向榮生技

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管、代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管、內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪懿珮總經理/本公司總經理劉孟婷經理/本公司財會主管不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:盧青佑副總經理/本公司研發長何明峰財務長/本公司財務長廖啟發主任/本公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:異動後盧青佑副總經理為本公司研發長，何明峰財務長為本公司代理發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管，廖啟發主任為本公司內部稽核主管。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司研發治療膝骨關節炎之同種異體脂肪幹細胞新藥ELIXCYTE-OA，於111年9月13日向美國食品藥物管理局(US FDA)申請臨床試驗案第三期，考量後續查驗登記路徑後，向美國食品藥物管理局(US FDA)申請臨床試驗設計變更，增加期中分析，提早取得關鍵療效數據。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號：ELIXCYTE-OA。 二、用途：治療膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis)。 三、預計進行之所有研發階段：第三期臨床試驗。 四、目前進行中之研發階段： (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：向美國FDA提出第三期人體臨床試驗設計變更申請。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額且為保障投資人權益，故不宜公開揭露。 五、將再進行之下一研發階段： (一)預計完成時間：實際時程將依美國FDA審核進度而定。 (二)預計應負擔之義務：臨床試驗相關研發費用及行政支出。 六、市場現況： 據統計，全球有超過5.28億人罹患骨關節炎(Osteoarthritis, OA)，國際市調機構Fortune Business Insights報告指出，全球骨關節炎治療市場預計將於2026年至2034年間，以4.96%的複合年增長率增長，2034年全球骨關節炎治療市場預估達到153億美元。 七、藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發/本公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/20 8.其他應敘明事項: 新任內部稽核主管預計於115/8/7召開之審計委員會及董事會任命通過。

1.事實發生日:115/07/06 2.研發新藥名稱或代號:ELIXCYTE 3.用途:治療膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis) 4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗及新藥查驗登記。 5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施； 另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用): (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件： A.本公司已於112年2月8日獲衛生福利部原則同意進行新藥ELIXCYTE治療膝骨關節炎第三期臨床試驗，並於114年11月12日完成收案。 B.本公司研發產品ELIXCYTE已完成臨床第三期收案，考量後續查驗登記路徑後，向衛生福利部食品藥物管理署申請臨床試驗設計變更，並於115年7月6日接獲衛福部核准，增加期中分析，提早取得關鍵療效數據。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向： 不適用。 (4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，故不予公開揭露。 6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展揭露相關訊息。 (2)預計應負擔之義務：不適用。 7.市場現況: (一)據WHO統計，全球有近5.28億人罹患骨關節炎(Osteoarthritis, OA)，國際市調機構Fortune Business Insights報告指出，全球骨關節炎治療市場預計將於2026年至2034年間，以4.96%的複合年均增長率成長，2034年全球骨關節炎治療市場預估達到153億美元。 (二)依據臺灣衛福部統計顯示，國人膝關節退化的盛行率約15%，350萬人飽受關節疼痛之苦，60歲以上長者每5人就有1人有關節退化問題。膝骨關節炎現有療法以緩解為主，主要包含物理治療或配合行動輔助工具（例如：拐杖）減少關節負擔；另有口服消炎止痛藥，或僅能定期施打屬「醫材」等級的玻尿酸 (Hyaluronic acid)、高濃度血小板血漿(PRP)進行疼痛緩解，後期膝骨關節炎患者則需置換人工膝關節，目前尚無長久有效之藥物治療，顯示此疾病領域存在大量醫療需求未被滿足。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:115/07/02 2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司接獲衛生福利部函文通知，本公司源自人體細胞之「Human Adipose Stromal Cell Exosomes」得為化粧品成分。 6.因應措施:發布本重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司研發之人類脂肪間質幹細胞外泌體原料，繼完成國際化粧品成分（INCI）登錄UC-hEVEX (Human Adipose Stromal Cell Exosomes)，今日再獲衛生福利部函文通知向榮人體脂肪間質幹細胞外泌體得為化粧品成分使用，將有助於提升本公司產品於國內外應用發展與未來的商業拓展。

1.事實發生日:115/05/29 2.研發新藥名稱或代號:ELIXCYTE 3.用途:治療膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis) 4.預計進行之所有研發階段:第三期臨床試驗及新藥查驗登記。 5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施； 另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用): (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件： A.本公司已於112年2月8日獲衛生福利部原則同意進行新藥ELIXCYTE治療膝骨關節炎第三期臨床試驗，並於114年11月12日完成收案。 B.本公司研發產品ELIXCYTE已完成臨床第三期收案，考量後續查驗登記路徑後，向衛生福利部食品藥物管理署申請臨床試驗設計變更，增加期中分析，提早取得關鍵療效數據。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向： 不適用。 (4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，故不予公開揭露。 6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展揭露相關訊息。 (2)預計應負擔之義務：不適用。 7.市場現況: (一)據WHO統計，全球有近5.28億人罹患骨關節炎(Osteoarthritis, OA)，國際市調機構Fortune Business Insights報告指出，全球骨關節炎治療市場預計將於2026年至2034年間，以4.96%的複合年均增長率成長，2034年全球骨關節炎治療市場預估達到153億美元。 (二)依據臺灣衛福部統計顯示，國人膝關節退化的盛行率約15%，350萬人飽受關節疼痛之苦，60歲以上長者每5人就有1人有關節退化問題。膝骨關節炎現有療法以緩解為主，主要包含物理治療或配合行動輔助工具（例如：拐杖）減少關節負擔；另有口服消炎止痛藥，或僅能定期施打屬「醫材」等級的玻尿酸 (Hyaluronic acid)、高濃度血小板血漿(PRP)進行疼痛緩解，後期膝骨關節炎患者則需置換人工膝關節，目前尚無長久有效之藥物治療，顯示此疾病領域存在大量醫療需求未被滿足。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/05/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉瑞宇經理 / 本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/05/22 8.其他應敘明事項: (1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。 (2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:石曜堂 (2)獨立董事:陳誠仁 (3)獨立董事:林素蘭 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長 (2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任 (3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理 5.新任者姓名: (1)獨立董事:蘇俊源 (2)獨立董事:陳誠仁 (3)獨立董事:林素蘭 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:蘇俊源/台北馬偕醫院婦產部主治醫師 (2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院副院長、院長 (3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:石曜堂 (2)獨立董事:陳誠仁 (3)獨立董事:林素蘭 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長 (2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任 (3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理 5.新任者姓名: (1)獨立董事:蘇俊源 (2)獨立董事:陳誠仁 (3)獨立董事:林素蘭 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:蘇俊源/台北馬偕醫院婦產部主治醫師 (2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院副院長、院長 (3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:綺騰股份有限公司代表人：謝秀梅董事:張家鈁董事:凌美華獨立董事:陳誠仁獨立董事:蘇俊源 3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過本公司擬辦理115年第一次私募普通股案。 (4)通過發行本公司115年限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蔡意文 (2)董事：張家鈁 (3)董事：君琦生醫股份有限公司代表人:謝秀梅 (4)董事：凌美華 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司 (6)董事：邱昱誠 (7)獨立董事：石曜堂 (8)獨立董事：陳誠仁 (9)獨立董事：林素蘭 4.舊任者簡歷: (1)董事：蔡意文/本公司董事長 (2)董事：張家鈁/南亞電路板股份有限公司董事 (3)董事：君琦生醫股份有限公司代表人:謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師 (4)董事：凌美華/拓程實業股份有限公司總經理 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司(代表人:李伯皇/義大醫療財團法人先進醫療技術整合發展委員會主任委員) (6)董事：邱昱誠/邱昱誠律師事務所主持律師 (7)獨立董事：石曜堂/財團法人演譯基金會董事長 (8)獨立董事：陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任 (9)獨立董事：林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：蔡意文 (2)董事：張家鈁 (3)董事：綺騰股份有限公司代表人:謝秀梅 (4)董事：凌美華 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司 (6)董事：台福生醫科技股份有限公司 (7)獨立董事：蘇俊源 (8)獨立董事：陳誠仁 (9)獨立董事：林素蘭 6.新任者簡歷: (1)董事：蔡意文/本公司董事長 (2)董事：張家鈁/南亞電路板股份有限公司董事 (3)董事：綺騰股份有限公司代表人:謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師 (4)董事：凌美華/拓程實業股份有限公司總經理 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司(代表人:李伯皇/義大醫療財團法人先進醫療技術整合發展委員會主任委員) (6)董事：台福生醫科技股份有限公司(代表人:邱昱誠/邱昱誠律師事務所主持律師) (7)獨立董事：蘇俊源/台北馬偕醫院婦產部主治醫師 (8)獨立董事：陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院副院長、院長 (9)獨立董事：林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：蔡意文：2,491,925股 (2)董事：張家鈁：0股 (3)董事：綺騰股份有限公司代表人:謝秀梅：9,899,000股 (4)董事：凌美華：2,688,062 股 (5)董事：鑫陽鋼鐵股份有限公司：8,000,000 股 (6)董事：台福生醫科技股份有限公司：1,000股 (7)獨立董事：蘇俊源：0股 (8)獨立董事：陳誠仁：0股 (9)獨立董事：林素蘭：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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