三鼎生技

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:洪慈營 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:歐耿良 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會追認歐耿良董事長兼任總經理職務。 9.新任生效日期:115/06/02 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原洪慈營總經理於115年6月2日辭任，為維持公司正常營運，由歐耿良董事長自115年6月2日起兼任總經理職務，至新任總經理就任日止，本案業經115年8月12日董事會追認通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,161,624元，每股配發0.132元 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/19 6.停止過戶起始日期:115/07/20 7.停止過戶截止日期:115/07/24 8.除權（息）基準日:115/07/24 9.現金股利發放日期:115/08/10 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/22 2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司自主研發之毛囊間質幹細胞外泌體藥物原料EXH-101，已正式接獲美國食品及藥物管理局（FDA）通知，完成第II類原料藥主檔案（DMF）之登記核可。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 此核可除對本公司後續新藥研發具備指標意義外，亦可供下游合作單位在進行新藥臨床試驗（IND）及動物用藥申請時，作為FDA技術審查之有力支持。此舉有助於提升本公司產品之國際市佔率與業務拓展，並為全球外泌體（細胞外囊泡）療法開發商提供穩定且安全的原料供應。 (2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷審慎投資。

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉玄哲 (2)獨立董事：邱欽堂 (3)獨立董事：蔡秉諺 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事 (2)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長 5.新任者姓名: (1)獨立董事：劉玄哲 (2)獨立董事：邱欽堂 (3)獨立董事：蔡秉諺 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事 (2)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：劉玄哲 (2)獨立董事：邱欽堂 (3)獨立董事：蔡秉諺 (4)獨立董事：沈子喬 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事 (2)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長 (4)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)獨立董事：劉玄哲 (2)獨立董事：邱欽堂 (3)獨立董事：蔡秉諺 (4)獨立董事：沈子喬 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事 (2)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長 (4)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳明賢、李旭東 (2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂、蔡秉諺、沈子喬 3.許可從事競業行為之項目: (1)陳明賢：精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理Shine Optical Holding Groups Inc.法人董事代表人香港精華光學有限公司董事寶雅國際(股)公司董事和迅生命科學(股)公司董事 (2)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事斯其大科技(股)公司獨立董事 (3)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司董事永笙生技(股)公司獨立董事 (4)邱欽堂：晉弘科技(股)公司獨立董事商丞科技(股)公司獨立董事 (5)蔡秉諺：牛耳國際生技(股)公司副董事長健生活(股)公司董事兼總經理 (6)沈子喬：理元管理顧問(股)公司董事長晨元投資(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 投票表決結果：表決時出席股東總表決權數40,616,319權，贊成權數39,840,955權，反對權數96,691權，棄權及未投票權數678,673權，贊成權數佔出席總表決權數 98.09%，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：歐耿良 (2)董事：陳明賢 (3)董事：李旭東 (4)獨立董事：劉玄哲 (5)獨立董事：邱欽堂 (6)獨立董事：蔡秉諺 (7)獨立董事：沈子喬 4.舊任者簡歷: (1)董事：歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事：陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理 (3)董事：李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事 (5)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長 (7)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：歐耿良 (2)董事：陳明賢 (3)董事：李旭東 (4)獨立董事：劉玄哲 (5)獨立董事：邱欽堂 (6)獨立董事：蔡秉諺 (7)獨立董事：沈子喬 6.新任者簡歷: (1)董事：歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事：陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理 (3)董事：李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事 (4)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事 (5)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長 (7)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：歐耿良 7,434,000股 (2)董事：陳明賢 563,614股 (3)董事：李旭東 100,000股 (4)獨立董事：劉玄哲 0股 (5)獨立董事：邱欽堂 0股 (6)獨立董事：蔡秉諺 0股 (7)獨立董事：沈子喬 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下： 董事 歐耿良董事 陳明賢董事 李旭東獨立董事 劉玄哲獨立董事 邱欽堂獨立董事 蔡秉諺獨立董事 沈子喬 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/28 2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日接獲智慧財產權事務所通知，發明名稱「METHOD FOR MANUFACTURING EXTRACELLULAR MATRIX COMPOSITION」取得美國發明專利，專利證書字號： US12629451B2。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本次取得之美國發明專利為本公司於生醫材料與藥篩平台相關技術之研發成果，主要涵蓋一種細胞外基質組合物的製造方法。該方法為透過特定凝膠載體上進行單一細胞型態培養，取得細胞外基質組合物，以提升製程效率與產品一致性，並可作為後續相關產品開發之技術布局。 (2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷審慎投資。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日接獲經濟部智慧財產局通知，發明名稱為「兩面使用的乾式水凝膠敷料」取得中華民國發明專利，專利證書字號：I925714。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本次取得之中華民國發明專利係本公司於先進傷口照護與水凝膠敷料相關技術研發成果之一。該專利主要涉及一種兩面使用的乾式水凝膠敷料之設計，使敷料正反兩面皆可作為傷口接觸面，以提升臨床使用便利性並降低使用方向限制。相較於傳統敷料，本專利之敷料設計可兼顧傷口保護與照護需求，並可依不同傷口情境搭配功能性成分與配方設計，具後續產品化、臨床應用與市場拓展潛力。 (2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷審慎投資。

1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/08 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。 (4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：買回本公司股份執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。 (2)：本公司一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論暨選舉事項 (1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案。 (2)：解除本公司新任董事競業限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/10 10.停止過戶截止日期：115/06/08 11.其他應敘明事項：無。

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