梭特

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪 4.舊任者簡歷: 梭特科技股份有限公司董事長威控自動化機械股份有限公司董事長 5.新任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪 6.新任者簡歷: 梭特科技股份有限公司董事長威控自動化機械股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:經本公司第八屆第1次董事會決議推選為董事長。 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 審計委員：黃宜正審計委員：張世潔審計委員：傅建中 4.舊任者簡歷: 審計委員：黃宜正學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士經 歷：國立中興大學機械系教授審計委員：張世潔學 歷：中國政法大學法學博士經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人弘鼎法律事務所資深顧問審計委員：傅建中學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 5.新任者姓名: 審計委員：黃宜正審計委員：張世潔審計委員：傅建中 6.新任者簡歷: 審計委員：黃宜正學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士經 歷：國立中興大學機械系教授審計委員：張世潔學 歷：中國政法大學法學博士經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人弘鼎法律事務所資深顧問審計委員：傅建中學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選，並由新任獨立董事擔任審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無。

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