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三鼎生技
0.00 (0.00%)31.0467成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
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預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-08 14:42盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項待開盤反應
符合條款 第15款事實發生日 2026-06-08發言人 詹育豪(行政管理部資深經理)發言時間 2026-06-08 14:42(盤後)1.股東會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下： 董事 歐耿良董事 陳明賢董事 李旭東獨立董事 劉玄哲獨立董事 邱欽堂獨立董事 蔡秉諺獨立董事 沈子喬 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業限制案 7.其他應敘明事項:無04-28 16:30盤後股東會公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(增列議案)待開盤反應
符合條款 第32款事實發生日 2026-03-11發言人 詹育豪(行政管理部資深經理)發言時間 2026-04-28 16:30(盤後)1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/08 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。 (4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：買回本公司股份執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。 (2)：本公司一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論暨選舉事項 (1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案。 (2)：解除本公司新任董事競業限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/10 10.停止過戶截止日期：115/06/08 11.其他應敘明事項：無。03-11 17:02盤後股東會公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會待開盤反應
發言時間 2026-03-11 17:02(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-04 16:12盤後股東會公告本公司114年股東常會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2025-06-04 16:12(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-14 18:50盤後股東會公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會待開盤反應
發言時間 2025-03-14 18:50(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-28 17:25盤後股東會公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除獨立董事競業限制案待開盤反應
發言時間 2024-11-28 17:25(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-28 16:55盤後股東會公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2024-11-28 16:55(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。10-08 20:40盤後股東會公告本公司董事會決議召開一一三年第一次股東臨時會待開盤反應
發言時間 2024-10-08 20:40(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-05 16:02盤後股東會公告本公司113年股東常會重要決議事項待開盤反應
發言時間 2024-06-05 16:02(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-14 16:17盤後股東會公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會待開盤反應
發言時間 2024-03-14 16:17(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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