梭特

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/本公司財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡承佑/本公司主任工程師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾廣輝/本公司執行副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/本公司財會主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 薪酬委員：黃宜正薪酬委員：張世潔薪酬委員：傅建中 4.舊任者簡歷: 薪酬委員：黃宜正學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授薪酬委員：張世潔學 歷：中國政法大學法學博士經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人弘鼎法律事務所資深顧問薪酬委員：傅建中學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 5.新任者姓名: 薪酬委員：黃宜正薪酬委員：張世潔薪酬委員：傅建中 6.新任者簡歷: 薪酬委員：黃宜正學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授薪酬委員：張世潔學 歷：中國政法大學法學博士經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人弘鼎法律事務所資深顧問薪酬委員：傅建中學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 (3)董事：黃秋香 (4)董事：曾廣輝 (5)獨立董事：黃宜正 (6)獨立董事：張世潔 (7)獨立董事：傅建中 4.舊任者簡歷: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪威控自動化機械股份有限公司董事長 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師 (3)董事：黃秋香新北市中小企業輔導團顧問 (4)董事：曾廣輝威控自動化機械股份有限公司董事/總經理 (5)獨立董事：黃宜正國立中興大學機械工程學系教授 (6)獨立董事：張世潔大華證券股份有限公司副總經理 (7)獨立董事：傅建中國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 (3)董事：張志偉 (4)董事：曾廣輝 (5)獨立董事：黃宜正 (6)獨立董事：張世潔 (7)獨立董事：傅建中 6.新任者簡歷: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪威控自動化機械股份有限公司董事長 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師 (3)董事：張志偉意大利商得利捷公司亞太區副總裁 (4)董事：曾廣輝威控自動化機械股份有限公司董事/總經理 (5)獨立董事：黃宜正國立中興大學機械工程學系教授 (6)獨立董事：張世潔國立清華大學專技副教授 (7)獨立董事：傅建中國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股 (3)董事：張志偉 233,799股 (4)董事：曾廣輝 188,222股 (5)獨立董事：黃宜正 0股 (6)獨立董事：張世潔 0股 (7)獨立董事：傅建中 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。