翔云健康有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:謝佳憲 (2)董事:賴柏如 (3)董事:傳芳有限公司(代表人:謝偉芳) (4)董事:蔡彥輝 (5)獨立董事:林麗芬 (6)獨立董事:陳錫根 (7)獨立董事:郭力菁 (8)獨立董事:郭家鳴 (9)獨立董事:簡銘成 6.新任者簡歷: (1)謝佳憲:晶鑽生醫(股)公司董事長 (2)賴柏如:晶鑽生醫(股)公司總經理 (3)傳芳有限公司(代表人:謝偉芳):華豐橡膠(股)公司財務顧問 (4)蔡彥輝:台灣第一商盟(股)公司監察人、喬旭科技(股)公司共同創辦人 (5)林麗芬:林麗芬會計師事務所所長 (6)陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長 (7)郭力菁:和璞法律事務所主持律師 (8)郭家鳴:翔云健康有限公司負責人 (9)簡銘成:言亨(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)謝佳憲:持有1,059,980股 (2)賴柏如:持有1,535,284股 (3)傳芳有限公司(代表人:謝偉芳):持有2,711,748股 (4)蔡彥輝:持有152,548股 (5)林麗芬:持有0股 (6)陳錫根:持有0股 (7)郭力菁:持有0股 (8)郭家鳴:持有0股 (9)簡銘成:持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/25~118/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司改選董事席次9人(包括獨立董事5人)，並於股東常會後召開董事會推選謝佳憲先生續任董事長。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度彌補虧損案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第六屆董事9席(含獨立董事5席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。 (4)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告案。 (2)：本公司114年度審計委員會審查報告。 (3)：本公司各項管理辦法修訂案。 A.董事會議事運作之管理辦法B.永續發展實務守則C.公司治理實務守則D.誠信經營守則 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度彌補虧損案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」修訂案。 (2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 (3)：本公司「董事選任程序」修訂案。 (4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案。 (5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115年6月22日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。 【網址：https://www.stockvote.com.tw】 二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程相關事項如下： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。 2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。 5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告案。 (2)：本公司114年度審計委員會審查報告。 (3)：本公司各項管理辦法修訂案。 A.董事會議事運作之管理辦法B.永續發展實務守則C.公司治理實務守則D.誠信經營守則 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度彌補虧損案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」修訂案。 (2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 (3)：本公司「董事選任程序」修訂案。 (4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案。 (5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。（本次新增） 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115年6月22日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。 【網址：https://www.stockvote.com.tw】 二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程相關事項如下： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。 2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。 5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張庭瑜/會計資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:遺缺待補 7.生效日期:115/04/27 8.其他應敘明事項:本次異動案業經本公司115/4/27董事會通過。

1.事實發生日:115/04/27 2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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