梭特

1.主管機關核准減資日期:115/09/07 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/07 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣306,025,870元，流通在外股數為30,602,587股，每股淨值為新台幣25.21元。 (2)本次註銷減資新台幣173,000元，註銷股份17,300股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣305,852,870元，流通在外股數為30,585,287股，每股淨值為新台幣23.66 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於115/09/09接獲主管機關變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依115年第二季會計師核閱之財務報告計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/本公司財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡承佑/本公司主任工程師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾廣輝/本公司執行副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/本公司財會主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣173,000元 4.消除股份:17,300股 5.減資比率:0.06 6.減資後實收資本額:305,852,870元。 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:115/08/06 9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,057 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,885 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,301) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,189) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,866) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,866) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.71) 11.期末總資產(仟元):1,091,700 12.期末總負債(仟元):367,944 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):723,756 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪 4.舊任者簡歷: 梭特科技股份有限公司董事長威控自動化機械股份有限公司董事長 5.新任者姓名:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪 6.新任者簡歷: 梭特科技股份有限公司董事長威控自動化機械股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:經本公司第八屆第1次董事會決議推選為董事長。 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 審計委員：黃宜正審計委員：張世潔審計委員：傅建中 4.舊任者簡歷: 審計委員：黃宜正學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士經 歷：國立中興大學機械系教授審計委員：張世潔學 歷：中國政法大學法學博士經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人弘鼎法律事務所資深顧問審計委員：傅建中學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 5.新任者姓名: 審計委員：黃宜正審計委員：張世潔審計委員：傅建中 6.新任者簡歷: 審計委員：黃宜正學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士經 歷：國立中興大學機械系教授審計委員：張世潔學 歷：中國政法大學法學博士經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人弘鼎法律事務所資深顧問審計委員：傅建中學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選，並由新任獨立董事擔任審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 薪酬委員：黃宜正薪酬委員：張世潔薪酬委員：傅建中 4.舊任者簡歷: 薪酬委員：黃宜正學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授薪酬委員：張世潔學 歷：中國政法大學法學博士經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人弘鼎法律事務所資深顧問薪酬委員：傅建中學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 5.新任者姓名: 薪酬委員：黃宜正薪酬委員：張世潔薪酬委員：傅建中 6.新任者簡歷: 薪酬委員：黃宜正學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授薪酬委員：張世潔學 歷：中國政法大學法學博士經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人弘鼎法律事務所資深顧問薪酬委員：傅建中學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 (3)董事：黃秋香 (4)董事：曾廣輝 (5)獨立董事：黃宜正 (6)獨立董事：張世潔 (7)獨立董事：傅建中 4.舊任者簡歷: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪威控自動化機械股份有限公司董事長 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師 (3)董事：黃秋香新北市中小企業輔導團顧問 (4)董事：曾廣輝威控自動化機械股份有限公司董事/總經理 (5)獨立董事：黃宜正國立中興大學機械工程學系教授 (6)獨立董事：張世潔大華證券股份有限公司副總經理 (7)獨立董事：傅建中國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 (3)董事：張志偉 (4)董事：曾廣輝 (5)獨立董事：黃宜正 (6)獨立董事：張世潔 (7)獨立董事：傅建中 6.新任者簡歷: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪威控自動化機械股份有限公司董事長 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑威控自動化機械股份有限公司自動化機構設計暨軟體工程師 (3)董事：張志偉意大利商得利捷公司亞太區副總裁 (4)董事：曾廣輝威控自動化機械股份有限公司董事/總經理 (5)獨立董事：黃宜正國立中興大學機械工程學系教授 (6)獨立董事：張世潔國立清華大學專技副教授 (7)獨立董事：傅建中國立清華大學動力機械工程學系/奈米工程與微系統研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,923,915股 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 764,445股 (3)董事：張志偉 233,799股 (4)董事：曾廣輝 188,222股 (5)獨立董事：黃宜正 0股 (6)獨立董事：張世潔 0股 (7)獨立董事：傅建中 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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