三鼎生技

1.股東會決議日:115/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳明賢、李旭東 (2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂、蔡秉諺、沈子喬 3.許可從事競業行為之項目: (1)陳明賢：精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理Shine Optical Holding Groups Inc.法人董事代表人香港精華光學有限公司董事寶雅國際(股)公司董事和迅生命科學(股)公司董事 (2)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事斯其大科技(股)公司獨立董事 (3)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司董事永笙生技(股)公司獨立董事 (4)邱欽堂：晉弘科技(股)公司獨立董事商丞科技(股)公司獨立董事 (5)蔡秉諺：牛耳國際生技(股)公司副董事長健生活(股)公司董事兼總經理 (6)沈子喬：理元管理顧問(股)公司董事長晨元投資(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 投票表決結果：表決時出席股東總表決權數40,616,319權，贊成權數39,840,955權，反對權數96,691權，棄權及未投票權數678,673權，贊成權數佔出席總表決權數 98.09%，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：歐耿良 (2)董事：陳明賢 (3)董事：李旭東 (4)獨立董事：劉玄哲 (5)獨立董事：邱欽堂 (6)獨立董事：蔡秉諺 (7)獨立董事：沈子喬 4.舊任者簡歷: (1)董事：歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事：陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理 (3)董事：李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事 (5)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長 (7)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：歐耿良 (2)董事：陳明賢 (3)董事：李旭東 (4)獨立董事：劉玄哲 (5)獨立董事：邱欽堂 (6)獨立董事：蔡秉諺 (7)獨立董事：沈子喬 6.新任者簡歷: (1)董事：歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事：陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理 (3)董事：李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事 (5)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長 (7)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：歐耿良 7,434,000股 (2)董事：陳明賢 563,614股 (3)董事：李旭東 100,000股 (4)獨立董事：劉玄哲 0股 (5)獨立董事：邱欽堂 0股 (6)獨立董事：蔡秉諺 0股 (7)獨立董事：沈子喬 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。