天凱科技

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林華農 4.舊任者簡歷:芯測科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:健康因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)審計委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25 (2)薪酬委員會之原任期為:115/07/07~118/06/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:林華農 4.舊任者簡歷:芯測科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:健康因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲林華農獨立董事因個人健康因素自115年7月22日即日起請辭本公司獨立董事之辭任書

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林華農 4.舊任者簡歷:芯測科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:健康因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會之原任期為:115/06/26~118/06/25 (2)薪酬委員會之原任期為:115/07/07~118/06/25

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:林華農 4.舊任者簡歷:芯測科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:健康因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~115/06/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲林華農獨立董事因個人健康因素自115年7月22日即日起請辭本公司獨立董事之辭任書

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃文德黃瓊玉唐淑芬 4.舊任者簡歷: 黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者姓名: 林華農林義証沈達 6.新任者簡歷: 林華農:芯測科技(股)公司獨立董事林義証:中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事沈達:義謙法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，董事會重新聘任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項: (1)薪資報酬委員會委員任期自民國115年07月07日至民國118年06月25日。 (2)經由委員共同推舉林華農委員擔任召集人及會議主席。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/07/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃啟東、經理、天凱科技(股)公司財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉明湘、總經理、天凱科技(股)公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司人事調整 7.生效日期:115/07/07 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃文德黃瓊玉唐淑芬 4.舊任者簡歷: 黃文德:宏碁電腦(股)公司-資深經理黃瓊玉:芯測科技(股)公司獨立董事、倉和(股)公司獨立董事唐淑芬:系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者姓名: 林華農林益証沈達 6.新任者簡歷: 林華農:芯測科技(股)公司獨立董事林益証:中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事沈達:義謙法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，董事會重新聘任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10~115/06/29 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項: (1)薪資報酬委員會委員任期自民國115年07月07日至民國118年06月25日。 (2)經由委員共同推舉林華農委員擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:劉明湘 (2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜 (3)董事:林永豪 (4)董事:周永銘 (5)獨立董事:黃文德 (6)獨立董事:林華農 (7)獨立董事:唐淑芬 4.舊任者簡歷: (1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、恆睿投資(股)公司董事長 (2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜-天凱科技(股)公司資深業務經理 (3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師 (4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長 (5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司前資深經理 (6)獨立董事:林華農-芯測科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:劉明湘 (2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝 (3)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡 (4)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜 (5)獨立董事:林華農 (6)獨立董事:林義証 (7)獨立董事:沈達 6.新任者簡歷: (1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長 (2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝-宸鼎生物科技(股)公司董事長 (3)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡-兆通光電(股)公司業務人員 (4)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜-天凱科技(股)公司資深業務經理 (5)獨立董事:林華農-芯測科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:林義証-中臺科技大學人文及管理學院院長、永誠學校財團法人董事 (7)獨立董事:沈達-義謙法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 董事:劉明湘 持股數:532,959股董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝 持股數:2,919,725股董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡 持股數:2,919,725股董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜 持股數:2,919,725股獨立董事:林華農 持股數:0股獨立董事:林義証 持股數:0股獨立董事:沈達 持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事恆睿投資(股)公司代表人紀文忠 (二)董事恆睿投資(股)公司代表人紀劭錡 (三)獨立董事林華農 (四)獨立董事林義証 (五)獨立董事沈達 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或是獨立董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無

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